Китаянка осуждена после крупнейшего в мире изъятия криптовалюты в Великобритании: 61 000 биткоинов

[index]

Женщина признана виновной за ключевую роль в многомиллиардной мошеннической схеме с биткойнами после расследования лондонской полиции (Met).

Полиция Метрополитен провела, как считается, крупнейшее в мире изъятие криптовалюты на сумму более 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Это стало результатом семилетнего расследования отдела экономических преступлений Met, направленного на борьбу с международной отмывкой денег. Сегодня один из главных фигурантов дела была признана виновной в совершении преступлений.

Чжиминь Цянь, 47 лет (дата рождения: 04.09.1978), без постоянного места жительства, признала себя виновной в понедельник, 29 сентября, в суде Краун-Корт в Саутуорке по следующим статьям закона «О доходах, полученных преступным путем»:

• Приобретение преступного имущества, а именно криптовалюты
• Владение преступным имуществом, а именно криптовалютой

Изъятие стало результатом расследования, начатого в 2018 году на основе информации о переводе преступных активов. Тогда полиция Met изъяла 61 000 биткойнов у гражданки Китая Чжиминь Цянь (также известной как Яди Чжан).

В период с 2014 по 2017 год Чжан организовала крупномасштабную мошенническую схему в Китае, обманув более 128 000 жертв, а затем перевела незаконно полученные средства в биткойны.

Позже она покинула Китай, используя поддельные документы, и въехала в Великобританию, где в сентябре 2018 года попыталась отмыть средства через покупку недвижимости с помощью пособницы — Цзянь Вэнь.

Уилл Лайн, глава подразделения по борьбе с экономическими и киберпреступлениями полиции Met, заявил:

«Сегодняшнее признание вины — кульминация многолетнего, кропотливого расследования нашими экономическими подразделениями и партнерами. Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых масштабных дел, связанных с криптовалютой, в мире. Я чрезвычайно горжусь нашей командой.
Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами, нам удалось получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов, которые Цянь пыталась отмыть в Великобритании.
Мои мысли с тысячами жертв этой схемы. Надеюсь, сегодняшний результат признает тот вред, который нанесла Цянь, и подтвердит нашу приверженность справедливости».

Сержант-детектив Изабелла Гротто, возглавлявшая расследование, добавила:

«Сегодняшний день — результат многих лет кропотливой работы. Когда наша команда обнаружила Чжиминь Цянь, она скрывалась от правосудия уже пять лет. Её арест дал старт сложному расследованию, потребовавшему доказательства из разных юрисдикций и тщательного анализа тысяч документов.
Я чрезвычайно горжусь работой следственной группы и наших партнеров, которые неустанно трудились над этим делом.
Признание вины стало возможным благодаря совместным усилиям в Великобритании и Китае. Мы признательны за поддержку Национального агентства по борьбе с преступностью, Королевской прокуратуры, а также правоохранительных органов в Тяньцзине и Пекине, с которыми мы тесно сотрудничали».

Робин Уэйл, заместитель главного прокурора Королевской прокуратуры, отметил:

«Биткойн и другие криптовалюты всё чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы получать выгоду от своих преступлений. Это дело — крупнейшее изъятие криптовалюты в Великобритании — демонстрирует масштаб преступных доходов, доступных мошенникам.
Признание вины Чжиминь Цянь стало результатом многолетней комплексной и кропотливой работы полиции и прокуратуры. То, что обвиняемая признала вину, подтверждает качество проведённого расследования.
Теперь прокуратура будет добиваться, чтобы активы, полученные преступным путём, остались вне досягаемости мошенников — через процедуру конфискации в уголовном и гражданском порядке.
Мы привержены тесному сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы привлекать к ответственности лиц и компании, участвующие в отмывании доходов от криптовалютных преступлений».

В прошлом году в рамках того же расследования, проводимого экономическим отделом полиции Met, Цзянь Вэнь также была приговорена к тюремному сроку за участие в преступной схеме. Следователи доказали, что она помогала перемещать криптовалютный кошелёк, в котором находилось 150 биткойнов (на тот момент стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов).

22 мая 2024 года Цзянь Вэнь была приговорена судом Саутуорка к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

- Источник: https://news.met.police.uk/news/woman-convicted-following-worlds-largest-seizure-501569

 

[index]

• Приобретение преступного имущества, а именно криптовалюты
• Владение преступным имуществом, а именно криптовалютой

Формулировки британцев звучат как прикол в 21-м веке)

Изъятие стало результатом расследования, начатого в 2018 году на основе информации о переводе преступных активов. Тогда полиция Met изъяла 61 000 биткойнов у гражданки Китая

Получается, что британские власти изъяли 61к биткоинов еще в 2018 или около того, я посмотрел тогда это было примерно 13к за биткоин - то есть 800 миллионов долларов, а сейчас это выходит уже 5.5 ярдов фунтов = 7.4 ярда долларов. Хорошо пополнили так казну.

 

[index]

Признание вины стало возможным благодаря совместным усилиям в Великобритании и Китае. Мы признательны за поддержку Национального агентства по борьбе с преступностью, Королевской прокуратуры, а также правоохранительных органов в Тяньцзине и Пекине, с которыми мы тесно сотрудничали».

Почитаешь новости про геополитику то страны между собой враждуют, а здесь благодарят как друг друга! Интересно на что британцы потратят эту сумму и есть ли практика возврата денег или их части назад в Китай, деньги отмывались в Британии, но "преступно" то были заработы в Китае.

 

[AMGRex]

Почитаешь новости про геополитику то страны между собой враждуют, а здесь благодарят как друг друга! Интересно на что британцы потратят эту сумму и есть ли практика возврата денег или их части назад в Китай, деньги отмывались в Британии, но "преступно" то были заработы в Китае.

британия - одна большая рофлострана, которая сама себя же убивает

 

[TM013]

Читал про нее ранее. Влетела по своей тупости.