В последнее время все чаще сталкиваюсь со случаями, когда есть номер мобильного телефона, однако установить текущего владельца - та еще задача. Особенно часто это случается в регионах. Почему так? Не знаю. Вероятно, когда в Москве ты приобретаешь номер мобильного телефона, то на него сразу же оформляешь аккаунты в онлайн магазинах, на маркет-плейсах, приложениях банка, на госуслугах и прочее. То есть ты полностью "повязан" со своим номерочком. В регионах же до сих пор не все так просто. В регионах почему-то часто принято менять номера "как перчатки", передавать родственникам, тетям, дядям, бабушкам. В этом смысле расследование затрудняется сразу в разы. Почему? Потому что чем больше неструктурированных данных - тем сложнее понять, куда смотреть.Какие советы могу дать и что реально работает? 1)
Для начала все имеющиеся утечки и теги по номеру постараться выстроить в хронологическом порядке. Смотрите дату утечки, дату регистрации на том или ином сервисе, в той или иной социальной сети. Так будет понятно, в какие примерно промежутки времени кто использовал данные цифры
2) Обязательно попробуйте проверить привязку к онлайн-банку. Это в большинстве случаев гарантирует идентификацию: владелец личного кабинета в банке = нынешний владелец номера. В большинстве случаев это так, но не всегда 3)
Проверить наличие Whatsapp просто необходимо. Чаще всего, если WhatsApp на данном номере есть, то номер активен и используется для связи. Иногда аватарка выдает фактического владельца. Либо по совпадению в других соц сетях, либо, как было недавно в моей практике, по номеру личного авто, который владелец не захотел обрезать/замазать
4) Изучите историю никнеймов аккаунта в телеге, если такой привязан. Иногда бывает так, что аккаунт переходит вместе с номером от одного владельца к другому. Сейчас такое происходит гораздо реже, так как SMS не приходит, если на данном номере есть живой акк, однако раньше такое бывало, что конкретно сбивало во время расследований.Поэтому, если вы видите, что в 2017 году аккаунт назывался "Наталья Петрова", а в 2023 он стал "Террорист наркоманович", не спешите отправлять тяжелых домой к Наталье Петровой, она может быть потеряла этот номер около 7 лет назад, и никак не связана ни с незаконным оборотом наркотиков, ни с террористической деятельностью.
Источник: https://t.me/CyberScoutszametki
Для начала все имеющиеся утечки и теги по номеру постараться выстроить в хронологическом порядке. Смотрите дату утечки, дату регистрации на том или ином сервисе, в той или иной социальной сети. Так будет понятно, в какие примерно промежутки времени кто использовал данные цифры
2) Обязательно попробуйте проверить привязку к онлайн-банку. Это в большинстве случаев гарантирует идентификацию: владелец личного кабинета в банке = нынешний владелец номера. В большинстве случаев это так, но не всегда 3)
Проверить наличие Whatsapp просто необходимо. Чаще всего, если WhatsApp на данном номере есть, то номер активен и используется для связи. Иногда аватарка выдает фактического владельца. Либо по совпадению в других соц сетях, либо, как было недавно в моей практике, по номеру личного авто, который владелец не захотел обрезать/замазать
4) Изучите историю никнеймов аккаунта в телеге, если такой привязан. Иногда бывает так, что аккаунт переходит вместе с номером от одного владельца к другому. Сейчас такое происходит гораздо реже, так как SMS не приходит, если на данном номере есть живой акк, однако раньше такое бывало, что конкретно сбивало во время расследований.Поэтому, если вы видите, что в 2017 году аккаунт назывался "Наталья Петрова", а в 2023 он стал "Террорист наркоманович", не спешите отправлять тяжелых домой к Наталье Петровой, она может быть потеряла этот номер около 7 лет назад, и никак не связана ни с незаконным оборотом наркотиков, ни с террористической деятельностью.
Источник: https://t.me/CyberScoutszametki