Суд по экономическим делам рассмотрел дело о позволении использовать свои счета для финансовых махинаций.
Обвиняемый в начале 2023 года на платформе Telegram договорился неустановленным следствием лицом (в дальнейшем - лицо) об открытии платежных счетов и кошельков криптовалюты в кредитных учреждениях и на крипто-биржах, а также счета в «Swedbank». За это ему пообещали вознаграждение.
После этого будущий обвинямый открыл счета и кошельки в приложениях Ascendex, Blackcatcard, BlueOrBank, Paysera, Paytend, Revolut, Western Union, Anycoin, Bitexbook, BTCEX, BTSE, Choise.com, Coinbase, Coinsmart, Contomobile, Cpay, Cryptology, epayService, Fillit, Finci, Fitbitpro.com, Flykk, Itez.com, YoPay, Kinesis, Kriptomat, Kucoin, Localbitcoins, Mercuryo, MyCointainer, MoonPay, Nala, NiceHash, Nomed, OPAL Transfer, Payeer, Paxful, Perfect Money, Profee, Safe Currency, Skrill, LocalCoinSwap, Switchere.com, Trading 212, Transfer Galaxy, Wirex, Xbo.com, Xorpay, Kuna, Bybit.com, а также в Swedbank.
Все данные об этих счетах и кошельках он передал другому лицу, позволив незаконно использоавать эти платежные средства.
Но это еще не все: обвиняемому вменили отмыв 6000 евро, которые он получил на свой счет и перевел далее, за что получил вознаграждение в 1000 евро.
Что в итоге: суд постановил признать подсудимого виновным и наказать его общественными работами на 240 часов.
Кроме того, были признаны приобретенными преступным путем и конфискованы у подсудимого 2000 евро.
Обвиняемый в начале 2023 года на платформе Telegram договорился неустановленным следствием лицом (в дальнейшем - лицо) об открытии платежных счетов и кошельков криптовалюты в кредитных учреждениях и на крипто-биржах, а также счета в «Swedbank». За это ему пообещали вознаграждение.
После этого будущий обвинямый открыл счета и кошельки в приложениях Ascendex, Blackcatcard, BlueOrBank, Paysera, Paytend, Revolut, Western Union, Anycoin, Bitexbook, BTCEX, BTSE, Choise.com, Coinbase, Coinsmart, Contomobile, Cpay, Cryptology, epayService, Fillit, Finci, Fitbitpro.com, Flykk, Itez.com, YoPay, Kinesis, Kriptomat, Kucoin, Localbitcoins, Mercuryo, MyCointainer, MoonPay, Nala, NiceHash, Nomed, OPAL Transfer, Payeer, Paxful, Perfect Money, Profee, Safe Currency, Skrill, LocalCoinSwap, Switchere.com, Trading 212, Transfer Galaxy, Wirex, Xbo.com, Xorpay, Kuna, Bybit.com, а также в Swedbank.
Все данные об этих счетах и кошельках он передал другому лицу, позволив незаконно использоавать эти платежные средства.
Но это еще не все: обвиняемому вменили отмыв 6000 евро, которые он получил на свой счет и перевел далее, за что получил вознаграждение в 1000 евро.
Что в итоге: суд постановил признать подсудимого виновным и наказать его общественными работами на 240 часов.
Кроме того, были признаны приобретенными преступным путем и конфискованы у подсудимого 2000 евро.