Доброго времени суток! Прошу пожалуйста отписаться мне в ПМ тем, кто разбирается в этой штуке (Боту - чекеру, который выявляет по АМЛ насколько в % загрязнена крипта). Буду признателен.
-
XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума
AML checker bot | Бот-чекер на загрязненность крипты
- Автор темы pavilion13
- Дата начала
-
- Теги
- крипто криптовалюта софт
PM, I can help you out.
Рубрика «Предупреждён — значит вооружён»
Грязный красный санкционный тезер: что нужно знать?
В мире криптовалют, где чистота транзакций имеет критическое значение, на первый план выходит понятие "грязной" крипты.
Многие пользователи начинают задумываться, что же такое санкционная крипта или так называемый "московский" тезер, и как с этим быть.
Что такое санкционный тезер?
Санкционной крипта может стать не только из-за связей с Россией, но и из-за связей с Ираном, Северной Кореей и другими субъектами, попавшими в SDN Лист, который ведется OFAC.
Эти списки формируют компании, занимающиеся разметкой блокчейна и проводящие расследования.
Как определяется санкционная крипта?
Все начинается с разметки блокчейна, которая отслеживает движение средств и их связь с различными кластерами — группами связанных между собой кошельков
Например, если кошелек участвовал в незаконной деятельности или связан с хакерскими атаками, он может быть помечен как рискованный.
Вот некоторые из ключевых источников, которые определяют уровень риска:
Child Exploitation — Эксплуатация детей
Dark Market — Незаконная деятельность
Sanctions — Связь с санкционными субъектами из SDN листов
Mixer — Использование крипто-миксеров
Ransom — Шантаж и вымогательство
Scam — Мошенничество
Кошельки проверяются на взаимодействие с этими кластерами, и результат может показать, насколько "грязной" является крипта.
Как защититься и что делать?
Пользователи крипты могут принять несколько мер для защиты:
Проверка перед покупкой
Уточните, с какого кошелька вам отправят крипту, и запросите свежий отчет из AML бота.
Периодическая проверка
Следите за своим кошельком и периодически проверяйте уровень санкционного риска.
Оценка перед отправкой
Прежде чем отправлять крипту, убедитесь, что получатель готов принять ее с вашего кошелька, и сделайте AML проверку.
Заключение
В условиях быстро меняющегося крипто-мира и усиливающихся регуляций важно быть осведомленным и осторожным.
Понимание того, как работает разметка и проверка крипты, поможет вам избежать нежелательных последствий и защитить свои активы
Грязный красный санкционный тезер: что нужно знать?В мире криптовалют, где чистота транзакций имеет критическое значение, на первый план выходит понятие "грязной" крипты.
Многие пользователи начинают задумываться, что же такое санкционная крипта или так называемый "московский" тезер, и как с этим быть.
Что такое санкционный тезер?Санкционной крипта может стать не только из-за связей с Россией, но и из-за связей с Ираном, Северной Кореей и другими субъектами, попавшими в SDN Лист, который ведется OFAC.
Эти списки формируют компании, занимающиеся разметкой блокчейна и проводящие расследования.
Если кошелек взаимодействовал с адресом, попавшим в санкционный список,
то он может получить "красную метку" прошедшим числом.
Как определяется санкционная крипта?
Все начинается с разметки блокчейна, которая отслеживает движение средств и их связь с различными кластерами — группами связанных между собой кошельков
Например, если кошелек участвовал в незаконной деятельности или связан с хакерскими атаками, он может быть помечен как рискованный.
Вот некоторые из ключевых источников, которые определяют уровень риска:
Child Exploitation — Эксплуатация детей
Dark Market — Незаконная деятельность
Sanctions — Связь с санкционными субъектами из SDN листов
Mixer — Использование крипто-миксеров
Ransom — Шантаж и вымогательство
Scam — Мошенничество
Кошельки проверяются на взаимодействие с этими кластерами, и результат может показать, насколько "грязной" является крипта.
Как защититься и что делать?Пользователи крипты могут принять несколько мер для защиты:
Проверка перед покупкойУточните, с какого кошелька вам отправят крипту, и запросите свежий отчет из AML бота.
Периодическая проверкаСледите за своим кошельком и периодически проверяйте уровень санкционного риска.
Оценка перед отправкойПрежде чем отправлять крипту, убедитесь, что получатель готов принять ее с вашего кошелька, и сделайте AML проверку.
Заключение
В условиях быстро меняющегося крипто-мира и усиливающихся регуляций важно быть осведомленным и осторожным.
Понимание того, как работает разметка и проверка крипты, поможет вам избежать нежелательных последствий и защитить свои активы
Бесплатно! AML Проверка: Защита от Финансовых Рисков в крипто сфере.
Решил создать и на XSS данную тему. Надеюсь, будет полезно
Обращайтесь!
Решил создать и на XSS данную тему. Надеюсь, будет полезно
Обращайтесь!
Привет! не могу посмотреть
К сожалению, тему снесли, не знаю по какой причине, а на всех форумах она работает.
Отпишите @oformi19, помогу вам.
Написал Вам в ЛС
Бесплптно предоставляю 5 AML проверок в нащем AML чекере
Удалил
Удалил
Последнее редактирование:
Пособие: Как подло замутить рекламу в чужом посте.
удалил ребят
многие люди в л.с. спрашивли, вот и опубликовал
просьба в л.с. тоже не спрашивать чекер
не хочется такое слышать
всем хорошего дня
многие люди в л.с. спрашивли, вот и опубликовал
просьба в л.с. тоже не спрашивать чекер
не хочется такое слышать
всем хорошего дня
- Автор темы
- Добавить закладку
- #11
не хочется слышать интерес к твоему же проекту?)
ветку почитай