Какие документы требуют криптобиржи и обменники для подачи апелляции. Сталкивался только с запрошенными выписками из банка и записью экрана биржи. Требуют ли повторную видеоверификацию биржи/обменники? В ответе на тему поста желательно укажите биржу/обменник.
-
XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума
Апелляция замороженной транзакции из-за AML
- Автор темы pakhom
- Дата начала
cex могут запросить всякую фигню если например переведешь на не прошедший амл проверку кош типо объясните что за кош, ваши оношения с владельцом, если он не ваш, цель вывода и тд + куча доков о происхождение средств, выписок из банков
Паспорт + регистрацию
так для чего пользоваться централизованными CEX биржами и кому-то что-то доказывать?
это все равно что сейчас пользоваться банками и отправлять деньги по IBAN, почему бы и нет LOL
Все по разному просят, нужно смотреть на каждый отдельно, но плюс минус селфи, паспорт, видос где это будет все вместе, док-ва перевода с офф источника, хэш. Но ещё раз повторюсь нужно смотреть требования ко всем ресурсам отдельно.