В Нигерии задержали 792 подозреваемых в биткоин-мошенничестве

[INC.]

Сотрудники EFCC остановили работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе и задержали 792 подозреваемых. Об этом сообщают местные СМИ.

В числе задержанных 158 иностранцев, включая граждан Китая, Филиппин и Казахстана.

По данным властей, зарубежные кураторы нанимали нигерийцев для совершения инвестиционных и романтических мошенничеств. Они заманивали жертв из Европы, Северной и Южной Америки на поддельную инвестиционную платформу Yooto. Плата за активацию аккаунта на ней составляла от $35.

Переписка велась через WhatsApp, Instagram и Telegram.

Правоохранители изъяли более 500 SIM-карт, компьютеры, мобильные телефоны и транспортные средства.

До момента судебного заседания подозреваемые заключены под стражу. Другие подробности и личности организаторов схемы не раскрываются.

 

[INC.]

Оперативники Экономической и финансовой комиссии Нигерии (EFCC) провели успешную операцию по задержанию 105 предполагаемых интернет-мошенников в городе Абуджа. Операция была проведена 9 января 2025 года на основе полученной информации о новых схемах интернет-преступлений, связанных с иностранцами. Среди задержанных — 4 гражданина Китая и 101 нигериец. В ходе операции изъято 100 компактных рабочих станций.

Раскрытая схема мошенничества носит название «Обзор гостиниц» и активно используется в разных странах, однако для Нигерии этот метод является относительно новым. Организаторами преступной схемы выступают граждане Китая, которые нанимают местных жителей с навыками работы на компьютере. Нанятые сотрудники работают под фальшивыми именами и ведут переписку с жертвами — в основном это иностранцы из Европы.

Суть схемы заключается в том, чтобы привлечь доверие жертв, предлагая им оплату за рецензии гостиниц — 5 долларов за первый отзыв и до 10 долларов за последующие. Затем жертв побуждают бронировать номера в отелях, обещая возврат средств с высокой прибылью через криптокошельки. Однако после внесения денег доступ к криптокошелькам блокируется, и жертвы теряют свои средства.

Эта сложная схема ориентирована на иностранцев и представляет собой масштабный механизм обмана. EFCC продолжает сотрудничество с международными правоохранительными органами для выявления глобальных аспектов этого преступления.

Операция в Абудже стала продолжением расследования, начатого после масштабного задержания 792 подозреваемых в интернет-мошенничестве в Лагосе. Эта операция была проведена 10 декабря 2024 года. Расследование практически завершено, и задержанные будут привлечены к суду в ближайшее время.

Эти инциденты подчёркивают, насколько важно международное сотрудничество в борьбе с интернет-мошенничеством. Раскрытие сложных схем обмана демонстрирует, что преступления в цифровой среде больше не остаются безнаказанными, а современные технологии становятся инструментом не только для мошенников, но и для их разоблачения.

• Source: https://www.efcc[.]gov.ng/efcc/news-and-information/news-release/10605-efcc-arrests-four-chinese-101-others-for-suspected-internet-fraud-in-abuja?utm_source=se%D1%81uritylabru