Чёрные списки криптокошельков

[DigitalScout]

Поиск в интернете записей об адресе - аспект любого крипторасследования.

На этих ресурсах можно найти записи о различных кошельках, замеченных во всевозможных неблагочестивых вещах : скам, вымогательство, различная незаконная деятельность :

https://www.bitcoinabuse.com/

https://www.bitcoinwhoswho.com/

https://checkbitcoinaddress.com/

https://scam-alert.io/

https://badbitcoin.org/

https://bitcoinais.com/

https://cryptscam.com/ru

https://intelx.io/tools?tab=bitcoin

Также стоит просто «погуглить» исходный адрес с точным соответствием и без.

 

[ordinaria1]

Еще:

Chainabuse - View Reports

Browse through our database of reported blockchain technology abuse cases and learn about the actions taken to address them.

www.chainabuse.com

 

[kidkdk]

Еще:

Chainabuse - View Reports

Browse through our database of reported blockchain technology abuse cases and learn about the actions taken to address them.

www.chainabuse.com

Первый линк, что дал ТС он и есть, до ребрендинга