Операция, проведённая под руководством Интерпола против онлайн-мошенничества, позволила вернуть активы на сумму 439 миллионов долларов этим летом.
По данным Интерпола, в рамках операции, проходившей с апреля по август, правоохранительные органы более чем 40 стран и территорий заблокировали 68 000 банковских счетов и заморозили около 400 криптовалютных кошельков.
Целями операции стали такие виды мошенничества, как «вишинг» ("vishing") (мошенничество по телефону), онлайн-сексуальное вымогательство ("sextortion"), инвестиционные махинации, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-играми, компрометация деловой переписки и мошенничество в сфере электронной торговли, отметили в Интерполе.
Среди возвращённых активов — 342 миллиона долларов в традиционной валюте и имущество (физическое и цифровое) на сумму 97 миллионов долларов.
Это был уже шестой этап международного сотрудничества правоохранительных органов в рамках операции под кодовым названием HAECHI, которая финансируется Южной Кореей. Предыдущая волна операции, завершившаяся в ноябре 2024 года, также привела к значительным финансовым возвратам и, как сообщал Интерпол, включала 5 500 арестов.
В последней операции Интерпол не уточнил общее число задержанных, однако отметил, что в Португалии было арестовано 45 человек в ходе ликвидации крупной преступной сети, включавшей несколько взаимосвязанных групп, которые перенаправляли средства, предназначенные для помощи уязвимым семьям.
По информации агентства, Королевская полиция Таиланда изъяла 6,6 миллиона долларов в рамках одного дела.
«Это было сложное с деловой перепиской, организованное транснациональной преступной группой, в состав которой входили граждане Таиланда и стран Западной Африки, — сообщили в Интерполе. — Банда обманом заставила крупную японскую корпорацию перевести средства фиктивному бизнес-партнёру, базирующемуся в Бангкоке».
Южнокорейская национальная полиция также сотрудничала с властями Объединённых Арабских Эмиратов, чтобы вернуть около 3,9 миллиона долларов в корейской воне, которые были переведены на «нелегитимный банковский счёт в Дубае» после того, как южнокорейская металлургическая компания обнаружила подделку судовых документов, говорится в сообщении Интерпола.
- Источник: https://therecord.media/anti-fraud-interpol-crackdown-recovers-over-400-million
По данным Интерпола, в рамках операции, проходившей с апреля по август, правоохранительные органы более чем 40 стран и территорий заблокировали 68 000 банковских счетов и заморозили около 400 криптовалютных кошельков.
Целями операции стали такие виды мошенничества, как «вишинг» ("vishing") (мошенничество по телефону), онлайн-сексуальное вымогательство ("sextortion"), инвестиционные махинации, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-играми, компрометация деловой переписки и мошенничество в сфере электронной торговли, отметили в Интерполе.
Среди возвращённых активов — 342 миллиона долларов в традиционной валюте и имущество (физическое и цифровое) на сумму 97 миллионов долларов.
Это был уже шестой этап международного сотрудничества правоохранительных органов в рамках операции под кодовым названием HAECHI, которая финансируется Южной Кореей. Предыдущая волна операции, завершившаяся в ноябре 2024 года, также привела к значительным финансовым возвратам и, как сообщал Интерпол, включала 5 500 арестов.
В последней операции Интерпол не уточнил общее число задержанных, однако отметил, что в Португалии было арестовано 45 человек в ходе ликвидации крупной преступной сети, включавшей несколько взаимосвязанных групп, которые перенаправляли средства, предназначенные для помощи уязвимым семьям.
По информации агентства, Королевская полиция Таиланда изъяла 6,6 миллиона долларов в рамках одного дела.
«Это было сложное с деловой перепиской, организованное транснациональной преступной группой, в состав которой входили граждане Таиланда и стран Западной Африки, — сообщили в Интерполе. — Банда обманом заставила крупную японскую корпорацию перевести средства фиктивному бизнес-партнёру, базирующемуся в Бангкоке».
Южнокорейская национальная полиция также сотрудничала с властями Объединённых Арабских Эмиратов, чтобы вернуть около 3,9 миллиона долларов в корейской воне, которые были переведены на «нелегитимный банковский счёт в Дубае» после того, как южнокорейская металлургическая компания обнаружила подделку судовых документов, говорится в сообщении Интерпола.
- Источник: https://therecord.media/anti-fraud-interpol-crackdown-recovers-over-400-million
