Федеральная полиция Аргентины арестовала в Буэнос-Айресе 29-летнего гражданина РФ по обвинению в отмывании криптовалют для различных преступников, включая северокорейских хакеров Lazarus. В идентификации злоумышленника помогала аналитическая фирма TRM Labs.
По информации La Nacion, обвиняемый отмывал средства через криптовалютные биржи и миксеры, а затем конвертировал активы в фиат. В его квартиру ежедневно приходили люди с сумками.
Среди прочего через россиянина прошла часть из $100 млн, похищенных у кроссчейн-моста Horizon хакерами Lazarus летом 2022 года.
Следствие установило, что по состоянию на 18 декабря 2023 года фигурант приобрел более 1,3 млн USDT за российские рубли и осуществил 2463 криптовалютных перевода через Binance Pay на общую сумму свыше $4,5 млн.
Слежка за ним велась с ноября 2023 года. Злоумышленник менял квартиры каждый месяц. Установить его последнее местоположение помогла информация, предоставленная биржей Binance.
Из квартиры изъяли все электронные устройства, два криптовалютных кошелька с активами на $121 000, а также $15 млн наличными.
• Source: https://www.trmlabs[.]com/post/argentinian-authorities-arrest-russian-national-for-laundering-the-crypto-proceeds-of-illicit-activity
• Source: https://www.lanacion[.]com.ar/seguridad/investigacion-del-fbi-la-ruta-de-una-ciberestafa-de-norcoreanos-que-termino-en-el-departamento-de-un-nid21082024/
По информации La Nacion, обвиняемый отмывал средства через криптовалютные биржи и миксеры, а затем конвертировал активы в фиат. В его квартиру ежедневно приходили люди с сумками.
Среди прочего через россиянина прошла часть из $100 млн, похищенных у кроссчейн-моста Horizon хакерами Lazarus летом 2022 года.
Следствие установило, что по состоянию на 18 декабря 2023 года фигурант приобрел более 1,3 млн USDT за российские рубли и осуществил 2463 криптовалютных перевода через Binance Pay на общую сумму свыше $4,5 млн.
Слежка за ним велась с ноября 2023 года. Злоумышленник менял квартиры каждый месяц. Установить его последнее местоположение помогла информация, предоставленная биржей Binance.
Из квартиры изъяли все электронные устройства, два криптовалютных кошелька с активами на $121 000, а также $15 млн наличными.
• Source: https://www.trmlabs[.]com/post/argentinian-authorities-arrest-russian-national-for-laundering-the-crypto-proceeds-of-illicit-activity
• Source: https://www.lanacion[.]com.ar/seguridad/investigacion-del-fbi-la-ruta-de-una-ciberestafa-de-norcoreanos-que-termino-en-el-departamento-de-un-nid21082024/
