Операция Destabilise

[INC.]

Операция Destabilise​

NCA при содействии международных партнеров разоблачило разветвленные российские сети по отмыванию денег посредством криптовалют, деятельность которых связана с торговлей наркотиками и оружием, программами-вымогателями и шпионажем.

В центре схемы — две российские компании Smart Group и TGR Group. По версии властей, они помогали преступным группировкам обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства за границу — более чем в 30 стран.

Среди их клиентов, помимо крупных преступных синдикатов вроде Kinahan, числились российские олигархи и представитеи элиты, стремившиеся обойти санкции. С конца 2022 по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования шпионских операций в пользу РФ.

По итогам операции правоохранители арестовали 84 человека, многие из которых уже отбывают тюремное заключение, а также изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалютах.

​

Имена

OFAC ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти лиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Последняя способствовала экспорту электронных компонентов в РФ.

Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым.

Компанией TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, также известный как Андрейс Каренокс.

Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег проведены при посредничестве Ждановой и Магомедова. Краснов работал с курьерскими сетями в Великобритании, собирая наличные для дальнейшего обмена. Этими услугами воспользовались по меньшей мере 22 местные преступные группировки.

Только один курьер из Лондона, Фавад Саиди, помог отмыть более 15 млн фунтов стерлингов ($19,1 млн). Его приговорили к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы.

Другую курьерскую сеть для проведения незаконных операций по всей Европе возглавляли Семен Куксов и Андрей Дзекта при координации Краснова. По данным правоохранителей, за два месяца через них прошло более 12 млн фунтов стерлингов ($15,2 млн).

Куксова приговорили к пяти годам и семи месяцам тюрьмы, Дзекту — к пяти годам. Связанного с ними курьера Игоря Логвинова арестовали в Ирландии и приговорили к трем годам заключения.

По утверждению властей, Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла в сокрытии предполагаемого перевода от Russia Today в пользу русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании, находящейся под санкциями.

Жданова, согласно материалам дела, в марте 2022 года помогла перевести в Великобританию более 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн) для российского клиента, которые он использовал для анонимной покупки недвижимости.

Также Жданову связывают с группировкой вымогателей Ryuk и транзакциями на сумму более $2,3 млн в их пользу.

Криптовалютные адреса Smart и TGR регулярно совершали транзакции с биржей Garantex, находящейся под санкциями Великобритании и США с 2022 года.

Напомним, в марте Transparency International Russia сообщила, что обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании.

Аналитики Chainalisys в отчете от сентября 2024 года утверждают, что последние принятые в криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций.

• Source: https://home.treasury[.]gov/news/press-releases/jy2735

• Source: https://www.nationalcrimeagency[.]gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrests

 

[mainnet]

Военные позавидуют просто

 

[Parabellum_Clan]

Великобритания, совместно с международными партнерами, провела крупномасштабную операцию под кодовым названием Destabilise, направленную на разрушение российских сетей отмывания денег, которые поддерживали организованную преступность в Великобритании, России, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. В результате операции были арестованы 84 подозреваемых, связанных с двумя российскими группировками: Smart и TGR. Общая сумма конфискованных активов составила £20 миллионов ($25,4 миллионов), включая наличные деньги и криптовалюту.

Данные преступные группы работали из московского бизнес-центра Башня Федерации, который стал известен как центр операций по отмыванию денег. Именно здесь осуществлялись различные финансовые операции для сокрытия доходов и обхода международных санкций, введенных против России.

Министерство финансов США, в свою очередь, наложило санкции на пять человек и четыре компании, связанные с группой TGR. США отметили, что российские элиты активно использовали стейблкоины и другие цифровые активы для обхода международных санкций и продолжали поддерживать свою финансовую власть, обогащая себя и поддерживая Кремль.

Преступная сеть TGR: методы работы и связь с российскими элитами​

Группа TGR предоставляла целый ряд незаконных финансовых услуг, таких как отмывание денег, обмен наличных и криптовалюты, а также скрытие источников средств. Это позволяло российским элитам, включая высокопрофильных бизнесменов и чиновников, безопасно приобретать недвижимость в Великобритании. Также группа TGR оказывала услуги киберпреступным группировкам, таким как Ryuk, помогая отмывать средства, полученные от кибератак.

Среди основных методов, используемых группой, было вовлечение стейблкоинов, которые используются для перевода денег между странами, не привлекая внимания регуляторов. Эти операции также позволяли обеспечивать финансовые потоки для поддержки криминальных операций и выгодно инвестировать в недвижимость, что нарушало законодательство Великобритании по борьбе с отмыванием денег.

Связь с международной преступностью и наркокартелями​

Интересный факт: "Для первого раза удалось выявить связь между российскими элитами, киберпреступниками и наркокартелями на улицах Великобритании". Операция Destabilise выявила, что российские преступные группы не только использовали Великобританию как центр для отмывания денег, но и обеспечивали финансирование для наркокартелей и киберпреступных группировок, вовлеченных в международные схемы торговли наркотиками и кибератаки. В результате расследования были установлены тесные связи между российскими элитами, наркокартелями Южной Америки и криминальными группировками на территории Великобритании, что открыло новые горизонты для международных расследований.

Роль Великобритании и международных партнеров​

Операция Destabilise стала важным шагом в разрушении международных финансовых преступных сетей, связанных с отмыванием денег. Великобритания, совместно с международными партнерами, включая США, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, сыграла ключевую роль в разоблачении этого преступного предприятия. Важную роль в успехе операции сыграли усилия Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Министерства финансов США.

«Наша задача — не просто арестовать преступников, но и разрушить их финансовые схемы, которые позволяют скрывать деньги и обходить санкции, — отметил Роб Джонс, генеральный директор NCA. — Операция Destabilise является ключевым шагом в борьбе с международными финансовыми преступлениями и укреплением безопасности нашей страны».

Продолжение борьбы с финансовыми преступлениями​

В рамках операции Destabilise были разрушены важнейшие звенья российской преступной сети, которые использовались для перевода и отмывания крупных сумм денег через криптовалюту и наличные средства. После того как деньги поступали в криптовалюте, они обменивались на наличные, которые использовались для финансирования незаконных операций, таких как покупка оружия, наркотиков и подкуп высокопрофильных лиц.

Министерство безопасности Великобритании выразило благодарность международным партнерам, подчеркнув важность таких операций для защиты финансовой системы страны и усиления контроля за финансовыми потоками.

Великобритания также намерена продолжить бороться с отмыванием денег, используя новые технологические решения для выявления подозрительных финансовых транзакций и пресечения их на ранних этапах.

Источники:
https://www.nationalcrimeagency[.]gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrests
https://thehackernews[.]com/2024/12/nca-busts-russian-crypto-networks.html
https://news.yahoo[.]com/news/multi-billion-pound-russian-money-153609245.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90aGVoYWNrZXJuZXdzLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALJugcsTkvIxXFnRBRKSIuvs-sU9m1AdJ4Q7frAbhl9mEFnVt9e-_8jQHaqG1qAjM-6_5nhXGe19ga-Mswbq0pcsIpwMtjU2kgCTz_ZTfwfeE9Ar12q3bYefJrQwsn6IUbCb-V4Ex32ItbVnkOIkdz7DOJiyKlMeSRrfBcAlZZmT