Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain.
Согласно данным вьетнамских правоохранительных органов, организованная преступная группа создала фиктивную криптовалютную платформу Matrix Chain и привлекла более 138 000 инвесторов обещаниями высокой доходности. Для создания иллюзии легитимной торговой платформы и обмана своих жертв обвиняемые использовали сложные схемы сетевого маркетинга, например, убеждали инвесторов вкладывать значительные суммы в несуществующие активы через онлайн-рекламу и личные контакты.
В рамках операции правоохранительные органы провели обыски и изъяли документы, электронные устройства и прочие улики, указывающие на преступную деятельность. Задержанные подозреваются в мошенничестве, нарушении финансовых законов и организации незаконных операций с цифровыми активами. Общая сумма привлеченных инвестиций составила около 10 трлн вьетнамских донгов ($400 млн). Следователи сообщили, что значительную часть средств преступная группировка отмывала через покупку дорогостоящей недвижимости на севере Вьетнама.
Согласно данным вьетнамских правоохранительных органов, организованная преступная группа создала фиктивную криптовалютную платформу Matrix Chain и привлекла более 138 000 инвесторов обещаниями высокой доходности. Для создания иллюзии легитимной торговой платформы и обмана своих жертв обвиняемые использовали сложные схемы сетевого маркетинга, например, убеждали инвесторов вкладывать значительные суммы в несуществующие активы через онлайн-рекламу и личные контакты.
В рамках операции правоохранительные органы провели обыски и изъяли документы, электронные устройства и прочие улики, указывающие на преступную деятельность. Задержанные подозреваются в мошенничестве, нарушении финансовых законов и организации незаконных операций с цифровыми активами. Общая сумма привлеченных инвестиций составила около 10 трлн вьетнамских донгов ($400 млн). Следователи сообщили, что значительную часть средств преступная группировка отмывала через покупку дорогостоящей недвижимости на севере Вьетнама.