P2P-трейдеры под ударом: в РФ шьют уголовку даже за «обычный» обмен USDT

[holynet]

Девушка из Подмосковья неожиданно получила два дела по 159 УК (мошенничество) после обычной сделки на P2P. Выяснилось, что её счёт оказался звеном в «трёхугольной» схеме скамеров: мамонт платит ей, она отдаёт крипту злоумышленнику, а полиция приходит к ней.

---

Что произошло

• 23-летняя Елена П. трейдила USDT через Binance P2P.
• Один из плательщиков оказался жертвой мошенников: деньги ушли ей, а крипту забрал скамер.
• Банк заблокировал карты, МВД открыли два дела по ст. 159. Ущерб — 620 000 ₽.
• Схема типовая: «мамонт — дроп — скамер». Подробнее на InvestFuture.

Почему правоохранители активизировались

• Поправки к 115-ФЗ (1 июня 2025) дали Росфинмониторингу право морозить P2P-переводы до 10 дней. Sostav.ru
• Методички ЦБ: банки обязаны блокировать счёт при «третьем лице» в цепочке.
• Апрель 2025: следаки получили официальную возможность изымать крипту как вещественный доказ. РБК

Фокус на P2P

Следствие трактует многократные переводы и обмены как «незаконную банковскую деятельность» (ст. 172 УК) или «отмывание» (ст. 174.1). Даже если трейдер не знал о мошеннических корнях денег, объяснять всё придётся уже в СК.​

---

Превратятся ли крупные выводы в лотерею? Как думаете, это единичный случай или начало охоты на любой P2P?

 

[LohBit]

• Апрель 2025: следаки получили официальную возможность изымать крипту как вещественный доказ. РБК

Вопрос а как они могут изымать крипту не зная адреса и не зная где и в какой крипте че ваще храниться?
А так кто меняет деньги сами воноваты что попадаются на скамеров.

 

[holynet]

Вопрос а как они могут изымать крипту не зная адреса и не знаю где и в какой крипте че ваще храниться?
А так кто меняет деньги сами воноваты что попадаются на скамеров.

Уже постилось тут, будут изымать, подобно Казахстану: /threads/140985/
Скорее всего как обычно, изымают всю технику, все флешки и другие любые накопители и если не официально, то "втихую" всё высасывая)
А про скамеров, не думаю что это кого-то сильно волнует при подобном, главное изъять побольше крипты

 

[LohBit]

Уже постилось тут, будут изымать, подобно Казахстану: /threads/140985/
А про скамеров, не думаю что это кого-то сильно волнует при подобном, главное изъять побольше крипты

Ну так это в том случаее если крипта в банке условно лежит, а если холодный кошелек? Никто не имеет доступ кроме тебя, и запрятать его можно туда где только ты будешь знать, даже можешь зашифрованный кошелек пораздавать друзьям, но пароль от данных будешь знать только ты или в облаке хранить шифрованный кошелек. Тем самым очень сложно получить доступ

 

[holynet]

Ну так это в том случаее если крипта в банке условно лежит, а если холодный кошелек? Никто не имеет доступ кроме тебя, и запрятать его можно туда где только ты будешь знать, даже можешь зашифрованный кошелек пораздавать друзьям, но пароль от данных будешь знать только ты или в облаке хранить шифрованный кошелек. Тем самым очень сложно получить доступ

Насчёт холодного коша отредачил уже, а вот насчёт зашифрованного не знаю, возможно пропустят, либо просто не отдадут или лишь появятся вопросы, у меня старый знакомый технику ещё с октября 24 вернуть не может, хотя у него ничего такого там нет и ничего не зашифровано, так что, не знаю)

UPD: Кстати насчёт пораздавать друзьям зашифрованный кош - очень хорошая идея, возьму на заметку, и думаю она будет полезна многим

 

[Lebron_James]

Если она жертва треугола врядли ей что-то будет по 159. Умысел то ее преступный не докажешь, только если под давлением все не подпишет сама