Здравствуйте!
Моя первая тема тут и попытаюсь максимально подробно все описать.
Сейчас в TON сообществе пошла волна крипто токенов как и на Solana.
Некие умельцы (по акценту из Украины) объявили сбор ТОН для запуска своего токена. Всем тем кто участвовал в сборе ТОН должны были в конце отправить крипто-токены BURJ.
Начал рекламировать данный проект блогер Руслан Соколовский (блогер которого судили за ловлю покемонов в храме).
26 Мая
Это дата когда был завершен сбор денег. Всего было собрано 96K TON = 710K $
29 Мая
Крипто токен был запущен на обменике DeDust.io и начались торги. Торги пошли не очень успешно из за чего возникли разногласия между командой BURJ и командой Руслана Соколовского (точнее Аногем - команда которая выполняла манипуляции на рынке чтобы удержать курс).
График: https://dexscreener.com/ton/EQC5iwcViDwLUeuFFtuI6KEArTaz_eBhn92Tfgtp1oGfbbLw
29-30 Мая
Команда $BURJ собщила, что проект будет перезапущен из за несправедливого обвинения в мошенничестве, что привело к панической продажи. Они самостоятельно, без согласия с командой Соколовского продали все токены (ударили по стакану) и оставили у себя 96K TON
Финал Скама
Команда БУРЖ долго потом вела разговоры со всеми участниками, мол, готовим возврат ТОН всем кто скинул. Но! В итоге перечислили все на биржу OKX.
Их кошелек: UQAJ_ZpQxBnkVQQR-vtk2Sb6ATrtkR8jjnuyKDdUfvqbcA3D
Кошелек OKX: UQBfAN7LfaUYgXZNw5Wc7GBgkEX2yhuJ5ka95J1JJwXXf9t5
Комментарий вывода: 6228505
Главный Участник: Mihail Nemarov
У него на аватарке была фото слева в красном. Но по видимому он просто украл фото реального человека: Комашко Олександр
Был найден Instagram реального человека и он мягко говоря был шоке и создал несколько сторис где он был в непонятке и объяснил, что ничем таким он не промышляет.
Пробив: Глаз Бога
Узнали номер телефона +380938685440 и новое имя: Рыбинцев Владислав Олегович из Днепра
Старые ВК страницы:
Telegram ID: 5925080422
Телефон(ы): 380938685440
🗃 Изменения профиля:
├ 27.05.2024 - @MihaNem | Mihail | Nemarov
├ 30.12.2023 - @MihaNem | РЫБА |
├ 04.03.2024 - @MihaNem | T coach Рыбинцев | Влад
├ 11.04.2024 - @MihaNem | Влад | Офис
└ 30.05.2024 - | Mihail | Nemarov
🗝 Регистрация: ≈фев,2023 (1 год)
🖥 Возможные сервера: Киев(UA)
Группы: 1
Интересовались: 14 человек
Репутация: (1)
(0)
Социальная метка: 
️ Мошенник (1)
├ Номер: 380938685440
├ Страна: Украина
└ Оператор: неопределен
Возможные имена:
└ Рыба, Влад, T Coach Рыбинцев Влад, Vlad Riba, Влад Оф, Влад Офис, Влад Рыба, Владик Рыбинцев, Рыба
ФИО: Рыбинцев Владислав Олегович
Возможные адреса:
Днепр Миронова - Европейская Д. 10
Возможный IP: 46.96.12.99
Email: vlad.ribincev@gmail.com
Facebook: 100021357771060
Telegram: 5925080422
Группы Telegram: 1
👁 Интересовались: 11 человек
Второй участник: DTC Labs
По нему данных меньше. Вот что выдает бот:
ID: 6098131936
🗃 Изменения профиля:
├ 25.03.2023 - @Arturio_p2p | Artur |
├ 15.05.2023 - @Anastasia_luxeshop | Anastasia |
├ 19.12.2023 - @Anastasia_official_01 | Anastasia |
└ 20.05.2024 - @dtclab | DTC Labs |
🗝 Регистрация: ≈мар,2023 (1 год)
Группы: 1
Интересовались: 17 человек
Репутация: (1) (1)
Видео с их Голосами
Итоги + Вопросы
1. Может ли кто-то помочь расширить поиски по ним?
2. Есть ли возможность узнать данные пользователя OKX если мы знаем транзакцию с его комментарием для его кошелька?
Моя первая тема тут и попытаюсь максимально подробно все описать.
Сейчас в TON сообществе пошла волна крипто токенов как и на Solana.
Некие умельцы (по акценту из Украины) объявили сбор ТОН для запуска своего токена. Всем тем кто участвовал в сборе ТОН должны были в конце отправить крипто-токены BURJ.
Начал рекламировать данный проект блогер Руслан Соколовский (блогер которого судили за ловлю покемонов в храме).
26 Мая
Это дата когда был завершен сбор денег. Всего было собрано 96K TON = 710K $
29 Мая
Крипто токен был запущен на обменике DeDust.io и начались торги. Торги пошли не очень успешно из за чего возникли разногласия между командой BURJ и командой Руслана Соколовского (точнее Аногем - команда которая выполняла манипуляции на рынке чтобы удержать курс).
График: https://dexscreener.com/ton/EQC5iwcViDwLUeuFFtuI6KEArTaz_eBhn92Tfgtp1oGfbbLw
29-30 Мая
Команда $BURJ собщила, что проект будет перезапущен из за несправедливого обвинения в мошенничестве, что привело к панической продажи. Они самостоятельно, без согласия с командой Соколовского продали все токены (ударили по стакану) и оставили у себя 96K TON
Финал Скама
Команда БУРЖ долго потом вела разговоры со всеми участниками, мол, готовим возврат ТОН всем кто скинул. Но! В итоге перечислили все на биржу OKX.
Их кошелек: UQAJ_ZpQxBnkVQQR-vtk2Sb6ATrtkR8jjnuyKDdUfvqbcA3D
Кошелек OKX: UQBfAN7LfaUYgXZNw5Wc7GBgkEX2yhuJ5ka95J1JJwXXf9t5
Комментарий вывода: 6228505
Главный Участник: Mihail Nemarov
У него на аватарке была фото слева в красном. Но по видимому он просто украл фото реального человека: Комашко Олександр
Был найден Instagram реального человека и он мягко говоря был шоке и создал несколько сторис где он был в непонятке и объяснил, что ничем таким он не промышляет.
Пробив: Глаз Бога
Узнали номер телефона +380938685440 и новое имя: Рыбинцев Владислав Олегович из Днепра
Старые ВК страницы:
Telegram ID: 5925080422 Телефон(ы): 380938685440🗃 Изменения профиля:
├ 27.05.2024 - @MihaNem | Mihail | Nemarov
├ 30.12.2023 - @MihaNem | РЫБА |
├ 04.03.2024 - @MihaNem | T coach Рыбинцев | Влад
├ 11.04.2024 - @MihaNem | Влад | Офис
└ 30.05.2024 - | Mihail | Nemarov
🗝 Регистрация: ≈фев,2023 (1 год)
🖥 Возможные сервера: Киев(UA)
Группы: 1 Интересовались: 14 человек Репутация: (1) (0) Социальная метка: ️ Мошенник (1)├ Номер: 380938685440
├ Страна: Украина
└ Оператор: неопределен
Возможные имена:└ Рыба, Влад, T Coach Рыбинцев Влад, Vlad Riba, Влад Оф, Влад Офис, Влад Рыба, Владик Рыбинцев, Рыба
ФИО: Рыбинцев Владислав Олегович Возможные адреса:Днепр Миронова - Европейская Д. 10
Возможный IP: 46.96.12.99 Email: vlad.ribincev@gmail.com Facebook: 100021357771060 Telegram: 5925080422 Группы Telegram: 1👁 Интересовались: 11 человек
Второй участник: DTC Labs
По нему данных меньше. Вот что выдает бот:
ID: 6098131936🗃 Изменения профиля:
├ 25.03.2023 - @Arturio_p2p | Artur |
├ 15.05.2023 - @Anastasia_luxeshop | Anastasia |
├ 19.12.2023 - @Anastasia_official_01 | Anastasia |
└ 20.05.2024 - @dtclab | DTC Labs |
🗝 Регистрация: ≈мар,2023 (1 год)
Группы: 1 Интересовались: 17 человек Репутация: (1) (1)Видео с их Голосами
Итоги + Вопросы
1. Может ли кто-то помочь расширить поиски по ним?
2. Есть ли возможность узнать данные пользователя OKX если мы знаем транзакцию с его комментарием для его кошелька?
Последнее редактирование: