Девять человек, подозреваемых в отмывании денег, были арестованы в ходе синхронизированной операции, которая прошла одновременно в трех странах. Подозреваемые создали сеть отмывания денег через криптовалюту, которая обманула жертв на сумму более 600 миллионов евро. Eurojust, судебное кооперативное агентство ЕС, обеспечило сотрудничество властей Франции, Бельгии, Кипра, Германии и Испании для ликвидации этой сети.
Члены сети создали десятки поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту, которые выглядели как легитимные веб-сайты и обещали высокие доходы. Они привлекали жертв различными методами, такими как реклама в социальных сетях, холодные звонки, фальшивые новостные статьи и поддельные отзывы от знаменитостей или успешных инвесторов.
Когда жертвы переводили криптовалюту на эти платформы, они никогда не могли вернуть свои деньги. Криптовалютные активы, полученные через различные схемы мошенничества, затем отмывались с помощью технологий блокчейн. Преступники смогли отмыть примерно 600 миллионов евро.
Расследования сети начались, когда власти получили несколько жалоб от пострадавших. Eurojust обеспечил, чтобы власти могли работать совместно быстро и эффективно, создав совместную следственную группу между французскими и бельгийскими властями. Поскольку в действиях также должны были участвовать другие страны, Eurojust собрал прокуроров и следственных судей из Франции, Бельгии, Кипра, Испании и Германии для планирования ликвидации сети.
Действия против подозреваемых прошли 27 и 29 октября и координировались из штаб-квартиры Eurojust в Гааге. Девять подозреваемых были арестованы в своих домах на Кипре, в Испании и Германии по подозрению в участии в отмывании денег, полученных от мошеннической деятельности. Одновременно были проведены обыски, в ходе которых было изъято 800 000 евро на банковских счетах, 415 000 евро в криптовалютах и 300 000 евро наличными.
Действия проводились следующими властями:
Члены сети создали десятки поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту, которые выглядели как легитимные веб-сайты и обещали высокие доходы. Они привлекали жертв различными методами, такими как реклама в социальных сетях, холодные звонки, фальшивые новостные статьи и поддельные отзывы от знаменитостей или успешных инвесторов.
Когда жертвы переводили криптовалюту на эти платформы, они никогда не могли вернуть свои деньги. Криптовалютные активы, полученные через различные схемы мошенничества, затем отмывались с помощью технологий блокчейн. Преступники смогли отмыть примерно 600 миллионов евро.
Расследования сети начались, когда власти получили несколько жалоб от пострадавших. Eurojust обеспечил, чтобы власти могли работать совместно быстро и эффективно, создав совместную следственную группу между французскими и бельгийскими властями. Поскольку в действиях также должны были участвовать другие страны, Eurojust собрал прокуроров и следственных судей из Франции, Бельгии, Кипра, Испании и Германии для планирования ликвидации сети.
Действия против подозреваемых прошли 27 и 29 октября и координировались из штаб-квартиры Eurojust в Гааге. Девять подозреваемых были арестованы в своих домах на Кипре, в Испании и Германии по подозрению в участии в отмывании денег, полученных от мошеннической деятельности. Одновременно были проведены обыски, в ходе которых было изъято 800 000 евро на банковских счетах, 415 000 евро в криптовалютах и 300 000 евро наличными.
Действия проводились следующими властями:
- Франция: Следственный судья Парижского суда JUNALCO (Национальная юрисдикция против организованной преступности) — подразделение киберпреступности; Национальная жандармерия — подразделение киберпреступности
- Бельгия: Прокуратура Лимбурга; Следственный судья суда первой инстанции в Лимбурге; Федеральная судебная полиция Лимбурга
- Кипр: Офис генерального прокурора; MOKAS (Отдел по борьбе с отмыванием денег); Кипрская полиция
- Германия: Прокуратура Кельна; Кельнская криминальная полиция
- Испания: Прокуратура Барселоны — Отдел международного сотрудничества; Следственный суд №5 в Вила-Нова-и-ла-Желтру; Моссос д'Эскуадра (Центральный отдел киберпреступности); Национальная полиция (Центральное подразделение по киберпреступности и Бригада судебной полиции Барселоны и Овьедо)