Президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей биржи BitMEX.
Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении требований Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. Экс-директора по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера, проходившего по делу вместе с ними, также помиловали.
Хэйес поблагодарил Трампа в соцсети X.
Дело также выразил признательность президенту за «полное и безоговорочное помилование» и отметил, что действия Минюста против BitMEX и ее сотрудников изначально были «неправомерными».
«Я и другие соучредители никогда не должны были быть обвинены в уголовном преступлении по неясному, устаревшему закону. […] Мы были неправомерно использованы в качестве примера, принесены в жертву политическим причинам и использовались для отправки непоследовательных регуляторных сигналов»», — отметил он.
cnbc.com/2025/03/28/trump-pardon-bitmex-crypto-exchange-money-laundering.html
Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении требований Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. Экс-директора по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера, проходившего по делу вместе с ними, также помиловали.
Хэйес поблагодарил Трампа в соцсети X.
Дело также выразил признательность президенту за «полное и безоговорочное помилование» и отметил, что действия Минюста против BitMEX и ее сотрудников изначально были «неправомерными».
«Я и другие соучредители никогда не должны были быть обвинены в уголовном преступлении по неясному, устаревшему закону. […] Мы были неправомерно использованы в качестве примера, принесены в жертву политическим причинам и использовались для отправки непоследовательных регуляторных сигналов»», — отметил он.
Хэйес, Дело и Рид основали BitMEX примерно в 2014 году. Через год в качестве директора по развитию бизнеса к компании присоединился Грегори Дуайер.
На протяжении длительного времени биржа обслуживала клиентов из США и вела операции через офисы в стране без регистрации в CFTC и реализации программ AML.
По утверждению правоохранителей, руководители платформы знали о нарушениях законодательства. Кроме того, они предприняли меры для сокрытия истинного характера деятельности от американских банковских структур.
Хэйес и Дело признали себя виновными в феврале 2022 года, Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе.
Сооснователей обязали выплатить по $10 млн штрафа. Кроме того, Хэйесу присудили полгода домашнего ареста и два года условно, Дело — 30 месяцев условного срока, Риду — 18 месяцев условно.
На протяжении длительного времени биржа обслуживала клиентов из США и вела операции через офисы в стране без регистрации в CFTC и реализации программ AML.
По утверждению правоохранителей, руководители платформы знали о нарушениях законодательства. Кроме того, они предприняли меры для сокрытия истинного характера деятельности от американских банковских структур.
Хэйес и Дело признали себя виновными в феврале 2022 года, Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе.
Сооснователей обязали выплатить по $10 млн штрафа. Кроме того, Хэйесу присудили полгода домашнего ареста и два года условно, Дело — 30 месяцев условного срока, Риду — 18 месяцев условно.
cnbc.com/2025/03/28/trump-pardon-bitmex-crypto-exchange-money-laundering.html