Задержали преступную группу: подделали более 12 000 документов

[INC.]

Европол оказал поддержку польским пограничникам (Straż Graniczna) в предотвращении подделки международной преступной организованной группой широкого спектра официальных документов — от видов на жительство, водительских прав и паспортов до виз и удостоверений личности. Члены банды, граждане Украины и Беларуси, в основном действовали в Польше и Украине, сообщает europol.europa.eu.

Расследование началось в 2020 году. С тех пор правоохранительные органы изъяли более 12 000 поддельных документов, конфисковали 250 000 евро и арестовали в общей сложности 42 подозреваемых, все из которых являются членами одной организованной преступной группы.

Последние дни акций протеста против банды прошли 3 и 4 декабря 2024 года в Польше и привели к аресту 7 подозреваемых, изъятию электронных устройств, документов и банковских кредитных карт.

Поддельные документы, рекламируемые на платформах социальных сетей

Подозреваемые использовали веб-сайты и платформы социальных сетей для рекламы продажи поддельных документов под предлогом юридической помощи. Они брали плату в размере 1 500 евро за документ.

После того, как поддельные документы были готовы, покупатели получили фотографии документов через онлайн-платформы обмена сообщениями и получили указание оплатить оставшуюся сумму. Затем документы доставлялись через почтовых операторов или лично членами организованной преступной группы.

• Source: https://www.europol.europa[.]eu/media-press/newsroom/news/criminal-group-forging-over-12-000-official-documents-halted-in-poland

 

[Parabellum_Clan]

В Польше раскрыли международную сеть подделки документов, контролируемую гражданами Украины и Беларуси

В результате совместного расследования правоохранительных органов Польши и Европола была раскрыта масштабная криминальная сеть по подделке документов, действовавшая на протяжении 4-х лет и заработавшая не менее пары миллионов евро

Хронология расследования:
2020 — Всё началось с незначительного инцидента: на одном из пограничных переходов иностранец предъявил поддельные водительские права. Контроль над расследованием взяла на себя Окружная прокуратура в Пшемысле, а поддержку оказали другие подразделения Пограничной стражи и Европол

2021 — Выявлена подпольную типографию Катовицах. Там задержали людей, производивших документы и отправлявших их заказчикам с помощью почтовых операторов

2023 — В Катовицах обнаружили ещё одну типографию, принадлежавшую этой группировке. Были найдены и изъяты печатное оборудование, официальные печати, наличные деньги, а также 7k поддельных документов. На месте задержали двух граждан Украины. Ещё один объект, связанный с преступной группой, нашли тогда в Гданьске: там изъяли 2k готовых к отправке поддельных документов

2024 — В Кракове арестовали ещё одного гражданина Украины, отвечавшего за пересылку фальшивых документов заказчикам по всей Европе

Анализ изъятых поддельных документов позволил установить связь между точками в Кракове, Катовицах, Гданьске и Пшемысле. Выяснилось, что для их изготовления использовались схожие материалы, а все документы имели одинаковые характерные дефекты, немного отличавшие их от оригиналов

Окончательная фаза расследования прошла в декабре 2024 года в Катовицах, где сотрудники Пограничной стражи и Европола задержали 7 человек, якобы являвшихся руководителями данной сети. Они были выходцами из Беларуси и Украины. Им предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег, воспрепятствовании расследованию и сокрытии следов преступной деятельности

Как действовала сеть типографий?
В состав группы, занимавшейся массовым изготовлением и распространением поддельных документов, а также отмыванием денег, полученных от этой деятельности, входили исключительно граждане Украины и Беларуси.

Преступники предлагали всевозможные официальные документы — как польские, так и зарубежные: паспорта, визы, удостоверения личности, карты побыта, водительские права, медицинские справки, трудовые договоры, справки о регистрации. Всё это стало для них постоянным источником дохода. Внутри группы функции были четко распределены: одни участники занимались изготовлением поддельных документов, другие — их доставкой заказчикам в Украине, Польше и других странах ЕС, а третьи — открывали банковские счета и переводили незаконно полученные средства.

Клиенты платили в среднем по 1500€ за один фальшивый документ. Данная услуга рекламировалась на интернет-сайтах и в соцсетях. Кроме того, действовал своеобразный «офис обслуживания клиентов», который контактировал с желающими приобрести подделку — это были менеджеры, которые принимали, согласовывали и передавали заказы исполнителям, взяв предоплату с клиента. Когда документ был готов, заказчику высылали его фото через мессенджер и просили доплатить оставшуюся сумму. Затем подделки отправлялись почтовыми операторами или доставлялись лично курьерами организации.

Эти подделки должны были использоваться, в частности, для легализации пребывания иностранцев в странах Европейского союза и подтверждения права на управление транспортными средствами, а также для регистрации сервисов и банковских аккаунтов.

В общей сложности правоохранительные органы изъяли активы на сумму около 1 млн злотых и задержали 42 подозреваемых, в том числе лиц, пользовавшихся поддельными документами, а всего было обнаружено свыше 12 тысяч подделок, якобы выданных учреждениями европейских стран

Cios w międzynarodową przestępczość zorganizowaną!

42 podejrzanych, w tym 8 aresztowanych, zabezpieczone środki finansowe o wartości 1 mln zł, wykryte drukarnie dokumentów i ponad 12 tys. fałszywych dokumentów oraz ujawniony proceder prania pieniędzy z przestępczej działalności, to efekty akcji funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG w...

www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl