На территории Республики Молдова задержаны 12 участников организованной преступной группы, среди которых двое украинцев. В мошеннических колл-центрах работало около 400 наемных работников. Согласно разработанной мошеннической схеме, которая функционировала с 2021 года, аферисты через объявления в интернете предлагали пострадавшим, преимущественно гражданам Румынии, сделать инвестиции с обещанием безопасного и быстрого заработка. Согласно молдавскому уголовному законодательству задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В рамках международного сотрудничества оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и правоохранительными органами Республики Молдова и Румыния ликвидировали деятельность преступной группировки, члены которой «специализировались» на выманивании денег у доверчивых граждан с помощью колл-центров.
К организации масштабной международной мошеннической схемы причастны граждане Украины, которые совместно с представителями других государств обеспечивали работу четырех колл-центров на территории нескольких городов Республики Молдова, штат которых насчитывал около 400 человек.
Действовали злоумышленники по следующей схеме: дельцы на интернет-сайтах создавали объявления, где предлагали гражданам возможность безопасного, быстрого, а главное высокого заработка после осуществления небольших инвестиций. Изображенные в рекламных объявлениях знаменитости или официальные логотипы крупных местных банков вызвали у потенциальных жертв доверие, что позволило фигурантам обмануть большое количество человек. Реклама содержала ссылку на веб-сайт, после перехода на который потенциальным «клиентам» предлагали быстро получить доход. В регистрационной форме «инвесторы» указывали личные данные, а далее непосредственно на указанном сайте создавали собственный счет для вложений в несуществующие финансовые продукты.
Сверхприбыли доверчивые граждане должны были получить сразу после «инвестиции» в размере 250 долларов или евро в акции или виртуальные валюты, которые они делали через онлайн-торговые платформы. С помощью программного интерфейса дельцы имитировали проведение дополнительных начислений и рост прибыли в сотни раз. Под видом финансовых консультантов, экспертов или страховых брокеров с потенциальными жертвами также связывались работники колл-центра, которые уверяли в надежности рекламной «схемы».
Следующим шагом аферисты предлагали установить потерпевшим на свои телефоны мобильные приложения, которые позволяли участникам преступной группы получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводили с них деньги. Таким же образом мошенники действовали с учетными записями жертв, открытыми на платформах виртуальных валют.
Если потерпевшие отказывались продолжать инвестиции, злоумышленники прибегали к различного рода угрозам. Операторы колл-центров в возрасте от 20 до 45 лет для допуска к работе с гражданами проходили многоэтапный тщательный отбор, включавший даже проверку на полиграфе. Также обязательным условием для принятия «на работу» было совершенное владение иностранными языками.
Несколько участников организованной группы выступали в роли надзирателей, руководителей команд и администраторов, которые тщательно следили за работой операторов колл-центров.
7 августа правоохранители Украины, Молдовы и Румынии одновременно провели спецоперацию для ликвидации мошеннической схемы, несколько из организаторов которой были украинцы. Всего на территории Республики Молдова задержаны 12 участников организованной преступной группы, в том числе двое граждан Украины.
Так, на территории нескольких стран состоялось около 70 обысков в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам проживания и в автомобилях фигурантов - 9 из них в Украине.
В результате мероприятий полицейские изъяли более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около 35 000 долларов. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, а также более 2,4 млн грн в гривневом эквиваленте.
Сейчас в Румынии «схема» расследуется по 120 уголовным производствам на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1 200 000 евро.
Продолжается сбор доказательной базы для установления полного круга причастных к преступлению лиц и привлечения их к уголовной ответственности. В соответствии с законодательством Республики Молдова, задержанным фигурантам грозит от 8 до 15 лет за решеткой.
Следствие продолжается.
В рамках международного сотрудничества оперативники Департамента стратегических расследований, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и правоохранительными органами Республики Молдова и Румыния ликвидировали деятельность преступной группировки, члены которой «специализировались» на выманивании денег у доверчивых граждан с помощью колл-центров.
К организации масштабной международной мошеннической схемы причастны граждане Украины, которые совместно с представителями других государств обеспечивали работу четырех колл-центров на территории нескольких городов Республики Молдова, штат которых насчитывал около 400 человек.
Действовали злоумышленники по следующей схеме: дельцы на интернет-сайтах создавали объявления, где предлагали гражданам возможность безопасного, быстрого, а главное высокого заработка после осуществления небольших инвестиций. Изображенные в рекламных объявлениях знаменитости или официальные логотипы крупных местных банков вызвали у потенциальных жертв доверие, что позволило фигурантам обмануть большое количество человек. Реклама содержала ссылку на веб-сайт, после перехода на который потенциальным «клиентам» предлагали быстро получить доход. В регистрационной форме «инвесторы» указывали личные данные, а далее непосредственно на указанном сайте создавали собственный счет для вложений в несуществующие финансовые продукты.
Сверхприбыли доверчивые граждане должны были получить сразу после «инвестиции» в размере 250 долларов или евро в акции или виртуальные валюты, которые они делали через онлайн-торговые платформы. С помощью программного интерфейса дельцы имитировали проведение дополнительных начислений и рост прибыли в сотни раз. Под видом финансовых консультантов, экспертов или страховых брокеров с потенциальными жертвами также связывались работники колл-центра, которые уверяли в надежности рекламной «схемы».
Следующим шагом аферисты предлагали установить потерпевшим на свои телефоны мобильные приложения, которые позволяли участникам преступной группы получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводили с них деньги. Таким же образом мошенники действовали с учетными записями жертв, открытыми на платформах виртуальных валют.
Если потерпевшие отказывались продолжать инвестиции, злоумышленники прибегали к различного рода угрозам. Операторы колл-центров в возрасте от 20 до 45 лет для допуска к работе с гражданами проходили многоэтапный тщательный отбор, включавший даже проверку на полиграфе. Также обязательным условием для принятия «на работу» было совершенное владение иностранными языками.
Несколько участников организованной группы выступали в роли надзирателей, руководителей команд и администраторов, которые тщательно следили за работой операторов колл-центров.
7 августа правоохранители Украины, Молдовы и Румынии одновременно провели спецоперацию для ликвидации мошеннической схемы, несколько из организаторов которой были украинцы. Всего на территории Республики Молдова задержаны 12 участников организованной преступной группы, в том числе двое граждан Украины.
Так, на территории нескольких стран состоялось около 70 обысков в помещениях колл-центров и офисных зданиях, а также по местам проживания и в автомобилях фигурантов - 9 из них в Украине.
В результате мероприятий полицейские изъяли более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около 35 000 долларов. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, а также более 2,4 млн грн в гривневом эквиваленте.
Сейчас в Румынии «схема» расследуется по 120 уголовным производствам на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1 200 000 евро.
Продолжается сбор доказательной базы для установления полного круга причастных к преступлению лиц и привлечения их к уголовной ответственности. В соответствии с законодательством Республики Молдова, задержанным фигурантам грозит от 8 до 15 лет за решеткой.
Следствие продолжается.