Федеральные правоохранительные органы арестовали 14 обвиняемых, в том числе жителей Сан-Фернандо Вэлли и Глендейла, по обвинению в масштабной мошеннической схеме, в результате которой было незаконно получено более 25 миллионов долларов из фондов, выделенных для помощи малому бизнесу в период пандемии COVID-19.
Всего в двух уголовных делах фигурируют 18 обвиняемых, четверо из которых, как предполагается, находятся в Армении. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с государственными средствами, предоставлении ложных и фиктивных заявлений, мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве, отмывании денежных средств, участии в незаконных финансовых операциях и обходе требований по финансовой отчетности.
Среди арестованных:
• Ваэ Маргарян, также известный как a.k.a. “William McGrayan,”, 42 года, из Тухунги. Он подозревается в организации мошеннической схемы по обману банков и Программы SBA для поддержки малого бизнеса. Согласно обвинению, он привлекал владельцев фиктивных компаний для открытия счетов, подачи ложных заявлений и подделки документов, включая резюме и финансовые отчеты. Также он оплачивал поддельные налоговые декларации, указывающие фиктивные доходы на миллионы долларов. С 2018 по январь 2025 года он якобы отмывал мошеннические доходы через различные банковские счета.
• Саркис Гарегинович Саркисян, также известный как a.k.a. “Samuel Shaw,”, 37 лет, из Глендейла, предположительно подал фальшивое заявление на получение кредита по Программе защиты заработной платы (PPP) в апреле 2021 года, от имени несуществующего бизнеса. Он получил более $700,000 по этой программе.
• Мэри Бабаян, 32 года, также известная как a.k.a. “Mery Diamondz,”, из Ван-Найса, совместно с сообвиняемыми Маргаряном и Ованнесом Ованнисяном, 48 лет (также известный как Джон Харвард) из Панорама-Сити, в мае 2021 года якобы обманули банк, инсценировав продажу фиктивного бизнеса другой фиктивной компании, чтобы получить $3 миллиона кредита по программе SBA.
• Феликс Паркер, 77 лет, из Норт-Холливуда, в январе 2023 года, как утверждается, представил поддельные налоговые документы, показывающие, что его фиктивная компания Canmar Promo зарабатывала миллионы долларов в год. Он получил более $2 миллионов из государственных средств.
• Аксель Маркарян, также известный как a.k.a. “Axel Mark,”, 47 лет, из Пакоймы, в июне 2023 года, по данным следствия, получил более $5 миллионов по программе SBA, предоставив ложные сведения и поддельные документы. В ноябре 2023 года он и его сообщники начали отмывать эти деньги, включая перевод как минимум $100,000 в Армению.
В ходе операции правоохранители изъяли около $20,000 наличными, две машины для подсчета денег, упаковки денежных лент на $2,000 и $10,000, несколько мобильных телефонов, ноутбуков, два заряженных полуавтоматических пистолета калибра 9 мм и коробки с патронами.
justice[.]gov/usao-cdca/pr/14-arrested-complaints-alleging-more-25-million-covid-19-relief-and-small-business
Всего в двух уголовных делах фигурируют 18 обвиняемых, четверо из которых, как предполагается, находятся в Армении. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с государственными средствами, предоставлении ложных и фиктивных заявлений, мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве, отмывании денежных средств, участии в незаконных финансовых операциях и обходе требований по финансовой отчетности.
Среди арестованных:
• Ваэ Маргарян, также известный как a.k.a. “William McGrayan,”, 42 года, из Тухунги. Он подозревается в организации мошеннической схемы по обману банков и Программы SBA для поддержки малого бизнеса. Согласно обвинению, он привлекал владельцев фиктивных компаний для открытия счетов, подачи ложных заявлений и подделки документов, включая резюме и финансовые отчеты. Также он оплачивал поддельные налоговые декларации, указывающие фиктивные доходы на миллионы долларов. С 2018 по январь 2025 года он якобы отмывал мошеннические доходы через различные банковские счета.
• Саркис Гарегинович Саркисян, также известный как a.k.a. “Samuel Shaw,”, 37 лет, из Глендейла, предположительно подал фальшивое заявление на получение кредита по Программе защиты заработной платы (PPP) в апреле 2021 года, от имени несуществующего бизнеса. Он получил более $700,000 по этой программе.
• Мэри Бабаян, 32 года, также известная как a.k.a. “Mery Diamondz,”, из Ван-Найса, совместно с сообвиняемыми Маргаряном и Ованнесом Ованнисяном, 48 лет (также известный как Джон Харвард) из Панорама-Сити, в мае 2021 года якобы обманули банк, инсценировав продажу фиктивного бизнеса другой фиктивной компании, чтобы получить $3 миллиона кредита по программе SBA.
• Феликс Паркер, 77 лет, из Норт-Холливуда, в январе 2023 года, как утверждается, представил поддельные налоговые документы, показывающие, что его фиктивная компания Canmar Promo зарабатывала миллионы долларов в год. Он получил более $2 миллионов из государственных средств.
• Аксель Маркарян, также известный как a.k.a. “Axel Mark,”, 47 лет, из Пакоймы, в июне 2023 года, по данным следствия, получил более $5 миллионов по программе SBA, предоставив ложные сведения и поддельные документы. В ноябре 2023 года он и его сообщники начали отмывать эти деньги, включая перевод как минимум $100,000 в Армению.
В ходе операции правоохранители изъяли около $20,000 наличными, две машины для подсчета денег, упаковки денежных лент на $2,000 и $10,000, несколько мобильных телефонов, ноутбуков, два заряженных полуавтоматических пистолета калибра 9 мм и коробки с патронами.
justice[.]gov/usao-cdca/pr/14-arrested-complaints-alleging-more-25-million-covid-19-relief-and-small-business