Полиция Испании сообщила о ликвидации «русской мафии»

[Rehub]

Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность сети, которая, предположительно, занималась отмыванием денег для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины, Колумбии. Арестованы 14 человек, прошли обыски в Мадриде, Малаге, Марбелье, Торремолиносе.

По данным следствия, «русская мафия» отмывала несколько миллионов евро в месяц. У неё были представительства в разных городах Испании, где ежедневно проводились операции с наличными. Деньги пересчитывали на профессиональной машинке в звукоизоляционном шкафу, чтобы скрыть характерные звуки. В определённый момент у «русской мафии» возник конфликт с «армянской мафией», которая попыталась отнять полмиллиона у одного из «кассиров». Вопрос решали лидеры двух группировок на специально организованной встрече.

Организация также помогала с документами и легализацией в Испании и вынашивала планы по инвестированию в возобновляемые источники энергии (солнечные панели) на Кубе в обмен на поставки никеля и золота.

policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16469
europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/14-arrested-in-hit-against-money-laundering-gang-in-portugal-and-spain

 

[vasja]

как всегда " Русская МАФИЯ .

2 грузина
2 арменина
1 эстонец ( куда без них )
1 Хохол
1 Русский

и в России их них никто никогда не был .)))

 

[Vityan]

как всегда " Русская МАФИЯ .

 

[azbuka_morze]

Испания избавилась от русской мафии?
Давайте посмотрим, сколько новых русских ‘рестораторов’ появится в Марбелье через год

 

[Depytat]

Какой бред, даже стыдно

 

[Parabellum_Clan]

Чуточку дополню информацию из Испанского пресс-релиза - https://t.me/policianacional/15333

Правоохранительные органы Испании совместно с EUROPOL провели масштабную спецоперацию «Strongbox», в ходе которой разоблачили разветвлённую сеть, связанную с российской мафией. Задержаны 14 человек, среди которых — кассиры и организаторы, обеспечивавшие ежемесячные «отмывочные» операции на миллионы евро. По данным следствия, их услугами пользовались преступные группировки со всего мира: от албанских и сербских кланов до «мокромафии», а также армянские, китайские, украинские и колумбийские структуры.

---

«Офисы» с кассирами: до 300 000 евро в день​

В Испании группа работала через своеобразные представительства в нескольких городах (Мадрид, Малага, Марбелья, Торремолинос, Коин, Аямонте и др.). В каждом таком «офисе» находился «кассир», который ежедневно принимал и передавал крупные суммы наличных — иногда объём средств за сутки достигал 300 000 евро. Для конспирации у кассиров имелся:

• Сейф для временного хранения крупных сумм;
• Высокопроизводительный счётчик банкнот, размещённый в звукоизолированном шкафу, чтобы скрыть шум при подсчёте;
• Зашифрованный мобильный для связи внутри сети.

При каждой операции «кассир» выписывал чек, а руководство в другом городе предоставляло протокол действий. За услуги по отмыванию денег организация брала комиссию от 2 до 3%. Таким образом, ежемесячный оборот достигал нескольких миллионов евро, что позволяло клиентам избегать крупного накопления наличных у себя дома и ухищряться от всё более жёсткого финансового контроля в Европе.

---

Транснациональные методы и конфликт с армянской мафией​

Расследование началось ещё в 2023 году, когда следователи заметили, что ряд выходцев из России регулярно взаимодействуют с представителями других национальностей и занимаются систематическим сбором, перевозкой и передачей наличных. Проверки показали, что сеть функционировала не только в Испании, но и в таких странах, как Нидерланды, Эстония, Литва и Италия.

Важной деталью стала высокопрофессиональная система безопасности:

• члены организации каждые несколько месяцев меняли место жительства и автомобили,
• мобильные телефоны были настроены так, чтобы блокироваться одновременно, если один из мафиози попадал под арест,
• «кассиры» переводились из города в город, получая строгие инструкции по ежедневным операциям.

Одним из ключевых эпизодов следствия оказался конфликт с армянской мафией, которая попыталась похитить более 500 000 евро у кассира российской сети. Попытка сорвалась, а стороны были вынуждены устроить встречу с «боссами» из России и Армении, чтобы не допустить эскалации. Таким образом, следователи получили дополнительное подтверждение серьёзности и международного масштаба данной структуры.

---

Дополнительные схемы: фальшивые документы и сделки с Кубой​

Помимо отмывания незаконных доходов от наркоторговли и других преступных операций, следствие установило, что организация предлагала иностранным гражданам (включая россиян, украинцев и жителей других стран) помощь в получении документов в Испании:

• содействие в оформлении вида на жительство,
• «аргументация» в виде прошений о беженстве из-за войны или других конфликтов,
• использование «ускоренных процедур» для обхода бюрократических препятствий.

Также задержанные планировали наладить поставки фотовольтаических панелей на Кубу, чтобы в обмен получить значительные объёмы местных ресурсов, в частности никеля и золота. Следователи полагают, что это могло стать новой схемой легализации доходов, сочетающей «экспортно-импортные» операции и оплату сырьём.

---

Аресты, обыски и роль Europol​

После двух лет оперативной разработки полиция провела серию задержаний:

• 14 подозреваемых заключены под стражу,
• осуществлено 9 обысков в Испании и один в Португалии (Лиссабон),
• изъято более 1 миллиона евро наличными, криптокошелёк, четыре счётчика денег и масса зашифрованных устройств.

В операции участвовали не только сотрудники Национальной полиции Испании, но и эксперты EUROPOL, специально командированные для анализа изъятых телефонов и документов. Трое наиболее влиятельных фигурантов заключены под стражу согласно решению Суда Инструкции № 46 Мадрида, однако следствие не исключает новых задержаний.

Эта совместная операция стала наглядным примером трансграничного сотрудничества: Российская мафия предлагала услуги по отмыванию крупных сумм, полученных от опасных группировок всего мира, используя отлаженную инфраструктуру. EUROPOL и испанские власти подчёркивают, что всё чаще так называемые «международные мультикриминальные организации» прибегают к похожим методам сокрытия доходов — и правоохранительные органы будут продолжать наращивать усилия по их разоблачению и аресту.

 

[shadowbanker]

Yo, was this a Tambovskaya operation?

Russian mafia money-laundering gang broken up in Spain

Police say they arrested 14 people in raids in Spain and Portugal last month.

www.bbc.com

Fourteen people have been arrested in Spain and Portugal in a series of raids targeting a €1tn (£828bn) criminal, money-laundering network working with gangs across Europe.
Most of the suspects, detained last month, are Russian nationals, according to EU law enforcement agency Europol.

The ring mainly laundered money originating from illegal drug trafficking and charged 2-3% commission per transfer as part of "a genuine multinational money laundering company", according to Spain's National Police.
Nine properties were raided in cities across Spain, as well as the Portuguese capital Lisbon, and more than €1m in cash and cryptocurrencies were seized.
Advertisement

The gang operated in cities across Spain with each office processing as much as €300,000 a day for Albanian, Serbian, Armenian, Chinese, Ukrainian and Colombian mafias based within the EU and elsewhere.

The investigation began in 2023 when police noticed that several known members of the Russian mafia were systematically transferring money belonging to foreign nationals in and out of Spain on a daily basis.
Europol said the scheme used the "Hawala" method which involves customers in one location approaching a broker who then contacts a colleague in another location who transfers the desired amount to the recipient.