В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов

[Rehub]

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов.

«Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы», — объяснил Шабля.

По его словам, переводы на дропперские карты за последнее время осуществили около 10 млн россиян:

«Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная».

На данный момент ЦБ располагает информацией примерно о 700 000 дропах, замеченных в проведении сомнительных операций.

Новая платформа позволит банкам координировать усилия по блокировке активности таких клиентов и запрету на открытие новых счетов. Попадание в базу дропов также может стать поводом для передачи сведений в правоохранительные органы.

Точные сроки разработки решения не сообщаются.

rbc.ru/finances/25/12/2024/676a90f29a794720bb4bc2b3

 

[celty]

Интересно, как в украине придумают что можно будет переводить максимум в месяц с карты 150к, якобы для борьбы с дропами и p2p

 

[TM013]

Скорей всего система работать как надо не будет, но что точно, так это доставит массу проблем обычным держателям счетов и вкладов.

 

[proexp]

Интересно, как в украине придумают что можно будет переводить максимум в месяц с карты 150к, якобы для борьбы с дропами и p2p

цИфрАвой рубль не за горами и все на жопу сядут сразу.

 

[MrBang]

=_= походу будет как с ютубом, борятся с кем то, а страдают все....

 

[nightcity]

тема называется "светофор", гуглите суть кого касается

 

[Apocalypse]

цИфрАвой рубль не за горами и все на жопу сядут сразу.

А ты обычно на чём сидишь, на бутылке что ли? Соболезную.

 

[proexp]

А ты обычно на чём сидишь, на бутылке что ли? Соболезную.

вот ты троль.

иди проспись с такими выпадами.

 

[CyberAmerica]

Так пока что только за обмен через карты, В Германии и США могут прийти даже за обмен кэш на крипту

 

[Tesla]

Так пока что только за обмен через карты, В Германии и США могут прийти даже за обмен кэш на крипту

европа понятно, они отбитые. А кто в штатах приходил к кому за обмен кеша на крипту ?

 

[proexp]

Так пока что только за обмен через карты, В Германии и США могут прийти даже за обмен кэш на крипту

А у нас если приходят то сразу маски щоу или за взяткой.

 

[TM013]

А у нас если приходят то сразу маски щоу или за взяткой.

Чтобы не расслаблялись и знали что крипта - это не по скрепному. Надо пользоваться цифровым рублем