Автор barbos
Источник https://xss.pro/threads/133500/
У любого воркера такие площадки как DeBank и Zapper плотно вошли в обиход, если вы конечно не заводите кого-угодно вслепую. Для не знакомых с направлением, объясняю. Каждый уважающий воркер перед заводом должен знать кошелёк и баланс своего мамонта. Вариантов узнать данную информацию куча, частично я затрону эту тему и в данном топике. Для чего это делается? Каждый "пустой" бедолага может написать скам-алерт на ваш домен/проект наравне с человеком, с которого что-то сняли. Иногда, это не так страшно и решается заменой домена. Но если это жирненький алерт со сливом билдов на какой-нибудь P2E проект, ТС прилипает минимум на пару тысяч из-за ребрендинга и замены соц.сетей, а ты прилипаешь на стоп ворк минимум на недельку. Да и в целом наверное стоило начать с того что это просто моветон, заводить "на удачу", или того более - откровенно нищих. Просто пустая трата времени.
Так вот, ДеБанк и Заппер используются воркерами для проверки баланса на коше в сети EVM. Первый лучше показывает всякие пулы, стейки и т.д. Второй лучше показывает НФТ. Так вот, Аркхам - это по факту альтернатива этим сайтам с кучей функций для деанонимизации блокчейна, начиная от подробного, сортируемого листа транзакций и заканчивая трейсингом кошельков и графической визуализацией транзакций.
Здесь мы можем увидеть те кошельки, с которыми чаще всего взаимодействует исходный кош. Насколько вы можете заметить, Аркхам сам определяет кошельки бирж, бриджей, лейеров и остальной нечисти. А самое главное - он помечает депозитные кошельки различных площадок, это нам пригодится чуть позже.
Если у вас есть два или несколько кошельков, связь которых вы подозреваете, этот инструмент для вас будет просто незаменим. После того как вы вставите свои кошельки, поверьте, если у них есть связь, Arkham её найдет. Добавит на карту либо транзитный кошелёк при движении средств с одного кошелька на другой. Либо подтвердит связь добавив кошелёк/биржу, на которую были пополнения в +- одно и то же время с исходных кошельков. Чем больше таких кошей, тем явнее проявляется их связь. Например, на скрине сверху я чутка баловался с знакомыми мне кошельками отраба и кодера одной немалоизвестной тимы после экзитскама, Рут откуда ты нашёл 2.5 миллиона? Почему не взял в долю??
Лично для меня - это самый полезный инструмент эвер. Графическая визуализация всех транзакций по кошельку помогает определить почти всё, что тебе интересно. Также можно добавить несколько кошельков на одну визуализацию и также как в прошлом пункте находить связь между ними. Пример из реальной практики ниже (извиняюсь за качество):
Для понимания, я делал эту картинку для отраба, чтобы он прочекал новый кошелёк мамонта, с которого я уже заработал ранее, чтобы доснять 700 баксов. К слову, этот кошелёк был в логе, но раньше на нём не было денег. Я решил через нное время после профита глянуть связанные коши и наткнулся на этот. К слову их досняли)
Что нам поможет для того, чтобы помочь найти основной кошелёк? Во первых всё-таки заглядываем во вкладку Top Counterparties и изучаем её содержимое, все кошельки бирж, лейеров, бриджей и подобного пропускаем. Нас интересуют только депозитные кошельки и обычные - юзерские. Иногда там всё настолько очевидно, что даже на следующие этапы переходить не надо будет. Например, если исходный кошелёк находится у найденного кошелька так же в топе вкладки Top Counterparties. Либо, например как здесь:
Заходим на кошелёк hebbianloop.eth, баланс которого к слову 18.5к$, и видим следующую картину:
В самом верху мы видим кошелёк ltd.opscientia.eth, который мы также встречали в Top Counterparties у первого кошелька с балансом 240 баксов, а следующий в списке "человеческий" кошелёк - 0x790 и как вы думаете? Да, это и есть наш исходный кош с 240$. Лично для меня ясно, что кошельки 0x790 и hebbianloop.eth очень плотно связаны. Так же я вангую что и ltd.opscientia.eth (6.500$) также имеет непосредственное отношение к ним. Я бы сказал, что первые два точно принадлежат одному человеку, хоть у третьего hebbianloop.eth тоже топ-1 по транзакциям, но этот кош всё же может принадлежать организации из-за ltd в названии и из-за того что, в отличие от второго кошелька, первый далеко не на первых местах в Top Counterparties. Но это в любом случае требует перепроверки. Какой? Визуализация. Открываем её по первому кошу.
Че тут вообще творится, как анализировать это и как вообще все эти транзакции отсортировать??
На самом деле ничего сильно сложного тут нет. Каждый кружок - это кошелёк, который так или иначе связан с исходным. А каждая линия - это отдельная транзакция связывающая кошельки. Слева у нас коши с которых на основной кош больше приходило средств, справа - кошельки на которые с основного больше средств уходило, а посередине основной кошелёк.
Так что же из всей этой кучи выбрать для более подробного анализа?
Я всегда в первую очередь отбираю депозитные кошельки бирж, казино и вообще всего что угодно, если такие имеются в нашей визуализации. Если депозитных кошей много, то я открываю все в отдельных окнах и сравниваю с каких кошей приходят на них деньги. Также продолжаем держать в голове уже найденные нами подозреваемые кошельки hebbianloop.eth и ltd.opscientia.eth.
После небольшой сортировки наш дэш выглядит примерно так. Налево я убрал всё, что нас не интересует - общие кошельки всяческих крупных фирм, бирж и тд. Снизу все "человеческие" кошельки. Справа - депозитные кошельки, в нашем случае - Invest Voyager. Открываем их двумя кликами и анализируем.
Сравните две этих визуализации друг с другом, а потом с главной визуализацией. Видите совпадения? Я тоже. hebbianloop.eth и ltd.opscientia.eth фигурируют и там и здесь. Лично я прихожу к выводу, что hebbianloop.eth, ltd.opscientia.eth и 0x790 - принадлежат одному человеку. Таким образом, имея на вход кошелёк с балансом 240$ мы нашли ещё два кошелька с общим балансом в 25 тысяч долларов. Без владения Аркхамом лично я бы отказался от такого кадра, так как в моёй команде минимальная сумма снятия - 1к$ и упустил бы большую наживу.
Конечно, возможно мелочи я упустил, где-то утрировал. Но в целом алгоритм рассуждения тот же. Ищите, копайтесь, находите совпадения. Есть множество способов подтвердить свои подозрения, например можно было сразу засунуть все три адреса в визуализацию и увидеть это:
Тут у меня аркхам чуть сломался, но всё равно видно, насколько плотные связи по всем фронтам у этих кошельков.
Вот и страничка нашего мамонтёнка. Кстати, это также подтверждает мои выводы, сделанные в конце 3.1, эти кошельки действительно принадлежат одному человеку. Я кстати просто взял рандомный кош из своих записок, кстати, и действительно двигался вместе с вами по ходу расследования. Никаких заготовок заранее, ахах!)
Если вы общаетесь с мамонтом в Х - то пол работы уже сделано, если вы делаете это в Дискорд или Телеграмм, первое, что вы можете сделать - это поискать по тегу указанному на платформе на которой вы общаетесь. В 80% случаев это работает. В остальных случаях придётся просить X handle напрямую у мамонта. Они идут на это НАМНОГО охотнее чем на схему с кошельком, но будьте осторожны, при плохих навыках СИ, если вы дали слабину, мамонт может попросить ваш Х в ответ или того хуже - написать ему там или подписаться в ответ.
Итак, мы имеем его Х, что дальше. На самом деле ничего мудрёного тут нет. Есть всего два пути. Первый - у него в описании профиля, в разделе для донатов, в нике есть его кошелёк, либо ENS-адрес. Находим его - идём в пункт 3.1. Второй путь сложнее, открываем вкладку Replies и листаем пока неуснём найдем его кошелёк в одном из ответов, например под постом об розыгрыше, либо под чем-то подобным как в 3.2.
Ах да, если вы всё-таки не найдёте таким образом его кошелёк, а шансы этому велики, можете попробовать поиск по его хэндлу в Аркхаме, один раз в 10-15 поисков палка стреляет и что-то находится.
Всего 10$ и объктивно старенькие и не такие сладкие транзакции. Большинство из тех кто уже прочухал этот ворк уже бы его скипнули, взглянув на совпадение часового пояса (GMT+1 и типо UK) и маленького балика. Практически 100% уверенность в том что он негр была и у меня. Но я решил закинуть его кош на аркхам и проверить связанные кошельки.
И я буквально за 5-10 минут нахожу ещё один его кошелёк на котором на тот момент было 10.000$:
Бах, понимаю что надо заводить. Чуть поморозил, завел и залутал свои кровные.
А сейчас давайте с чувством, с толком, с расстановкой разберёмся как я это провернул.
1) Зашёл в визуализацию по заданному кошельку:
2) Отобрал четыре коша, транзакции с которыми происходят сильно чаще чем с остальными:
Два кошелька посередине относятся к контракту и нам не интересны, а вот кош "mn****" и депозитный кошелёк биржи MEXC - очень даже для нас интересны. Так как я обожаю депозитные кошельки за то что они имеют наибольшую привязанность к своему владельцу, то:
3. Зашёл в визуализацию по депозитному кошельку MEXC:
Вот он родненький, опять куча транзакций с кошем "mn*" уже у депозитного кошелька. Лично у меня сложился пазл, постарайтесь уловить ход моих мыслей. Абы какие бабки абы от кого люди принимать на биржу не будут, поэтому почти всегда, когда у депозитного кошелька с другим не одна-две-три транзакции, а вот такая куча, ну с 95% вероятностью это кошелёк владельца депозитного кошелька. А плюсом к этому этот же кошелёк один из самых крупных по транзакциям с начальным кошельком. Для меня и для вас всё должно быть кристально понятно - владелец первого кошелька и кошелька "mn*" - это один и тот же человек - наш мамонт.
4. Проблема в том, что "mn**" тоже не сильно блещет балансом, хотя транзакции и история баланса конечно сильно слаще:
Что мы делаем когда знаем два кошелька одного человека?
1) Копируем адрес второго кошелька и возвращаемся к визуализации первого:
2) В поисковую строку (справа от синей кнопки) вбиваем скопированный адрес.
Получаем очень занимательную двойную визуализацию:
4) Теперь все кошелёчки имеющие связь и с одним и с другим основным кошем проверяем ручками на баланс!
Тк бабки уже сняли сейчас баланс мизерный, по истории баланса видим что на момент завода там было +-10к$
Вот так и нашёлся тот самый кош который заставил меня всё-таки заводить а не забивать х#й
Смотрим на колонку слева, на скрине - адекватные транзы, они могут быть конечно чаще, но не чаще 30 транз в час на постоянку.
Также смотрим визуализацию, если она выглядит как чумачечая паутина, то это опять же явно не кош нашего мамонтёнка.
На этом всё. Я действительно считаю, что Arkham Intel - просто мастхэв для любого воркера. Это при том, что я не показал даже большей части его функций. Разбирайтесь, используйте, интегрируйте в свой ворк. Таким образом можно и новые схемы траффика находить, кстати.) Всем благ, надеюсь был полезен!
Источник https://xss.pro/threads/133500/
Привет всем! Сегодня я хотел бы поговорить о таком инструменте, как Arkham Intel. Обсудим, почему я считаю, что это обязательный ассет для любого, кто занимается криптоскамом, покажу вам его возможности и паттерны использования в различных ситуациях. А в конце топика я на конкретном примере покажу, как эти знания помогли мне заработать 10k$. Надеюсь, будет интересно.
1. Введение.
1. Введение.
У любого воркера такие площадки как DeBank и Zapper плотно вошли в обиход, если вы конечно не заводите кого-угодно вслепую. Для не знакомых с направлением, объясняю. Каждый уважающий воркер перед заводом должен знать кошелёк и баланс своего мамонта. Вариантов узнать данную информацию куча, частично я затрону эту тему и в данном топике. Для чего это делается? Каждый "пустой" бедолага может написать скам-алерт на ваш домен/проект наравне с человеком, с которого что-то сняли. Иногда, это не так страшно и решается заменой домена. Но если это жирненький алерт со сливом билдов на какой-нибудь P2E проект, ТС прилипает минимум на пару тысяч из-за ребрендинга и замены соц.сетей, а ты прилипаешь на стоп ворк минимум на недельку. Да и в целом наверное стоило начать с того что это просто моветон, заводить "на удачу", или того более - откровенно нищих. Просто пустая трата времени.
Так вот, ДеБанк и Заппер используются воркерами для проверки баланса на коше в сети EVM. Первый лучше показывает всякие пулы, стейки и т.д. Второй лучше показывает НФТ. Так вот, Аркхам - это по факту альтернатива этим сайтам с кучей функций для деанонимизации блокчейна, начиная от подробного, сортируемого листа транзакций и заканчивая трейсингом кошельков и графической визуализацией транзакций.
2. Уникальные функции, доступные в дэшборде Arkham.
Я пожалуй не буду говорить про дефолтные функции, такие как портфолио, история транзакций, история баланса и тд. Это всё можно увидеть и разобраться при первом знакомстве с платформой. Давайте разберёмся с уникальным контентом, который будет полезен для нас.
2.1. Top Counterparties
Здесь мы можем увидеть те кошельки, с которыми чаще всего взаимодействует исходный кош. Насколько вы можете заметить, Аркхам сам определяет кошельки бирж, бриджей, лейеров и остальной нечисти. А самое главное - он помечает депозитные кошельки различных площадок, это нам пригодится чуть позже.
2.2 Trace Address
Если у вас есть два или несколько кошельков, связь которых вы подозреваете, этот инструмент для вас будет просто незаменим. После того как вы вставите свои кошельки, поверьте, если у них есть связь, Arkham её найдет. Добавит на карту либо транзитный кошелёк при движении средств с одного кошелька на другой. Либо подтвердит связь добавив кошелёк/биржу, на которую были пополнения в +- одно и то же время с исходных кошельков. Чем больше таких кошей, тем явнее проявляется их связь. Например, на скрине сверху я чутка баловался с знакомыми мне кошельками отраба и кодера одной немалоизвестной тимы после экзитскама, Рут откуда ты нашёл 2.5 миллиона? Почему не взял в долю??
2.3 Visualize
Лично для меня - это самый полезный инструмент эвер. Графическая визуализация всех транзакций по кошельку помогает определить почти всё, что тебе интересно. Также можно добавить несколько кошельков на одну визуализацию и также как в прошлом пункте находить связь между ними. Пример из реальной практики ниже (извиняюсь за качество):
Для понимания, я делал эту картинку для отраба, чтобы он прочекал новый кошелёк мамонта, с которого я уже заработал ранее, чтобы доснять 700 баксов. К слову, этот кошелёк был в логе, но раньше на нём не было денег. Я решил через нное время после профита глянуть связанные коши и наткнулся на этот. К слову их досняли)
3. Примеры использования
3.1 Есть мамонт, но он дал почти пустой кошелёк, как понять стоит ли его заводить?
Именно такую ситуацию я разберу в самом конце на живом примере из рабочего процесса. На самом деле эта проблема одна из САМЫХ распространённых, особенно у новичков. Это связано с тем, что почти во всех мануалах шаг с получением кошелька реализуется через прямую просьбу под разными предлогами, например: "Укажите кошелёк для получения зарплаты/бонуса". В 90% случаев мамонт даёт либо пустой кошелёк (в этом случае вам ничего кроме пасты "The security service has informed us that these wallets are new, and they are unable to confirm your identity. They have also failed to pass the anti-money laundering (AML) check. Our security team will also perform its own verification of your transactions in order to get to know you better. We would appreciate it if you could please send us your real main wallet." уже не поможет) либо свой второй, третий, одним словом - не основной кошелёк. Зачастую все просьбы скинуть основной, приводят к дополнительным подозрениям. Поэтому во втором случае НЕОБХОДИМО использовать Arkham. Стоит сказать о том, что далеко не каждый связанный кошелёк - кошелёк нашего мамонта. Для этого ведь и нужны кошельки - чтобы совершать транзакции в интернетике. Более того, не всегда количество транзакций говорит нам об этом, не забывайте, зачастую мы заводим людей которые имеют опыт в работе в найме в Web3 сфере, им могут на постоянной основе отправлять зарплату за их работу, могут оплачивать услуги, да тупо может они каждую субботу с кентом сбрасываются по писят долларов на покрутить бурмалду. Поэтому мы должны быть уверены, что тот кошелёк с балансом, который мы найдём - точно принадлежит нашему бедолаге.3.1 Есть мамонт, но он дал почти пустой кошелёк, как понять стоит ли его заводить?
Что нам поможет для того, чтобы помочь найти основной кошелёк? Во первых всё-таки заглядываем во вкладку Top Counterparties и изучаем её содержимое, все кошельки бирж, лейеров, бриджей и подобного пропускаем. Нас интересуют только депозитные кошельки и обычные - юзерские. Иногда там всё настолько очевидно, что даже на следующие этапы переходить не надо будет. Например, если исходный кошелёк находится у найденного кошелька так же в топе вкладки Top Counterparties. Либо, например как здесь:
Кошелёк 1 - 204$
Заходим на кошелёк hebbianloop.eth, баланс которого к слову 18.5к$, и видим следующую картину:
В самом верху мы видим кошелёк ltd.opscientia.eth, который мы также встречали в Top Counterparties у первого кошелька с балансом 240 баксов, а следующий в списке "человеческий" кошелёк - 0x790 и как вы думаете? Да, это и есть наш исходный кош с 240$. Лично для меня ясно, что кошельки 0x790 и hebbianloop.eth очень плотно связаны. Так же я вангую что и ltd.opscientia.eth (6.500$) также имеет непосредственное отношение к ним. Я бы сказал, что первые два точно принадлежат одному человеку, хоть у третьего hebbianloop.eth тоже топ-1 по транзакциям, но этот кош всё же может принадлежать организации из-за ltd в названии и из-за того что, в отличие от второго кошелька, первый далеко не на первых местах в Top Counterparties. Но это в любом случае требует перепроверки. Какой? Визуализация. Открываем её по первому кошу.
Че тут вообще творится, как анализировать это и как вообще все эти транзакции отсортировать??
На самом деле ничего сильно сложного тут нет. Каждый кружок - это кошелёк, который так или иначе связан с исходным. А каждая линия - это отдельная транзакция связывающая кошельки. Слева у нас коши с которых на основной кош больше приходило средств, справа - кошельки на которые с основного больше средств уходило, а посередине основной кошелёк.
Так что же из всей этой кучи выбрать для более подробного анализа?
Я всегда в первую очередь отбираю депозитные кошельки бирж, казино и вообще всего что угодно, если такие имеются в нашей визуализации. Если депозитных кошей много, то я открываю все в отдельных окнах и сравниваю с каких кошей приходят на них деньги. Также продолжаем держать в голове уже найденные нами подозреваемые кошельки hebbianloop.eth и ltd.opscientia.eth.
После небольшой сортировки наш дэш выглядит примерно так. Налево я убрал всё, что нас не интересует - общие кошельки всяческих крупных фирм, бирж и тд. Снизу все "человеческие" кошельки. Справа - депозитные кошельки, в нашем случае - Invest Voyager. Открываем их двумя кликами и анализируем.
Сравните две этих визуализации друг с другом, а потом с главной визуализацией. Видите совпадения? Я тоже. hebbianloop.eth и ltd.opscientia.eth фигурируют и там и здесь. Лично я прихожу к выводу, что hebbianloop.eth, ltd.opscientia.eth и 0x790 - принадлежат одному человеку. Таким образом, имея на вход кошелёк с балансом 240$ мы нашли ещё два кошелька с общим балансом в 25 тысяч долларов. Без владения Аркхамом лично я бы отказался от такого кадра, так как в моёй команде минимальная сумма снятия - 1к$ и упустил бы большую наживу.
Конечно, возможно мелочи я упустил, где-то утрировал. Но в целом алгоритм рассуждения тот же. Ищите, копайтесь, находите совпадения. Есть множество способов подтвердить свои подозрения, например можно было сразу засунуть все три адреса в визуализацию и увидеть это:
Тут у меня аркхам чуть сломался, но всё равно видно, насколько плотные связи по всем фронтам у этих кошельков.
3.2 Есть кошелёк, но нет мамонта
Да, бывает и такое. Так как способов получения траффика колоссальное количество, кто-то сталкивается и с такими проблемами. Например у меня есть софт, который находит мне людей владеющих ENS-адресами из чатов Телеграмм. Но я не могу завести их без дополнительной информации, которую никто обычно в ТГ не выкладывает. Для этого совершаем следующие действия. Во первых, производим все те же манипуляции, что и в пункте 3.1. Составляем список возможных кошельков нашего мамонта. Следующим шагом отправляемся в Твиттер и Реддит. И просто вставляем все эти кошельки в поиск. Да, это тупо, но это работает. Люди очень часто выкладывают свои кошельки по разным причинам - минт НФТ, участие в розыгрыше, доказать что-то кому-то в комментариях и т.д и т.п. Как это выглядит на примере двух кошельков из 3.1, 0x370 и hebbianloop.eth:
Вот и страничка нашего мамонтёнка. Кстати, это также подтверждает мои выводы, сделанные в конце 3.1, эти кошельки действительно принадлежат одному человеку. Я кстати просто взял рандомный кош из своих записок, кстати, и действительно двигался вместе с вами по ходу расследования. Никаких заготовок заранее, ахах!)
4. Бонус - Как найти кошель мамонта, если у меня нет ничего кроме его контакта?
Да, с этой проблемой сталкивается каждый воркер. Причиной этому становится то, что способ получения кошелька, описанный в пункте 3.1 - устарел. Много кто уже ассоциирует этот вопрос с алгоритмом развода и кидает тебя в блок. Так что нужно искать обходные пути. По факту он такой один - это Твиттер.
Если вы общаетесь с мамонтом в Х - то пол работы уже сделано, если вы делаете это в Дискорд или Телеграмм, первое, что вы можете сделать - это поискать по тегу указанному на платформе на которой вы общаетесь. В 80% случаев это работает. В остальных случаях придётся просить X handle напрямую у мамонта. Они идут на это НАМНОГО охотнее чем на схему с кошельком, но будьте осторожны, при плохих навыках СИ, если вы дали слабину, мамонт может попросить ваш Х в ответ или того хуже - написать ему там или подписаться в ответ.
Итак, мы имеем его Х, что дальше. На самом деле ничего мудрёного тут нет. Есть всего два пути. Первый - у него в описании профиля, в разделе для донатов, в нике есть его кошелёк, либо ENS-адрес. Находим его - идём в пункт 3.1. Второй путь сложнее, открываем вкладку Replies и листаем пока не
Ах да, если вы всё-таки не найдёте таким образом его кошелёк, а шансы этому велики, можете попробовать поиск по его хэндлу в Аркхаме, один раз в 10-15 поисков палка стреляет и что-то находится.
5. Моя личная история. 10k$ профит благодаря Arkham.
Мамонт закидывает мне в анкете свой кош, закидываю его на автомате в дебанк и вижу печальную картину, на нём лежит всего 10$.
Всего 10$ и объктивно старенькие и не такие сладкие транзакции. Большинство из тех кто уже прочухал этот ворк уже бы его скипнули, взглянув на совпадение часового пояса (GMT+1 и типо UK) и маленького балика. Практически 100% уверенность в том что он негр была и у меня. Но я решил закинуть его кош на аркхам и проверить связанные кошельки.
И я буквально за 5-10 минут нахожу ещё один его кошелёк на котором на тот момент было 10.000$:
Бах, понимаю что надо заводить. Чуть поморозил, завел и залутал свои кровные.
А сейчас давайте с чувством, с толком, с расстановкой разберёмся как я это провернул.
1) Зашёл в визуализацию по заданному кошельку:
2) Отобрал четыре коша, транзакции с которыми происходят сильно чаще чем с остальными:
Два кошелька посередине относятся к контракту и нам не интересны, а вот кош "mn****" и депозитный кошелёк биржи MEXC - очень даже для нас интересны. Так как я обожаю депозитные кошельки за то что они имеют наибольшую привязанность к своему владельцу, то:
3. Зашёл в визуализацию по депозитному кошельку MEXC:
Вот он родненький, опять куча транзакций с кошем "mn*" уже у депозитного кошелька. Лично у меня сложился пазл, постарайтесь уловить ход моих мыслей. Абы какие бабки абы от кого люди принимать на биржу не будут, поэтому почти всегда, когда у депозитного кошелька с другим не одна-две-три транзакции, а вот такая куча, ну с 95% вероятностью это кошелёк владельца депозитного кошелька. А плюсом к этому этот же кошелёк один из самых крупных по транзакциям с начальным кошельком. Для меня и для вас всё должно быть кристально понятно - владелец первого кошелька и кошелька "mn*" - это один и тот же человек - наш мамонт.
4. Проблема в том, что "mn**" тоже не сильно блещет балансом, хотя транзакции и история баланса конечно сильно слаще:
Что мы делаем когда знаем два кошелька одного человека?
1) Копируем адрес второго кошелька и возвращаемся к визуализации первого:
2) В поисковую строку (справа от синей кнопки) вбиваем скопированный адрес.
Получаем очень занимательную двойную визуализацию:
3) Вот эту паутину нужно прибрать. Основные кошельки развигаем друг от друга, те коши которые не зависят от обоих сразу основных кошельков отодвигаем. Должно получиться что-то такое:
4) Теперь все кошелёчки имеющие связь и с одним и с другим основным кошем проверяем ручками на баланс!
Тк бабки уже сняли сейчас баланс мизерный, по истории баланса видим что на момент завода там было +-10к$
Вот так и нашёлся тот самый кош который заставил меня всё-таки заводить а не забивать х#й
6. Важно
Всегда проверяйте количество транзакций за последнее время в кошельке: если транзакции улетают по кд каждую минуту - это миксер/бридж и тд, но явно не кош вашего мамонта.
Смотрим на колонку слева, на скрине - адекватные транзы, они могут быть конечно чаще, но не чаще 30 транз в час на постоянку.
Также смотрим визуализацию, если она выглядит как чумачечая паутина, то это опять же явно не кош нашего мамонтёнка.
На этом всё. Я действительно считаю, что Arkham Intel - просто мастхэв для любого воркера. Это при том, что я не показал даже большей части его функций. Разбирайтесь, используйте, интегрируйте в свой ворк. Таким образом можно и новые схемы траффика находить, кстати.) Всем благ, надеюсь был полезен!
Последнее редактирование модератором:
