• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Операция Final Exchange: власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников

Отслеживать

rendl

floppy-диск
Пользователь
Регистрация
31.01.2023
Сообщения
4
Реакции
1
German law enforcement take down 47 crypto exchanges for money laundering

The Prosecutor General of Frankfurt am Main – Central Office for Combating Cybercrime (ZIT) – and the Federal Criminal Police Office (BKA) have shut down 47 Exchange Services hosted in Germany that have been used for criminal purposes. These were platforms on which conventional currencies and cryptocurrencies could be exchanged.

Press: https://www.bka.de/DE/Presse/Listen.../2024/Presse2024/240919_PM_finalexchange.html

From German Law Enforcement:

THIS WAS YOUR FINAL EXCHANGE!​

This is for you, ransomware affiliates, botnet operators and darknet vendors:

For years, the operators of these criminal exchange services have led you to believe that their hosting cannot be found, that they do not store any customer data and that all data is deleted immediately after the transaction. An apparently unregulated hub allowing you to launch the proceeds of your criminal activities without fear of prosecution.

From our point of view: nothing but empty promises!

We have found their servers and seized them – development servers, production servers, backup servers. We have their data – and therefore we have your data. Transactions, registration data, IP addresses.

Our search for traces begins. See you soon.

New website: https://finalexchange.de/en
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
В результате операции правоохранительные органы получили информацию о пользователях и транзакциях, которую планируют активно использовать в расследовании киберпреступлений

Власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников, говорится в сообщении Федерального бюро уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA). Операторы сервисов обвиняются в преднамеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах.

Закрытые обменные сервисы помогали проводить анонимные транзакции, способствуя тем самым отмыванию денег, утверждают в BKA. В ходе операции правоохранительные органы получили обширные данные о пользователях и транзакциях закрытых обменников. Власти планируют активно использовать эту информацию в расследованиях.

При попытке зайти на сайты закрытых обменников, в том числе русскоязычных, теперь открывается отдельная веб-страница с обращением к пользователям криптосервисов:

rbc.group
«Это был твой последний обмен!» — гласит первая крупная надпись.

На странице приводится список 47 закрытых сервисов с данными о дате запуска, количестве пользователей и транзакций.

Администраторы нелегальных криптовалютных обменных пунктов и бирж заверяли клиентов, что места размещения их серверов невозможно обнаружить, что они не хранят данные клиентов, говорится в обращении. Но это оказалось не так, утверждают спецслужбы.

«Мы нашли и изъяли их рабочие и резервные серверы. Мы владеем данными с указанных серверов — Вашими данными (транзакции, регистрационные данные, IP-адреса). С этого момента мы начинаем идти по вашим следам. До встречи офлайн!» — предупредили немецкие силовики.
 
Список обменников:
Xchange.cash
60cek.org
Baksman.com
Prostocash.com
Bankcomat.com
Multichange.net
4ange.me
CoinBlinker.com
Mchange.net
Ex-Money.cc
Cryptostrike.org
GrandChange.cc
BlaBla.Money
DotSatoshi.com
Nordchange.com
BTCWorm.com
NitroCrypt.net
CrystalMoney.net
IceSatoshi.com
BitFondo.com
BTCBoss.cc
CryptoTonna.com
EasySwap.biz
Cryptobaron.org
Cointrop.com
MajorBox.cash
Hill.Money
BitUniverse.top
CookChanges.com
WildExchanger.com
Check-Check.cash
Godofexchange.com
TipTrone.com
24PayBank.net
YChanger.org
NiceChange.net
BazaObmena.com
TipTopObmen.com
AlfaChange.net
Abcobmen.com
Royal.Cash
Wiki-Exchange.com
BlaBlaChange.com
ExchangeKey.org
Monetkin.me
BTCRotor.com
Spectrumchange.com
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
bratva сказал(а):
Список обменников
Я рад. https://multichange.net/ - эти п***ры кинули меня на $, просили пройти проверку, а именно чтобы отправитель снял видео сначала как он держит паспорт у лица, потом поворачивает камеру на монитор, где видна транзакция, адрес сайта от куда отправлял и нажимает обновить страницу. Черти сука. Вспомнил их, аж опять разозлился.
 
Последнее редактирование:
Да проблема не в том, что ублюдков и пидoрасов отключили, а в том что слиты данные клиентов, кто пользовался этими обменниками сквозь годы. Все это польется в такие конторы как Эллиптик и Чейнализис, кто разворошит клубок дальше.

Обратите внимание на циферки со страницы операции (https://finalexchange.de/en):
exch.png


Интересно, что они есть не по всем обменникам, у некоторых мы видим только "TBA":
tba.png


Говорит ли это о том, что у некоторых обменников базы не было - наверное нет. Но по тем, что цифры есть, вероятно доступ был еще до официального дефейса (иначе не было бы времени информацию подготовить).

Радоваться на самом деле нечему - нас ебут, а Монеро до сих пор пользуются единицы, совсем не крепчаем =(
 
Nintendo сказал(а):
Я рад. https://multichange.net/ - эти п***ры кинули меня на $, просили пройти проверку, а именно чтобы отправитель снял видео сначала как он держит паспорт у лица, потом поворачивает камеру на монитор, где видна транзакция, адрес сайта от куда отправлял и нажимает обновить страницу. Черти сука. Вспомнил их, аж опять разозлился.
Ну да. Поэтому надо лишний раз написать об этом в теме про слитые базы обменников на форуме который на регулярной основе ресерчат.
А на какую сумму если не секрет?
 
КУРАТОР сказал(а):
Ну да. Поэтому надо лишний раз написать об этом в теме про слитые базы обменников на форуме который на регулярной основе ресерчат.
А на какую сумму если не секрет?
Он в безопасности :) Там вся сетка принадлежала одному человеку, кто на дистанции всех кидал на блоке денег из-за плохого AML, только посмотри на это:
https://www.talkimg.com/images/2024/09/20/gmBYJ.png
https://www.talkimg.com/images/2024/09/20/gm9CW.png
https://www.talkimg.com/images/2024/09/20/gm8wb.png
https://www.talkimg.com/images/2024/09/20/gmg8C.png

Вероятно в то же самое время они продолжали мыть деньги для кого-то особенного, чтобы мешать его деньги в деньгах всех остальных.

Интересно, что все обменки были в лидерах БестЧейнджа, я бы на месте владельца БЧ поднапрягся.
 
Что такое обменники на бэстчендже? В 99% случаев это:
  • Хуесосы которые банят из-за AML и максимально сильно усложняют тебе процесс верификации, для того что-бы отжать твои бабки.
  • Пидaрасы которые выплачивают тебе грязью или монетами с подсанкционных бирж, в результате чего тебе блочат акк на белой бирже и выгоняют оттуда нахуй, либо эти же монеты тебе заблочит другой обменник из-за высокого AML.
  • Дети шлюх которые выплачивают тебе условные 300k рублей двадцатью переводами по 15k рублей с разных банков, либо пополнениями через банкоматы, в результате чего тебя блочит к хуям росфинмониторинг по 115-фз и выгоняет нахуй с банка, позволяя иногда забрать деньги.
Туда и дорога этим уебанам.
 
Последнее редактирование:
c0d3x сказал(а):
  • Пидaрасы которые выплачивают тебе грязью или монетами с подсанкционных бирж, в результате чего тебе блочат акк на белой бирже и выгоняют оттуда нахуй, либо эти же монеты тебе заблочит другой обменник из-за высокого AML.
Вот это очень жизненно было.

БЧ как большой миксер, где клиент миксера - обменник из топа, а ты просто лох, в чьих деньгах это пытаются отмыть. Но забавно, что сам БЧ никто не трогает, мне сложно поверить, что они не понимают, что происходит.
 
bratva сказал(а):
The problem is not that the bastards and faggots were disconnected, but that the data of the clients who used these exchangers over the years was leaked. All this will flow into such companies as Elliptic and Chainalysis, who will stir up the tangle further.

Please note the numbers from the transaction page ( https://finalexchange.de/en ):
Посмотреть вложение 95415

It is interesting that they are not available for all exchangers, for some we see only "TBA":
Посмотреть вложение 95417

Does this mean that some exchangers did not have a database - probably not. But the fact that there are numbers means that access was probably available before the official defacement (otherwise there would not have been time to prepare the information).

There's really nothing to be happy about - we're being screwed, and only a few people are still using Monero, we're not getting any stronger =(
I still have a hard time to understand why most people will still use btc instead of privacy coins like monero or zcash, the transition should already been done long time ago... maybe there is a few points i am not getting?
 
c0d3x сказал(а):
Что такое обменники на бэстчендже? В 99% случаев это:
  • Хуесосы которые банят из-за AML и максимально сильно усложняют тебе процесс верификации, для того что-бы отжать твои бабки.
  • Пидaрасы которые выплачивают тебе грязью или монетами с подсанкционных бирж, в результате чего тебе блочат акк на белой бирже и выгоняют оттуда нахуй, либо эти же монеты тебе заблочит другой обменник из-за высокого AML.
  • Дети шлюх которые выплачивают тебе условные 300k рублей двадцатью переводами по 15k рублей с разных банков, либо пополнениями через банкоматы, в результате чего тебя блочит к хуям росфинмониторинг по 115-фз и выгоняет нахуй с банка, позволяя иногда забрать деньги.
Туда и дорого этим уебанам.
В точку. И добавить нечего. AML превратился во вселенское зло, им массово и с огромным удовольствием все пользуются для честного отъема денег у населения. Очень удобная отговорка. Единственное, что нужно, это больше пользоваться XMR. Стараться переводить расчеты (для людей не из нашей сферы или около нашей). Для андерграунда, в принципе, всегда есть миксеры, лояльные сервисы и т.д. Это никогда не было проблемой, просто лишний костыль и напоминание - пользоваться только локальными кошельками.
 
Мазки сейчас на всех биржах просят, видел есть способы отмыва помимо бирж, но как чего не подскажу. А так все эти AML чушь полная, человек показывал статистику по которой он AML метки сбрасывал до 10% тупыми переводами самому себе)

И опять же прошу заметить одна и та же ошибка, сервера в EU|US Я уверен, что никакой "абузоустойчивый хостинг" в европе или другой стране(US\GB) выдержал бы такой накат
 
bratva сказал(а):
Радоваться на самом деле нечему - нас ебут, а Монеро до сих пор пользуются единицы, совсем не крепчаем =(
Я вот как то совсем не пойму этот стадный инстинкт использования бтс и телеги, ну есть же альтернативы..
 
Монерой надо не только пользоваться но и уметь ею пользоваться. Потому что если не уметь то можно получить вместо анонимности только ложную уверенность что был анонимен.
 
Marti71 сказал(а):
Мазки сейчас на всех биржах просят, видел есть способы отмыва помимо бирж, но как чего не подскажу. А так все эти AML чушь полная, человек показывал статистику по которой он AML метки сбрасывал до 10% тупыми переводами самому себе)
Ты знаешь, что самое смешное? Я сначала не заметил, мне позже сказали - что вся эта сетка обменников была Ирейкина-Еврейкина. Блудливый пидорас, кого Тоха забанил еще в 2016 с Эксплойта, так как там уже в то время у него были охуительные истории - как его аккаунты взломали и кого-то кинули. Что не помешало ему все эти годы заниматься каким-то говном, например, налить бабки с Гидры. При этом никаких проблем у него не возникало, даже сейчас немецкие менты его имя не пишут :) Возможно там если порыться - опять найдутся странные знакомства с господином Гамбаряном, потому что ты не поверишь, но в 2021 у Ирейкина были фирмы открыты в Эстонии и (!) США, благополучно налил через них и ни кем не преследовался :) А в последние годы видимо по какой-то личной договоренности - пихнул свою говно-сетку на БЧ и кидал всех, у кого АМЛ отходил от нормы. Тупо морозил бабки и ничего не отдавал, продолжая в тоже время мешать свое говно в дураках, кто несли ему чистые деньги.

Я тебе эту историю рассказал, так как он смешная, пиздец, и я знаю общего знакомого, кому она понравится :)
 
rwxrwx сказал(а):
I still have a hard time to understand why most people will still use btc instead of privacy coins like monero or zcash, the transition should already been done long time ago... maybe there is a few points i am not getting?
That's about whole economy how it works now and you can write a long-read with your ideas why it is so but let's not feed this extremely valuable information to the wrong ears :)

But I agree that transition should already been done long time ago. See, I'm doing my best, lol:
https://twitter.com/x/status/1836501319290437786
 
I still have a hard time to understand why most people will still use btc instead of privacy coins like monero or zcash, the transition should already been done long time ago... maybe there is a few points i am not getting?
Ну трудно долбоебов понять, конечно, они же вне логики 😁
 
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх