В Оренбурге следователем СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское» окончено расследование противоправной деятельности троих местных жителей в возрасте от 21 до 27 лет, которые являлись участниками преступной группы, наладившей в сети Интернет проведение незаконных азартных игр.
Установлено, что с сентября 2023 года по осень 2024 года фигуранты обеспечивали проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями. Теневые финансовые потоки проходили через банковские карты, которые сообщники приобретали у третьих лиц. Используя чужие счета, подельники получали деньги, конвертировали в криптовалюту и переводили другим участникам преступной группы.
В общей сложности через руки злоумышленников от любителей азартных игр к их организаторам и обратно прошло 228 000 000 рублей. С каждой операции они получали 4 % от суммы в качестве вознаграждения .
Обвиняемые были установлены и задержаны сотрудниками подразделения уголовного розыска и следователями МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В квартире, которую фигуранты использовали в качестве офиса, полицейские обнаружили и изъяли 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, а также оформленные на третьих лиц 400 банковских карт и 74 SIM-карты.
По результатам расследования мужчинам было предъявлено обвинение в совершении 59 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также в организации проведения азартных игр и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путём.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое в отношении криминальной троицы по ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 171.2 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации вместе с утверждённым обвинительным заключением передано в Промышленный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.
Установлено, что с сентября 2023 года по осень 2024 года фигуранты обеспечивали проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями. Теневые финансовые потоки проходили через банковские карты, которые сообщники приобретали у третьих лиц. Используя чужие счета, подельники получали деньги, конвертировали в криптовалюту и переводили другим участникам преступной группы.
В общей сложности через руки злоумышленников от любителей азартных игр к их организаторам и обратно прошло 228 000 000 рублей. С каждой операции они получали 4 % от суммы в качестве вознаграждения .
Обвиняемые были установлены и задержаны сотрудниками подразделения уголовного розыска и следователями МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В квартире, которую фигуранты использовали в качестве офиса, полицейские обнаружили и изъяли 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, а также оформленные на третьих лиц 400 банковских карт и 74 SIM-карты.
По результатам расследования мужчинам было предъявлено обвинение в совершении 59 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также в организации проведения азартных игр и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путём.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое в отношении криминальной троицы по ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 171.2 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации вместе с утверждённым обвинительным заключением передано в Промышленный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.