• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

ZKasino обвинили в краже средств пользователей на $33 млн

Rehub

LARVA-466
Забанен
Регистрация
01.11.2020
Сообщения
3 957
Решения
1
Реакции
3 544
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Разработчики блокчейн-казино ZKasino отправили 10 515 ETH на сумму $33,9 млн в протокол стейкинга Lido вместо возврата этих средств пользователям и инвесторам.

Ethereum депонировали ранние участники проекта через мост для фарма нативного токена ZKAS. Команда проекта обещала, что они смогут вернуть отправленные активы.

Однако в сообщении от 20 апреля ZKasino объявило о запуске сети и «внесении изменений в первоначальный план». Все полученные ETH платформа якобы конвертировала в ZKAS «по сниженной ставке $0,055» с 15-месячным вестингом.


«Это преобразование сделано в качестве одолжения нашим пользователям, которые присоединились к экосистеме», — говорится в блоге.

Разработчики также изменили формулировку на своем веб-сайте, удалив заявление, в котором говорилось о возврате ETH.

Внимание на подозрительный перевод средств на Lido обратили аналитики EmberCN.


8 小时前,ZKasino 将用户桥接存入 ZKasino 的 10,515 ETH($33.18M) 转移到 0x791 多签地址,然后存进 Lido 生息去了 https://t.co/k15pZ8a6DW

这些 ETH 是用户桥接存入 ZKasino 挖矿,结果 ZKasino 项目方一招修改官网说明,强行将用户存款的 ETH 换成了他们的平台代币 pic.twitter.com/1F9OUPB5Pt
— 余烬 (@EmberCN) April 21, 2024

«ETH вносили пользователи ZKasino для фарминга. В результате команда проекта изменила официальное описание сайта и принудительно обменяла ETH на токен их платформы», — объяснили исследователи.

Web3-разработчик под ником cygaar рассказал, что запущенный ZKasino представляет собой «цепочку Arbitrum Nitro, развертывание которой заняло две минуты». Кроме того, протокол не использует доказательство с нулевым разглашением и EigenDA, несмотря на заявления команды.

The funniest part of the Zkasino drama is that the chain they released has no zk tech in it at all (nor does it use EigenDA).


It's an Arbitrum Nitro chain that took 2 minutes to deploy.

They put ZERO effort into scamming everyone lmao. pic.twitter.com/VkKYZWttGl
— cygaar (@0xCygaar) April 21, 2024

Параллельно инвесторы и пользователи платформы X оставили множество сообщений с предупреждением о скаме. Венчурная фирма Big Brain написала, что никогда не инвестировала в ZKasino, а сам проект кажется ей мошенническим.

Big Brain Holdings invested into the @zigzagexchange project in 2022, which subsequently resulted in financial losses for us. Some of the previous founders of that project are now part of the @ZKasino_io team, which appears to be fraudulent.


We have never invested in ZKasino…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC) April 21, 2024

«Big Brain Holdings инвестировала в ZigZag Exchange в 2022 году, что впоследствии обернулось для нас финансовыми потерями. Некоторые из соучредителей этого проекта теперь являются частью команды ZKasino, которая выглядит нечистой на руку», — отметили в компании.

В одном из тредов предполагаемый основатель ZKasino под ником Derivatives Monke ответил на сообщение пользователя о том, что на него «подадут в суд за кражу $30 млн».


You're a 60 year old boomer hanging out with 20 year old kids.
— Derivatives Monke (@Derivatives_Ape) April 20, 2024

«Ты 60-летний бумер, тусующийся с 20-летними детьми», — написал он.

Других заявлений касательно сложившейся ситуации команда ZKasino не делала.


sc:
etherscan.io/tx/0xd6fa04a3465bd81d4df7e4f51c0ea9ecbc3264ef950cbc4a519caa642a217402
zkasino.medium.com/the-zkasino-network-goes-live-f39dfa1f740a
web.archive.org/web/20240404163458/https://bridge.zkasino.io/
twitter.com/ZKasino_io/status/1765044699587342540
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.

В ходе обыска в квартире 26-летнего мужчины изъяты цифровые носители информации. Арестовано имущество на сумму более 11,4 млн евро ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты.

Подозреваемый находится под стражей на время расследования. Ему инкриминируют мошенничество, растрату и отмывание денег.

В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на сумму $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH. Монеты депонировали ранние участники для фарма нативного токена ZKAS. Некоторые представители сообщества предупредили о скаме.


sc :fiod.nl/12-million-seized-and-arrested-in-investigation-into-gambling-platform-scam
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph.

В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH.

Монеты депонировали ранние участники для фарма нативного токена ZKAS.

29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты. Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации.

Арестованный находится под стражей на время расследования. Ему инкриминируют мошенничество, растрату и отмывание денег.

Специалисты Binance изучили смарт-контракты, а также использовали комбинацию ончейн- и OSINT-инструментов для идентификации аккаунта 26-летнего подозреваемого.

Им оказался основатель платформы под псевдонимом Derivatives Ape. Специалисты передали данные правоохранительным органам. Немалую роль в поимке преступника оказало сообщество, отметили в компании.

После ареста Derivatives Ape и конфискации принадлежащих ему криптовалют часть активов с ZKasino продолжила перемещаться. Это указывает, что к скаму причастны еще несколько злоумышленников.
 
Полиция ОАЭ задержала второго подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino

По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн.

Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные средства, а также что смарт-контракт криптопроекта был изначально разработан для совершения этого преступления.

Ранее, в ходе проведения следственных действий, власти Нидерландов изъяли у Нурзаи активы на €11,4 млн ($13 млн), включая недвижимость и криптовалюты. Однако, по мнению органов правосудия Нидерландов, полное восстановление средств пострадавших представляется маловероятным, так как часть криптоактивов была конвертирована в криптовалюту Monero, что существенно затруднило их отслеживание.

Ожидается, что Илхам будет экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды для дальнейшего судебного разбирательства.
 


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх