Министерство юстиции США предъявило Кеонне Родригес и Уильяму Лонергану Хиллу обвинения в отмывании более 100 миллионов долларов от различных преступных предприятий через Samourai, сервис по сбору криптовалют, которым они управляли почти десять лет.
Как подробно указано в новом обвинительном заключении, преступники также использовали криптомикшер Whirlpool от Samourai для обработки незаконных средств на сумму более 2 миллиардов долларов в период с 2015 по февраль 2024 года.
В дополнение к услугам по смешиванию криптовалют, Samourai также предложила услугу под названием "Ricochet", которая позволяла пользователям отправлять криптовалюту, используя дополнительные и ненужные промежуточные транзакции, чтобы помешать усилиям правоохранительных органов и криптобирж по отслеживанию средств, полученных в результате преступной деятельности.
Эта деятельность по отмыванию денег, как утверждается, принесла двум основателям около 4,5 миллионов долларов комиссионных за транзакции Whirlpool и Ricochet.
"С момента запуска сервиса Whirlpool примерно в 2019 году и сервиса Ricochet примерно в 2017 году через эти два сервиса, которыми управляет Samourai, прошло более 80 000 BTC (на сумму более 2 миллиардов долларов с учетом курсов конвертации BTC в USD на момент каждой транзакции)", - утверждается в обвинительном заключении.
Мобильное приложение Samourai Wallet также было загружено более 100 000 раз, что позволяет пользователям хранить приватные ключи для подконтрольных им BTC-адресов и обмениваться средствами с другими пользователями Samourai в анонимных финансовых транзакциях.
Исландские правоохранительные органы наложили арест на домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com) и веб-серверы, а магазин Google Play удалил мобильное приложение для Android после получения ордера на арест.
Как подробно указано в новом обвинительном заключении, преступники также использовали криптомикшер Whirlpool от Samourai для обработки незаконных средств на сумму более 2 миллиардов долларов в период с 2015 по февраль 2024 года.
В дополнение к услугам по смешиванию криптовалют, Samourai также предложила услугу под названием "Ricochet", которая позволяла пользователям отправлять криптовалюту, используя дополнительные и ненужные промежуточные транзакции, чтобы помешать усилиям правоохранительных органов и криптобирж по отслеживанию средств, полученных в результате преступной деятельности.
Эта деятельность по отмыванию денег, как утверждается, принесла двум основателям около 4,5 миллионов долларов комиссионных за транзакции Whirlpool и Ricochet.
"С момента запуска сервиса Whirlpool примерно в 2019 году и сервиса Ricochet примерно в 2017 году через эти два сервиса, которыми управляет Samourai, прошло более 80 000 BTC (на сумму более 2 миллиардов долларов с учетом курсов конвертации BTC в USD на момент каждой транзакции)", - утверждается в обвинительном заключении.
Мобильное приложение Samourai Wallet также было загружено более 100 000 раз, что позволяет пользователям хранить приватные ключи для подконтрольных им BTC-адресов и обмениваться средствами с другими пользователями Samourai в анонимных финансовых транзакциях.
Исландские правоохранительные органы наложили арест на домены Samourai (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com) и веб-серверы, а магазин Google Play удалил мобильное приложение для Android после получения ордера на арест.
