Федеральная налоговая служба, бразильский налоговый надзорный орган, недавно объявила, что она использует внутренний инструмент, использующий ИИ для выявления операций по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, связанных с криптовалютой. Этот инструмент уже оказался полезным в выявлении более 180 миллионов долларов в средствах, вовлеченных в незаконное использование криптовалюты.
Бразильский налоговый надзорный орган использует ИИ для выявления криптопреступлений
Государственные учреждения все чаще внедряют инструменты, использующие искусственный интеллект (ИИ), чтобы облегчить свою работу. Федеральная налоговая служба, которая является бразильским налоговым надзорным органом, недавно сообщила о внедрении одного из таких инструментов, направленных на выявление незаконных операций, связанных с криптовалютой.
В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, учреждение сообщило, что инструмент был создан внутри организации и включает алгоритмы искусственного интеллекта и сложный сетевой анализ для упрощения задачи анализа налоговых данных. Это позволило выявлять незаконные операции и повысить продуктивность следственных мероприятий.
Заявление представляет два случая, в которых этот инструмент помог выявить незаконное использование криптовалюты в операциях на сумму более 180 миллионов долларов.
В первом описанном случае инструменты помогли властям выявить потенциальную схему с участием более 125 миллионов долларов, переведенных фирмами-оболочками для покупки криптовалют. Инструмент связал подозрительные операции по импорту и переводу денег с налоговыми нарушениями и, возможно, другими преступлениями.
Во втором случае организация описывает, как инструмент помог обнаружить случай отмывания денег, связанный с наркотиками и оружием, а также уклонение от уплаты налогов с криптовалютой.
Этот инструмент также помог властям выявить компании, созданные главным образом для уклонения от уплаты налогов, и бенефициаров этих операций путем анализа движения различных криптовалют.
Федеральная налоговая служба не единственное государственное учреждение, исследующее использование ИИ для повышения продуктивности. Как объяснил президент Роберто Кампос Нетто в недавней презентации, Центральный банк Бразилии также исследует включение элементов ИИ в свой пилотный проект CBDC. Для этого банк создал подразделение ИИ, Центр передового опыта по науке о данных и искусственному интеллекту (Cde IA).
gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/receita-federal-desenvolve-tecnologia-inovadora-capaz-de-ampliar-a-deteccao-de-fraudes-e-ilegalidades-tributarias-e-aduaneiras
bitcoin.com/central-bank-of-brazil-hints-at-a-future-integration-of-ai-into-its-cbdc
Бразильский налоговый надзорный орган использует ИИ для выявления криптопреступлений
Государственные учреждения все чаще внедряют инструменты, использующие искусственный интеллект (ИИ), чтобы облегчить свою работу. Федеральная налоговая служба, которая является бразильским налоговым надзорным органом, недавно сообщила о внедрении одного из таких инструментов, направленных на выявление незаконных операций, связанных с криптовалютой.
В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, учреждение сообщило, что инструмент был создан внутри организации и включает алгоритмы искусственного интеллекта и сложный сетевой анализ для упрощения задачи анализа налоговых данных. Это позволило выявлять незаконные операции и повысить продуктивность следственных мероприятий.
Заявление представляет два случая, в которых этот инструмент помог выявить незаконное использование криптовалюты в операциях на сумму более 180 миллионов долларов.
В первом описанном случае инструменты помогли властям выявить потенциальную схему с участием более 125 миллионов долларов, переведенных фирмами-оболочками для покупки криптовалют. Инструмент связал подозрительные операции по импорту и переводу денег с налоговыми нарушениями и, возможно, другими преступлениями.
Во втором случае организация описывает, как инструмент помог обнаружить случай отмывания денег, связанный с наркотиками и оружием, а также уклонение от уплаты налогов с криптовалютой.
Этот инструмент также помог властям выявить компании, созданные главным образом для уклонения от уплаты налогов, и бенефициаров этих операций путем анализа движения различных криптовалют.
Федеральная налоговая служба не единственное государственное учреждение, исследующее использование ИИ для повышения продуктивности. Как объяснил президент Роберто Кампос Нетто в недавней презентации, Центральный банк Бразилии также исследует включение элементов ИИ в свой пилотный проект CBDC. Для этого банк создал подразделение ИИ, Центр передового опыта по науке о данных и искусственному интеллекту (Cde IA).
gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/receita-federal-desenvolve-tecnologia-inovadora-capaz-de-ampliar-a-deteccao-de-fraudes-e-ilegalidades-tributarias-e-aduaneiras
bitcoin.com/central-bank-of-brazil-hints-at-a-future-integration-of-ai-into-its-cbdc