Как детектят кошелек?

[ips]

У одной обменки увидел:

The service does not work with sanctioned platforms:
Garantex;
Tornado Cash;
ChipMixer;
Shinbad.io;
Capitalist;
Bitpapa.com;
NetEx24.net;
Wasabi wallet;
Rapira.net;

Объясните тупому, как они могут задетектить кошелек отправителя? Как можно увидеть, что это был Васаби?

 

[oxygeneration]

У одной обменки увидел:

Объясните тупому, как они могут задетектить кошелек отправителя? Как можно увидеть, что это был Васаби?

Ну у площадок есть пару кошельков основных где они держат свои средства, с которых производят обмены и отправляют крипту клиентам. Эти адреса как правило подсвечиваются и сразу идентифицируются как адрес той или иной площадки. Вот они и детектят твой адрес на факт взаимодействия с адресами с тех площадок которые ты расписал выше.

 

[skup]

Как можно увидеть, что это был Васаби?

по паттерну может быть, но скорее всего просто в васаби все коины в ебучем говне с наркокартелей и локеров

 

[oxygeneration]

по паттерну может быть, но скорее всего просто в васаби все коины в ебучем говне с наркокартелей и локеров

Как вариант кстати, они мб и не знают с каких площадок у тебя монеты, и тупо чекают их амл, а площадки они расписывают для того что бы дать понять, что с монетами и амлом которые вылазят с того же васаби, они не работают

 

[ips]

знакомый подкинул идею, что они кошель не видят, но могут иметь ввиду coinjoin, он по дефолту включается в васаби

 

[HateMe02]

https://arxiv.org/pdf/2311.12491 (как упомянул человек выше coinjoin с wasabi детектят скорее всего, а не сам wasabi)