Как сообщили 3 апреля в федеральной прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк в Манхэттене, русскоязычные братья-американцы Михаил и Джералд Шварцманы признали себя виновными в мошенничестве с ценными бумагами, за что положено до 20 лет тюрьмы, но приговор, который судья Льюис Лайман назначил на, соответственно, 2 и 3 часа дня 17 июля, им будет гораздо короче.
Ожидается, что Михаил получит от 4 до 5 лет лишения свободы, а Джералд от 3 до 4 лет. Помимо того старший Шварцман внесет в федеральную казну 18,2 млн долларов незаконной прибыли, а младший 4,6 млн. В доход государства также будут обращены принадлежавшие Михаилу Шварцману счет в банке Saudi National, яхта Provocateur и три прикрепленных к ней гидроцикла. 53-летний Михаил Шварцман живет во Флориде, а точнее в Айсл-Бич, элитном районе Майами, а 46-летний Джералд в майамском пригороде Авентура. Предваряя пресс-релиз, прокуратура сообщила, что братья Шварцман «сделали больше 22 млн долларов незаконной прибыли торговлей (акциями) до объявления, что компания Digital World Acquisition Company (“DWAC”) сольётся с принадлежащей Доналду Трампу компанией Media & Technology Group (“Trump Media”). Сразу отмечу, что ни к компании Трампа, ни к нему самому никаких претензий у прокуратуры нет, а упомянули ее ради объективного красного словца, которое с восторгом подхватили наши левые СМИ.
Братьев Шварцман арестовали в июне прошлого года, обвинили и освободили под залоги старшего в 20 млн долларов, а младшего в 20 млн недвижимостью. Вместе с ними по делу шел и был арестован 53-летний Борис-Брюс Гарелик из города Форт-Лодердейл в получасе езды от Майами, за освобождение которого суд назначил всего 100 тысяч. Гарелик был сначала инвестором, с сентября 2021 года стал членом совета директоров DWAC и тоже знал о предстоящем слиянии с Trump Media. Заработал он на этом меньше 50 тыс. долларов и суд над ним назначен на конец апреля. То, в чем признали себя виновными братья Шварцман, называется инсайдерской торговлей информацией (material, non-public information или “MNPI”), и, как пояснил в пресс-релизе федеральный манхэттенский прокурор Дамиан Уильямс, они «получали конфиденциальную внутреннюю информацию о предстоящем слиянии DWAC и Trump Media и пользовались этой информацией для выгодных, но незаконных операций на бирже. Инсайдерская торговля - это явный и чистый обман, и сегодняшние обвинения должны напомнить всем, кого подмывает посягнуть на честность биржевых операций, что это их проездной билет в тюрьму».
О Михаиле Шварцмане известно, что в Майами он был владельцем ночного клуба, а в 2013 году основал венчурную компанию Rocket Capital, где его младший брат был директором по инвестициям. Из 15 страниц обвинения следует, что с июня по ноябрь 2021 года сообщники приобрели акции DWAC на миллионы долларов, а также делились полученной информацией с друзьями и сотрудниками, которые также купили десятки тысяч акций до объявления о слиянии. Помимо обмена информацией MNPI с членами семьи, они раскрыли ее друзьям во время поездки в Лас-Вегас, соседям Михаила Шварцмана и сотрудникам Джеральда Шварцмана в его мебельном магазине. После объявления о слиянии DWAC и медиагруппы Трампа в октябре 2021 года цена акций резко подскочила с 10 до 175 долларов. Дональда Трампа, повторяю, причастным к этому не считают, но дело о торговле информацией MNPI о слиянии его компании немедленно пристегнули к другим судебным тяжбам Трампа, который претендует на возвращение в Белый дом после ноябрьских выборов. Отмечается, что акции Trump Media & Technology Group, куда, кстати, входит новостная платформа Трампа Truth Social, подорожали, и хотя за прошлый год подешевели на 58 млн долларов, все равно принесли инвесторам 4 млн долларов, а общая стоимость акций его меди-группы на прошлую среду составляла 5,7 млрд долларов.
Британская газета The Guar-dian 3 апреля в связи с признаниями братьями Шварцман вины сообщила, что компания Трампа брала экстренные кредиты у ES Family Trust, за которым стоит российско-американский бизнесмен Антон Постольников — фигурант расследования ФБР и министерства внутренней безопасности. Газета поясняет, что в 2021 году Trump Media оказалась в сложной ситуации и была вынуждена взять экстренные кредиты, в том числе у ES Family Trust. Траст открыл счет в небольшом банке Paxum Bank на карибском острове Доминика, «который больше всего известен предоставлением финансовых услуг порноиндустрии». Судя по утечкам документов, ES Family Trust действовал как фирма-прокладка совладельца Paxum Bank Антона Постольникова, проживающего в США племянника Александра Смирнова, бывшего замминистра юстиции Росси, затем пять лет начальника Управления президента России по общественным связям, а сейчас гендиректора «Росморпорта». В деле братьев Шварцман и Гарелика есть «емелька», то есть электронное письмо, которое Гарелик отправил Постольникову 24 июня 2021 года, примерно за четыре месяца до объявления о слиянии. «Антон, отлично провели время вчера вечером! - написано там. - В продолжение темы SPAC медиагруппы Трампа, о которой мы упоминали. Сделка будет завершена на этой неделе. Пожалуйста, дайте нам знать, если вы заинтересованы в инвестициях…». Копия «емельки» была отправлена Михаилу Шварцману.
The Guardian отмечает, что Paxum Bank не может предоставлять кредиты в США из-за отсутствия банковской лицензии, поэтому Постольников мог использовать прокладку, «чтобы помочь спасти Trump Media», которой было тяжело получить кредиты после событий у вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года. Пока Постольникову не предъявлены обвинения, и нет признаков того, что Трамп или Trump Media знали о характере кредитов, кроме того, что они были «непрозрачными», но та же The Guardian пишет, что деньги ES Family Trust помогли медиакомпании Трампа «удержаться на плаву» в 2022 году, а сейчас Трамп может получить миллиарды долларов от слияния Trump Media and Technology Group и компании Digital World Acquisition Corporation, которая выкупила материнскую компанию Truth Social. Представитель Trump Media заявил, что The Guardian «распространяет ложную версию» о связях компании с Россией. Ну, к этому Трампу не привыкать- расследование его предполагаемой связи с Кремлем длилась почти два год и стоило почти 32 млн долларов.
В сентябре прошлого года по смежному делу о той же инсайдерской торговле в той же манхэттенской федеральной прокуратуре признал себя виновным 45-летний врач Слава, он же Стэнли, Каплан из поселка Хоупвелл-Джанкшн в нью-йоркском графстве Датчес в 68 милях на север от Манхэттена. Его сообщник, 44-летний американец Джозеф Дюпон из Массачусетса, также признал себя виновным в том, что они с Капланом заработали больше 2,2 млн долларов на покупке и продаже акций фармацевтической компании Portola Pharmaceuticals, Inc. Судья Грегори Вудс назначил приговоры обоим на 5 января 2024 года, одному на час в другому на три часа дня. Вместе с Капланом и Дюпоном по их делу проходят Шон Кронин и Пол Фридман, а всех четверых обвиняют в том, что они заработали больше 4 млн долларов на покупке и продаже акций фармацевтической компании Portola Pharmaceuticals, Inc. В 2020 году Слава Каплан и Джозеф Дюпон с сообщниками участвовали в инсайдерской торговле в связи со слиянием Portola Pharmaceuticals и Alexion Pharmaceuticals, где Дюпон был вице-президентом. 31 января 2020 он узнал о предполагаемом слиянии, а в апреле предоставил документы об этом своему другу детства, чтобы тот мог на этом заработать. Друг Дюпона, в свою очередь, рассказал об этом Славе Каплану, который тоже знал Дюпона, и попросил его о помощи в разработке стратегии незаконного заработка. Каплан поделился полученной информацией со своим родственником, а также с другом и коллегой, и в итоге все купили акции Alexion до объявления о слияния, а 5 мая 2020 года, после объявления, продали их с большим барышом. В частности, в обвинении указано, что 26 апреля 2020 года 2020 года Пол Фридман отправил Славе Каплану эсэмэску со словом «lekarstva», а тот ответил русским словом «Да».
На суде его адвокаты Рэйчел Маймин и Логан Викери просили приговорить Славу Каплана к условному наказанию, поясняя, что он попал в США из советской Белоруссии, когда ему было 15 лет, и стал законопослушным американцем, которому «сейчас особенно стыдно за то, что он нарушил закон страны, которая спасла его жизнь». В своем ходатайстве адвокаты отметили, что в разгар пандемии Covid-19 врач Каплан работал по 80 часов в неделю в трех больницах, был в отрыве от семьи из-за карантина, и ему приходилось работать среди умерших, для которых не было места в моргах, отчего он мог заразиться и тоже умереть. С учетом этого судья Вудс сдержал слово и 5 января приговорил Каплана к 5 месяцам лишения свободы и трем годам надзора после отсидки, обязав вернуть народу его новой родины 475 054 неправедно нажитых доллара.
Ожидается, что Михаил получит от 4 до 5 лет лишения свободы, а Джералд от 3 до 4 лет. Помимо того старший Шварцман внесет в федеральную казну 18,2 млн долларов незаконной прибыли, а младший 4,6 млн. В доход государства также будут обращены принадлежавшие Михаилу Шварцману счет в банке Saudi National, яхта Provocateur и три прикрепленных к ней гидроцикла. 53-летний Михаил Шварцман живет во Флориде, а точнее в Айсл-Бич, элитном районе Майами, а 46-летний Джералд в майамском пригороде Авентура. Предваряя пресс-релиз, прокуратура сообщила, что братья Шварцман «сделали больше 22 млн долларов незаконной прибыли торговлей (акциями) до объявления, что компания Digital World Acquisition Company (“DWAC”) сольётся с принадлежащей Доналду Трампу компанией Media & Technology Group (“Trump Media”). Сразу отмечу, что ни к компании Трампа, ни к нему самому никаких претензий у прокуратуры нет, а упомянули ее ради объективного красного словца, которое с восторгом подхватили наши левые СМИ.
Братьев Шварцман арестовали в июне прошлого года, обвинили и освободили под залоги старшего в 20 млн долларов, а младшего в 20 млн недвижимостью. Вместе с ними по делу шел и был арестован 53-летний Борис-Брюс Гарелик из города Форт-Лодердейл в получасе езды от Майами, за освобождение которого суд назначил всего 100 тысяч. Гарелик был сначала инвестором, с сентября 2021 года стал членом совета директоров DWAC и тоже знал о предстоящем слиянии с Trump Media. Заработал он на этом меньше 50 тыс. долларов и суд над ним назначен на конец апреля. То, в чем признали себя виновными братья Шварцман, называется инсайдерской торговлей информацией (material, non-public information или “MNPI”), и, как пояснил в пресс-релизе федеральный манхэттенский прокурор Дамиан Уильямс, они «получали конфиденциальную внутреннюю информацию о предстоящем слиянии DWAC и Trump Media и пользовались этой информацией для выгодных, но незаконных операций на бирже. Инсайдерская торговля - это явный и чистый обман, и сегодняшние обвинения должны напомнить всем, кого подмывает посягнуть на честность биржевых операций, что это их проездной билет в тюрьму».
О Михаиле Шварцмане известно, что в Майами он был владельцем ночного клуба, а в 2013 году основал венчурную компанию Rocket Capital, где его младший брат был директором по инвестициям. Из 15 страниц обвинения следует, что с июня по ноябрь 2021 года сообщники приобрели акции DWAC на миллионы долларов, а также делились полученной информацией с друзьями и сотрудниками, которые также купили десятки тысяч акций до объявления о слиянии. Помимо обмена информацией MNPI с членами семьи, они раскрыли ее друзьям во время поездки в Лас-Вегас, соседям Михаила Шварцмана и сотрудникам Джеральда Шварцмана в его мебельном магазине. После объявления о слиянии DWAC и медиагруппы Трампа в октябре 2021 года цена акций резко подскочила с 10 до 175 долларов. Дональда Трампа, повторяю, причастным к этому не считают, но дело о торговле информацией MNPI о слиянии его компании немедленно пристегнули к другим судебным тяжбам Трампа, который претендует на возвращение в Белый дом после ноябрьских выборов. Отмечается, что акции Trump Media & Technology Group, куда, кстати, входит новостная платформа Трампа Truth Social, подорожали, и хотя за прошлый год подешевели на 58 млн долларов, все равно принесли инвесторам 4 млн долларов, а общая стоимость акций его меди-группы на прошлую среду составляла 5,7 млрд долларов.
Британская газета The Guar-dian 3 апреля в связи с признаниями братьями Шварцман вины сообщила, что компания Трампа брала экстренные кредиты у ES Family Trust, за которым стоит российско-американский бизнесмен Антон Постольников — фигурант расследования ФБР и министерства внутренней безопасности. Газета поясняет, что в 2021 году Trump Media оказалась в сложной ситуации и была вынуждена взять экстренные кредиты, в том числе у ES Family Trust. Траст открыл счет в небольшом банке Paxum Bank на карибском острове Доминика, «который больше всего известен предоставлением финансовых услуг порноиндустрии». Судя по утечкам документов, ES Family Trust действовал как фирма-прокладка совладельца Paxum Bank Антона Постольникова, проживающего в США племянника Александра Смирнова, бывшего замминистра юстиции Росси, затем пять лет начальника Управления президента России по общественным связям, а сейчас гендиректора «Росморпорта». В деле братьев Шварцман и Гарелика есть «емелька», то есть электронное письмо, которое Гарелик отправил Постольникову 24 июня 2021 года, примерно за четыре месяца до объявления о слиянии. «Антон, отлично провели время вчера вечером! - написано там. - В продолжение темы SPAC медиагруппы Трампа, о которой мы упоминали. Сделка будет завершена на этой неделе. Пожалуйста, дайте нам знать, если вы заинтересованы в инвестициях…». Копия «емельки» была отправлена Михаилу Шварцману.
The Guardian отмечает, что Paxum Bank не может предоставлять кредиты в США из-за отсутствия банковской лицензии, поэтому Постольников мог использовать прокладку, «чтобы помочь спасти Trump Media», которой было тяжело получить кредиты после событий у вашингтонского Капитолия 6 января 2021 года. Пока Постольникову не предъявлены обвинения, и нет признаков того, что Трамп или Trump Media знали о характере кредитов, кроме того, что они были «непрозрачными», но та же The Guardian пишет, что деньги ES Family Trust помогли медиакомпании Трампа «удержаться на плаву» в 2022 году, а сейчас Трамп может получить миллиарды долларов от слияния Trump Media and Technology Group и компании Digital World Acquisition Corporation, которая выкупила материнскую компанию Truth Social. Представитель Trump Media заявил, что The Guardian «распространяет ложную версию» о связях компании с Россией. Ну, к этому Трампу не привыкать- расследование его предполагаемой связи с Кремлем длилась почти два год и стоило почти 32 млн долларов.
В сентябре прошлого года по смежному делу о той же инсайдерской торговле в той же манхэттенской федеральной прокуратуре признал себя виновным 45-летний врач Слава, он же Стэнли, Каплан из поселка Хоупвелл-Джанкшн в нью-йоркском графстве Датчес в 68 милях на север от Манхэттена. Его сообщник, 44-летний американец Джозеф Дюпон из Массачусетса, также признал себя виновным в том, что они с Капланом заработали больше 2,2 млн долларов на покупке и продаже акций фармацевтической компании Portola Pharmaceuticals, Inc. Судья Грегори Вудс назначил приговоры обоим на 5 января 2024 года, одному на час в другому на три часа дня. Вместе с Капланом и Дюпоном по их делу проходят Шон Кронин и Пол Фридман, а всех четверых обвиняют в том, что они заработали больше 4 млн долларов на покупке и продаже акций фармацевтической компании Portola Pharmaceuticals, Inc. В 2020 году Слава Каплан и Джозеф Дюпон с сообщниками участвовали в инсайдерской торговле в связи со слиянием Portola Pharmaceuticals и Alexion Pharmaceuticals, где Дюпон был вице-президентом. 31 января 2020 он узнал о предполагаемом слиянии, а в апреле предоставил документы об этом своему другу детства, чтобы тот мог на этом заработать. Друг Дюпона, в свою очередь, рассказал об этом Славе Каплану, который тоже знал Дюпона, и попросил его о помощи в разработке стратегии незаконного заработка. Каплан поделился полученной информацией со своим родственником, а также с другом и коллегой, и в итоге все купили акции Alexion до объявления о слияния, а 5 мая 2020 года, после объявления, продали их с большим барышом. В частности, в обвинении указано, что 26 апреля 2020 года 2020 года Пол Фридман отправил Славе Каплану эсэмэску со словом «lekarstva», а тот ответил русским словом «Да».
На суде его адвокаты Рэйчел Маймин и Логан Викери просили приговорить Славу Каплана к условному наказанию, поясняя, что он попал в США из советской Белоруссии, когда ему было 15 лет, и стал законопослушным американцем, которому «сейчас особенно стыдно за то, что он нарушил закон страны, которая спасла его жизнь». В своем ходатайстве адвокаты отметили, что в разгар пандемии Covid-19 врач Каплан работал по 80 часов в неделю в трех больницах, был в отрыве от семьи из-за карантина, и ему приходилось работать среди умерших, для которых не было места в моргах, отчего он мог заразиться и тоже умереть. С учетом этого судья Вудс сдержал слово и 5 января приговорил Каплана к 5 месяцам лишения свободы и трем годам надзора после отсидки, обязав вернуть народу его новой родины 475 054 неправедно нажитых доллара.
