Министерство финансов США ввело санкции против нескольких крупных сетей кибермошеннических операций в Юго-Восточной Азии, которые похитили более 10 миллиардов долларов у американцев в прошлом году.
Эти операции, в основном в Мьянме и Камбодже, известны использованием принудительного труда, торговли людьми и физического насилия, фактически функционируя как современные рабские фермы, проводящие онлайн-мошенничество.
Мошенничества варьируются от "романтической приманки" (“romance baiting”) до фейковых возможностей для инвестирования в криптовалюту.
Согласно объявлению, финансовый ущерб от этих южноазиатских центров мошенничества для американцев в 2024 году вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввел санкции против следующих девяти лиц или организаций, связанных с Национальной армией Карен (KNA) в Мьянме, и 10 целей, связанных с различными организованными преступными сетями в Камбодже:
Тин Вин - Контролирует недвижимость, которая размещает центры мошенничества, и управляет энергетической компанией, поставляющей электричество на объекты мошенничества
Сау Мин Мин У - Официальное лицо KNA, управляющее компаниями, связанными с KNA, участвующими в операциях мошенничества
Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) - Холдинговая компания KNA; партнер Myanmar Yatai; поддерживает операции мошенничества
Chit Linn Myaing Toyota Company Limited - Компания, связанная с KNA, связанная с операциями центров мошенничества
Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited - Компания, связанная с KNA, участвующая в деятельности, связанной с мошенничеством
Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited - Заключает контракты с поставщиками энергии для обеспечения питанием операций мошенничества в Shwe Kokko
Ше Жицзян - Главный идеолог Yatai New City, арестован в Таиланде за нарушение прав человека
Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) - Основная корпоративная структура Ше Жицзяна, владеющая большинством акций Myanmar Yatai
Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd - Совместное предприятие между Yatai IHG и CLM Co., владеющее/эксплуатирующее комплекс Yatai New City для мошенничества
T C Capital Co. Ltd. - Владеет Golden Sun Sky Casino и Hotel, а также объектом для мошенничества с виртуальной валютой и отмывания денег
Дон Лечен - Основатель T C Capital, осужден в Китае за отмывание денег
K B Hotel Co. Ltd. - Владеет комплексом для мошенничества с офисными блоками, гостиницей и казино, использующими рабский труд
Сю Аймин - Сооснователь K B Hotel, осужден в Китае за незаконные онлайн-ставки и также связан с отмыванием денег
K B X Investment Co. Ltd. - Камбоджийская недвижимая компания, принадлежащая Сю Аймину
Чен Аль Лен - Директор Heng He Bavet и член совета директоров K B Hotel
Су Ляншэн - Совместный директор Heng He Bavet и член совета директоров M D S Heng He
Heng He Bavet Property Co. Ltd. - Владеет Heng He Casino и участвует в мошенничестве с виртуальной валютой и принудительном труде
M D S Heng He Investment Co. Ltd. - Разработчик комплекса для мошенничества в провинции Пурсат
HH Bank Cambodia plc - Финансовое учреждение, контролируемое Ченом и Су; поддерживает мошеннические операции
Введенные санкции основаны на нарушениях, связанных с Указами Президента 13851 о транснациональной преступности, 13694 о киберугрозах, 13818 о нарушениях прав человека и 14014 о дестабилизирующих акторах в Мьянме.
На практике попавшие под санкции субъекты исключены из финансовой системы США и им запрещено ведение бизнеса или проведения финансовых транзакций с американцами. Кроме того, вся их собственность в США заморожена, а доступ к международным банкам, партнерам и платформам значительно ограничен.
Хотя арестов не было, что могло бы непосредственно повлиять на мошеннические операции, санкции все же приносят значительную юридическую ответственность и финансовую изоляцию этим лицам и организациям.
- Источник: https://www.bleepingcomputer[.]com/...r-scammers-who-stole-billions-from-americans/
Эти операции, в основном в Мьянме и Камбодже, известны использованием принудительного труда, торговли людьми и физического насилия, фактически функционируя как современные рабские фермы, проводящие онлайн-мошенничество.
Мошенничества варьируются от "романтической приманки" (“romance baiting”) до фейковых возможностей для инвестирования в криптовалюту.
Согласно объявлению, финансовый ущерб от этих южноазиатских центров мошенничества для американцев в 2024 году вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввел санкции против следующих девяти лиц или организаций, связанных с Национальной армией Карен (KNA) в Мьянме, и 10 целей, связанных с различными организованными преступными сетями в Камбодже:
Тин Вин - Контролирует недвижимость, которая размещает центры мошенничества, и управляет энергетической компанией, поставляющей электричество на объекты мошенничества
Сау Мин Мин У - Официальное лицо KNA, управляющее компаниями, связанными с KNA, участвующими в операциях мошенничества
Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) - Холдинговая компания KNA; партнер Myanmar Yatai; поддерживает операции мошенничества
Chit Linn Myaing Toyota Company Limited - Компания, связанная с KNA, связанная с операциями центров мошенничества
Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited - Компания, связанная с KNA, участвующая в деятельности, связанной с мошенничеством
Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited - Заключает контракты с поставщиками энергии для обеспечения питанием операций мошенничества в Shwe Kokko
Ше Жицзян - Главный идеолог Yatai New City, арестован в Таиланде за нарушение прав человека
Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) - Основная корпоративная структура Ше Жицзяна, владеющая большинством акций Myanmar Yatai
Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd - Совместное предприятие между Yatai IHG и CLM Co., владеющее/эксплуатирующее комплекс Yatai New City для мошенничества
T C Capital Co. Ltd. - Владеет Golden Sun Sky Casino и Hotel, а также объектом для мошенничества с виртуальной валютой и отмывания денег
Дон Лечен - Основатель T C Capital, осужден в Китае за отмывание денег
K B Hotel Co. Ltd. - Владеет комплексом для мошенничества с офисными блоками, гостиницей и казино, использующими рабский труд
Сю Аймин - Сооснователь K B Hotel, осужден в Китае за незаконные онлайн-ставки и также связан с отмыванием денег
K B X Investment Co. Ltd. - Камбоджийская недвижимая компания, принадлежащая Сю Аймину
Чен Аль Лен - Директор Heng He Bavet и член совета директоров K B Hotel
Су Ляншэн - Совместный директор Heng He Bavet и член совета директоров M D S Heng He
Heng He Bavet Property Co. Ltd. - Владеет Heng He Casino и участвует в мошенничестве с виртуальной валютой и принудительном труде
M D S Heng He Investment Co. Ltd. - Разработчик комплекса для мошенничества в провинции Пурсат
HH Bank Cambodia plc - Финансовое учреждение, контролируемое Ченом и Су; поддерживает мошеннические операции
Введенные санкции основаны на нарушениях, связанных с Указами Президента 13851 о транснациональной преступности, 13694 о киберугрозах, 13818 о нарушениях прав человека и 14014 о дестабилизирующих акторах в Мьянме.
На практике попавшие под санкции субъекты исключены из финансовой системы США и им запрещено ведение бизнеса или проведения финансовых транзакций с американцами. Кроме того, вся их собственность в США заморожена, а доступ к международным банкам, партнерам и платформам значительно ограничен.
Хотя арестов не было, что могло бы непосредственно повлиять на мошеннические операции, санкции все же приносят значительную юридическую ответственность и финансовую изоляцию этим лицам и организациям.
- Источник: https://www.bleepingcomputer[.]com/...r-scammers-who-stole-billions-from-americans/