В Татарстане задержали группу из 10 человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, они принимали деньги от клиентов онлайн-казино с января прошлого года. Группа вела деятельность через процессинговые площадки, на которых размещала данные приобретенных у третьих лиц банковских карт.
Полученные средства конвертировали в криптовалюту, ее переводили организаторам онлайн-казино. Комиссия составляла не менее 6% от оборота. Сумма незаконного дохода, установленная на сегодняшний день, составляет 4,3 млн руб.
При обысках в жилье подозреваемых изъяли сотни банковских карт, средства связи, компьютерную технику, симкарты и другие предметы. МВД по РТ возбудило уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным посадили под домашний арест.
- Источник: https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/68f8b9229a79479dbeebb421
По версии следствия, они принимали деньги от клиентов онлайн-казино с января прошлого года. Группа вела деятельность через процессинговые площадки, на которых размещала данные приобретенных у третьих лиц банковских карт.
Полученные средства конвертировали в криптовалюту, ее переводили организаторам онлайн-казино. Комиссия составляла не менее 6% от оборота. Сумма незаконного дохода, установленная на сегодняшний день, составляет 4,3 млн руб.
При обысках в жилье подозреваемых изъяли сотни банковских карт, средства связи, компьютерную технику, симкарты и другие предметы. МВД по РТ возбудило уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным посадили под домашний арест.
- Источник: https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/68f8b9229a79479dbeebb421