Закрыт крупнейший даркнет рынок Huione Haowang

[Rehub]

Пару дней назад администрация азиатской платформы Haowang Guarantee (ранее известной как Huione Guarantee) объявила о немедленном закрытии своего сервиса через эту площадку прошло свыше $27 млрд, что делает её одним из самых масштабных черных рынков в истории современного даркнета.

Haowang Guarantee позиционировала себя как «гарант-сервис» — то есть площадка, где разные продавцы предлагали нелегальные услуги другим мошенникам, а администрация выступала посредником и гарантом сделки. Платформа была ориентирована в основном на китайско- и русскоязычных пользователей из теневого крипторынка Юго-Восточной Азии. Изначально она работала под названием Huione Guarantee, но после ряда расследований летом 2024 года была переименована в Haowang Guarantee (формально пытаясь отмежеваться от родственной компании Huione Group в Камбодже).

Однако суть деятельности осталась прежней: это был огромный онлайн-базар криминальных услуг, сходный по концепции с даркнет-форумами, но действовавший в пространстве Telegram. Выступая гарантом платформа позволяла относительно безопасно проводить сделки между незнакомыми пользователями и минимизировать риск скама со стороны партнера. Также на Haowang Guarantee можно было воспользоваться огромнейшим спектром услуг: обнал, продажа украденных перс. данных, инструменты для deepfake, телефония, оборудование для подделки и много другое.

Среди особенно интересных товаров можно было наткнуться на оборудование для "порабощения"(奴役) работников: приспособления для принудительного удержания людей, эксплуатируемых в мошеннических скам-центрах Азии, а также GPS-трекеров и GPS-ошейников (чтобы отслеживать местоположение сотрудников и препятствовать побегу). Такие товары предназначались для криминальных синдикатов, которые содержат в Юго-Восточной Азии КЦ и фактически используют труд похищенных или обманутых работников...

Процесс борьбы с площадкой.
Июль 2024 г. — первое расследование Elliptic (британская аналитическая компания)
Блокчейн-аналитики опубликовали доклад, раскрыв, что Huione Guarantee — телеграм-маркетплейс, который продаёт «полный комплект» для крипто-афер. Тогда же Elliptic связала площадку с различными скам-схемами Юго-Восточной Азии и показала, что через связанные кошельки прошли миллиарды долларов.

Осень 2024 г. — ребрендинг в Haowang Guarantee.
После всплеска внимания Huione убирает упоминания о себе на сайте Huione Pay и переименовывает маркетплейс, пытаясь дистанцироваться от материнского холдинга — камбоджийской Huione Group. Однако бизнес только растёт: по данным Elliptic, к январю 2025-го месячные криптовходы увеличились на 51 %, а совокупный оборот достиг $24 млрд.

Январь 2025 г. — новая публикация Elliptic + статья WIRED (американское СМИ о киберкультуре)
Обновлённый отчёт фиксирует стабильный рост Haowang; WIRED называет её «крупнейшим нелегальным онлайн-рынком всех времён» и рассказывает, что площадка уже запустила собственный стейблкоин и биржу WIRED.

1 мая 2025 г. — удар FinCEN (финансовая разведслужба Минфина США).
Минфин США объявляет Huione Group «иностранной финансовой организацией первоочередной угрозы отмывания средств» (Special Measure, раздел 9714), фактически занося всю группу в глобальный «чёрный список» и сигнализируя банкам о блокировке связанных транзакций.

13 мая 2025 г. — зачистка Telegram.
Получив запрос от WIRED с новыми материалами Elliptic о Haowang и «сестре»-площадке Xinbi Guarantee (оборот ≈ $8,4 млрд), Telegram мгновенно банит тысячи связанных каналов, групп, NFT-никнеймов и ботов. Уже 14 мая Haowang публикует короткое сообщение: «Telegram заблокировал все наши ресурсы… мы прекращаем работу».

Основанная ещё в 2021 году площадка Haowang Guarantee просуществовала почти четыре года, пока Telegram не заблокировал сотни связанных с ней каналов. Впервые теневой гигант пал не под ударами силовиков, а под пером писарчуков, но что-то подсказывает, что это ненадолго.

wired.com/story/the-internets-biggest-ever-black-market-shuts-down-after-a-telegram-purge

 

[Ice IX]

приспособления для принудительного удержания людей

Ну это уже реально варварство.
Максимально осуждаем!

 

[LongNight]

24b оборотки в телеграмме, а чо не 244 ?) я сомневаюсь что если связать все дарк сторы, продажу чего либо и так далее, то получится хотя бы 10b за те же 5 лет, желтяк какой то

 

[Ice IX]

24b оборотки в телеграмме, а чо не 244 ?) я сомневаюсь что если связать все дарк сторы, продажу чего либо и так далее, то получится хотя бы 10b за те же 5 лет, желтяк какой то

Ну азиаты те ещё маги, но сумма и правда огромная.
Хотя если это те кто в сети bsc промышлял с рассылкой скам токенов (ну людям спамом слали монеты, те взаимодействовали с смартом или переходили по ссылкам, и дратути) то ничего удивительного, суммы там огромные. Сам видел их btc адреса и 1000 битков, это им так на пиво.

 

[Rehub]

Нелегальная онлайн-платформа Huione продолжает работать и наращивать объемы операций, несмотря на недавнее объявление о прекращении деятельности. Об этом говорится в отчете Chainalysis.

13 мая связанный с Huione мошеннический маркетплейс Haowang Guarantee сообщил о закрытии. Решение объяснили массовой блокировкой аккаунтов и каналов в Telegram.

Однако данные Chainalysis показывают, что активность площадки не снизилась. Платформа продолжает обрабатывать транзакции на миллиарды долларов, демонстрируя устойчивость к блокировкам публичной инфраструктуры.

Неэффективные санкции

1 мая FinCEN предложила отключить Huione Group от американской финансовой системы. Ведомство обвинило компанию в помощи северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалют.

По данным Chainalysis, такие меры обычно приводят к немедленной потере доступа к финансовой системе США, поскольку банки избегают регуляторных рисков. Однако данные о транзакциях показывают, что это оказало минимальное влияние на деятельность Huione.

Эксперты отметили, что объем транзакций не только не снизился, но даже увеличился. По их данным, Huione избегает централизованных бирж, находящихся под юрисдикцией США.

Масштабы деятельности

Выводы подтверждают и аналитики TRM Labs. В отчете от 30 мая они указали, что с 2021 года Huione Group получила в криптовалютах не менее $81 млрд. Это значительно превосходит объемы российского даркнет-рынка Hydra, получившего около $5 млрд, подчеркнули специалисты.

Эксперты отметили, что Huione является центральным узлом для широкого спектра киберпреступной деятельности, включая мошенничество, взломы и схемы «романтическая приманка».

В Chainalysis также сообщили, что криптовалютная биржа Huione возобновила работу под новым доменом Huione.me, сохранив старый логотип. Аккаунты проекта в социальных сетях, включая Telegram-каналы для VIP-продавцов, остаются активными.

Как работают сервисы отмывания

Платформа предлагает несколько типов услуг по «перемещению денег»:

* переводы на карты — часто с ограничениями для разных типов пользователей, что может указывать на проверку клиентов для защиты от правоохранительных органов;

* обмен фиата на стейблкоины — часто при личной встрече или через незарегистрированных посредников;

* многоуровневое отмывание — сложные схемы с несколькими источниками средств и путями конвертации;

* физический обмен — подчеркивает реальную логистику онлайн-операций.

Нужен новый подход

По мнению экспертов Chainalysis, ситуация с Huione отражает более широкую проблему борьбы со сложными преступными организациями. Для эффективного противодействия таким структурам требуются новые стратегии.

Усилия должны выходить за рамки национальных границ, считают аналитики. Необходимо международное партнерство между подразделениями финансовой разведки, правоохранителями и регуляторами для отслеживания потоков транзакций и посредников.

Важную роль играет и блокчейн-анализ. Эффективное противодействие экосистемам вроде Huione требует не только ужесточения регулирования, но и скоординированных международных усилий, отметили специалисты.

Напомним, в январе аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang.

chainalysis.com/blog/huione-guarantee-still-active-despite-shutdown/
trmlabs.com/resources/blog/huione-guarantee-and-xinbi-still-operating-on-telegram-despite-ban-underscoring-illicit-actors-persistence