Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
где ты берешь публичные ключи(не адреса) кошельков с балансом?Так как из 1 публичного ключа можно сделать дохера биткоин адресов.
Теперь проверяет на совпадение по публичным ключам. В следствие чего шанс увеличивается.