Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации средств в размере 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций и отмыванием денег
ВАШИНГТОН — Прокуратура США подала в Окружной суд США по округу Колумбия иск о конфискации криптовалюты на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно иску, Секретная служба США и ФБР использовали анализ блокчейна и другие методы расследования, чтобы установить, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием средств, полученных в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которое обычно называют криптовалютным мошенничеством.
О гражданском иске объявили прокурор США Джанин Феррис Пирро, Мэтью Р. Галеотти, глава отдела по уголовным делам Министерства юстиции, специальный агент Секретной службы США Шон Брэдстрит из полевого офиса в Сан-Франциско и специальный агент ФБР Санджай Вирмани из полевого офиса в Сан-Франциско.
В жалобе утверждается, что криптовалютные адреса, на которых хранилось более 225,3 млн долларов в криптовалюте, были частью сложной сети по отмыванию денег на основе блокчейна, которая совершала сотни тысяч транзакций и использовалась для сокрытия характера, источника, контроля и права собственности на доходы, полученные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Мошенники распределяли доходы по обширной группе криптовалютных адресов и счетов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.
В ходе расследования деятельности сети по отмыванию денег было установлено, что десятки жертв по всей стране потеряли свои средства, полагая, что они инвестируют в криптовалюту на законных основаниях. По всему миру насчитывается более 400 предполагаемых жертв. В жалобе говорится о миллионах долларов, потерянных жертвами.
«Под моим руководством, при поддержке президента Трампа и генерального прокурора Бонди, прокуратура США по округу Колумбия играет ведущую роль в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, сотрудничая с правоохранительными органами по всей стране, чтобы изымать и конфисковывать украденные средства и вырывать их из рук иностранных преступников, и всё это с целью возмещения ущерба жертвам», — заявил прокурор США Пирро.
«Сегодняшняя гражданская жалоба о конфискации имущества — это последнее действие, предпринятое Министерством для защиты американского населения от мошенников, специализирующихся на криптовалютных аферах, и оно не будет последним», — заявил Мэтью Р. Галеотти, глава отдела по уголовным делам Министерства юстиции. «Эти схемы наносят ущерб американским жертвам, ежегодно обходящимся им в миллиарды долларов, и подрывают доверие к криптовалютной экосистеме. Наши следователи и прокуроры неустанно преследуют этих мошенников и их незаконные доходы, и мы будем неустанно добиваться возврата средств жертв».
«Изъятие средств в размере 225,3 миллиона долларов, связанных с мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюту, является крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США», — заявил специальный агент Шон Брэдстрит из полевого офиса Секретной службы США в Сан-Франциско. «Это мошенничество основано на доверии и часто приводит к серьёзным финансовым трудностям для жертв. Секретная служба США, ФБР и наши частные партнёры усердно работали над тем, чтобы отследить эти незаконные операции, выявить жертв и изъять эти средства, чтобы в конечном итоге вернуть их законным владельцам.
«Инвестиционные схемы с использованием криптовалют могут иметь разрушительные и долгосрочные последствия для жертв, выходящие далеко за рамки финансовых потерь», — заявил специальный агент ФБР Санджай Вирмани из полевого офиса в Сан-Франциско. «В данном случае сотни жертв потеряли миллионы долларов из-за тщательно продуманной схемы, и я высоко оцениваю работу следственной группы ФБР в Сан-Франциско и Секретной службы США в Сан-Франциско, которые неустанно трудились, чтобы вернуть украденные активы жертвам». ФБР продолжает активно преследовать преступников, стоящих за этими бессердечными мошенничествами, работая вместе с нашими федеральными партнёрами и частным сектором над разрушением вредоносных сетей и возвращением средств пострадавшим.
Согласно отчёту Центра по борьбе с интернет-преступлениями ФБР за 2024 год, мошенничество с инвестициями в криптовалюту только в 2024 году привело к убыткам в размере более 5,8 миллиарда долларов.
Этим расследованием занимаются региональное отделение Секретной службы США в Сан-Франциско и региональное отделение ФБР в Сан-Франциско. Министерство юстиции благодарит Tether за активную помощь в этом расследовании.
Этим делом занимаются помощники прокурора США Кевин Розенберг и Рик Блейлок-младший из прокуратуры США по округу Колумбия, а также адвокаты Стефани Шварц и Итан Кантор из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции (CCIPS).
• Source: https://www.justice[.]gov/usao-dc/pr/largest-ever-seizure-funds-related-crypto-confidence-scams
• Source: https://www.justice[.]gov/usao-dc/media/1403996/dl?inline
ВАШИНГТОН — Прокуратура США подала в Окружной суд США по округу Колумбия иск о конфискации криптовалюты на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно иску, Секретная служба США и ФБР использовали анализ блокчейна и другие методы расследования, чтобы установить, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием средств, полученных в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которое обычно называют криптовалютным мошенничеством.
О гражданском иске объявили прокурор США Джанин Феррис Пирро, Мэтью Р. Галеотти, глава отдела по уголовным делам Министерства юстиции, специальный агент Секретной службы США Шон Брэдстрит из полевого офиса в Сан-Франциско и специальный агент ФБР Санджай Вирмани из полевого офиса в Сан-Франциско.
В жалобе утверждается, что криптовалютные адреса, на которых хранилось более 225,3 млн долларов в криптовалюте, были частью сложной сети по отмыванию денег на основе блокчейна, которая совершала сотни тысяч транзакций и использовалась для сокрытия характера, источника, контроля и права собственности на доходы, полученные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Мошенники распределяли доходы по обширной группе криптовалютных адресов и счетов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.
В ходе расследования деятельности сети по отмыванию денег было установлено, что десятки жертв по всей стране потеряли свои средства, полагая, что они инвестируют в криптовалюту на законных основаниях. По всему миру насчитывается более 400 предполагаемых жертв. В жалобе говорится о миллионах долларов, потерянных жертвами.
«Под моим руководством, при поддержке президента Трампа и генерального прокурора Бонди, прокуратура США по округу Колумбия играет ведущую роль в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, сотрудничая с правоохранительными органами по всей стране, чтобы изымать и конфисковывать украденные средства и вырывать их из рук иностранных преступников, и всё это с целью возмещения ущерба жертвам», — заявил прокурор США Пирро.
«Сегодняшняя гражданская жалоба о конфискации имущества — это последнее действие, предпринятое Министерством для защиты американского населения от мошенников, специализирующихся на криптовалютных аферах, и оно не будет последним», — заявил Мэтью Р. Галеотти, глава отдела по уголовным делам Министерства юстиции. «Эти схемы наносят ущерб американским жертвам, ежегодно обходящимся им в миллиарды долларов, и подрывают доверие к криптовалютной экосистеме. Наши следователи и прокуроры неустанно преследуют этих мошенников и их незаконные доходы, и мы будем неустанно добиваться возврата средств жертв».
«Изъятие средств в размере 225,3 миллиона долларов, связанных с мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюту, является крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США», — заявил специальный агент Шон Брэдстрит из полевого офиса Секретной службы США в Сан-Франциско. «Это мошенничество основано на доверии и часто приводит к серьёзным финансовым трудностям для жертв. Секретная служба США, ФБР и наши частные партнёры усердно работали над тем, чтобы отследить эти незаконные операции, выявить жертв и изъять эти средства, чтобы в конечном итоге вернуть их законным владельцам.
«Инвестиционные схемы с использованием криптовалют могут иметь разрушительные и долгосрочные последствия для жертв, выходящие далеко за рамки финансовых потерь», — заявил специальный агент ФБР Санджай Вирмани из полевого офиса в Сан-Франциско. «В данном случае сотни жертв потеряли миллионы долларов из-за тщательно продуманной схемы, и я высоко оцениваю работу следственной группы ФБР в Сан-Франциско и Секретной службы США в Сан-Франциско, которые неустанно трудились, чтобы вернуть украденные активы жертвам». ФБР продолжает активно преследовать преступников, стоящих за этими бессердечными мошенничествами, работая вместе с нашими федеральными партнёрами и частным сектором над разрушением вредоносных сетей и возвращением средств пострадавшим.
Согласно отчёту Центра по борьбе с интернет-преступлениями ФБР за 2024 год, мошенничество с инвестициями в криптовалюту только в 2024 году привело к убыткам в размере более 5,8 миллиарда долларов.
Этим расследованием занимаются региональное отделение Секретной службы США в Сан-Франциско и региональное отделение ФБР в Сан-Франциско. Министерство юстиции благодарит Tether за активную помощь в этом расследовании.
Этим делом занимаются помощники прокурора США Кевин Розенберг и Рик Блейлок-младший из прокуратуры США по округу Колумбия, а также адвокаты Стефани Шварц и Итан Кантор из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции (CCIPS).
• Source: https://www.justice[.]gov/usao-dc/pr/largest-ever-seizure-funds-related-crypto-confidence-scams
• Source: https://www.justice[.]gov/usao-dc/media/1403996/dl?inline