При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур на территории нескольких регионов Украины прекращена деятельность организованных групп, которые занимались мошенничеством в сфере финансовых услуг под видом колл-центров.
В Киеве ликвидирована сеть псевдо-брокерских колл-центров, действовавших по классической мошеннической схеме «инвестиционной поддержки». Их операторы под видом представителей иностранных брокерских компаний выманивали средства граждан стран Европы и Южной Азии якобы для прибыльных финансовых вложений.
В ходе обысков изъято более 400 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, носители информации, черновую бухгалтерию и другие вещественные доказательства.
На Львовщине прекращена деятельность 23 мошеннических колл-центров. Организованные группы лиц под видом брокерских компаний и финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту и якобы прибыльную торговлю на биржах. Фактически злоумышленники завладевали средствами граждан, в частности - жителей европейских стран.
Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 1000 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности и другие вещественные доказательства.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.
В Луцке разоблачена и прекращена деятельность мошеннического колл-центра, организованного группой лиц, среди которых также оказались иностранцы. Операторы звонили гражданам стран ЕС, назывались работниками банков, получали конфиденциальные данные и списывали средства со счетов.
Во время обысков изъято 20 стационарных компьютеров, 3 ноутбука, оружие, наличные средства, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты и два автомобиля. Колл-центр имел 23 рабочих места и работал как хорошо налаженный конвейер мошенничества.
В Одесском регионе - в Одессе и Черноморске - одновременно проведено 20 санкционированных обысков. В результате разоблачена сеть колл-центров, действовавших под прикрытием легального бизнеса. Мошенники выдавали себя за представителей банков, государственных учреждений и онлайн-платформ, чтобы вводить граждан в заблуждение.
В ходе следственных действий изъято более 850 единиц компьютерной техники, около 180 мобильных телефонов, наличные, инструкции, сценарии разговоров, носители информации и даже оружие. Часть криптовалютных счетов, связанных с незаконной деятельностью, уже изучают киберфаховцы.
Скоординированная операция стала возможной благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора с региональными прокуратурами, Нацполицией, СБУ, а также по материалам журналистов расследований.
Досудебные расследования во всех эпизодах продолжаются. Устанавливаются организаторы схем, полный круг участников, а также потерпевшие лица. Решается вопрос о наложении арестов на изъятое имущество, в частности средства и технику.
Прокуратура продолжит принципиальную линию в борьбе с организованными схемами мошенничества, которые работают как транснациональный бизнес и пятнают репутацию Украины в условиях войны.
• Source: https://gp.gov[.]ua/ua/posts/sistemna-borotba-z-saxraiskimi-kol-centrami-v-ukrayini-trivaje
В Киеве ликвидирована сеть псевдо-брокерских колл-центров, действовавших по классической мошеннической схеме «инвестиционной поддержки». Их операторы под видом представителей иностранных брокерских компаний выманивали средства граждан стран Европы и Южной Азии якобы для прибыльных финансовых вложений.
В ходе обысков изъято более 400 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, носители информации, черновую бухгалтерию и другие вещественные доказательства.
На Львовщине прекращена деятельность 23 мошеннических колл-центров. Организованные группы лиц под видом брокерских компаний и финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту и якобы прибыльную торговлю на биржах. Фактически злоумышленники завладевали средствами граждан, в частности - жителей европейских стран.
Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 1000 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности и другие вещественные доказательства.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.
В Луцке разоблачена и прекращена деятельность мошеннического колл-центра, организованного группой лиц, среди которых также оказались иностранцы. Операторы звонили гражданам стран ЕС, назывались работниками банков, получали конфиденциальные данные и списывали средства со счетов.
Во время обысков изъято 20 стационарных компьютеров, 3 ноутбука, оружие, наличные средства, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты и два автомобиля. Колл-центр имел 23 рабочих места и работал как хорошо налаженный конвейер мошенничества.
В Одесском регионе - в Одессе и Черноморске - одновременно проведено 20 санкционированных обысков. В результате разоблачена сеть колл-центров, действовавших под прикрытием легального бизнеса. Мошенники выдавали себя за представителей банков, государственных учреждений и онлайн-платформ, чтобы вводить граждан в заблуждение.
В ходе следственных действий изъято более 850 единиц компьютерной техники, около 180 мобильных телефонов, наличные, инструкции, сценарии разговоров, носители информации и даже оружие. Часть криптовалютных счетов, связанных с незаконной деятельностью, уже изучают киберфаховцы.
Скоординированная операция стала возможной благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора с региональными прокуратурами, Нацполицией, СБУ, а также по материалам журналистов расследований.
Досудебные расследования во всех эпизодах продолжаются. Устанавливаются организаторы схем, полный круг участников, а также потерпевшие лица. Решается вопрос о наложении арестов на изъятое имущество, в частности средства и технику.
Прокуратура продолжит принципиальную линию в борьбе с организованными схемами мошенничества, которые работают как транснациональный бизнес и пятнают репутацию Украины в условиях войны.
• Source: https://gp.gov[.]ua/ua/posts/sistemna-borotba-z-saxraiskimi-kol-centrami-v-ukrayini-trivaje