США продают BTC из Silk Road

[Rehub]

США подали уведомление о продаже криптовалюты на сумму более 130 миллионов долларов, связанных с давно закрытой даркнет-площадкой Silk Road. Речь идет о двух лотах — 2800 BTC (129 миллионов долларов) и 58 BTC (3 миллиона долларов).

Эта криптовалюта принадлежала владельцу одного из маркетплейсов на Silk Road Райану Фараче (Ryan Farace), который в 2023 году был приговорен судом штата Мэриленд Мэриленде к 4,5 года заключения по обвинению в заговоре с целью отмывания денег. Другим обвиняемым по этому делу стал отец Фараче, пытавшийся помочь сыну спрятать деньги с криптовалютных кошельков, выведя их на счет в одном из европейских банков. Он получил 19 месяцев тюрьмы.

Что любопытно, часть выставленной на продажу крипты успела побывать в кошельках еще одного человека — бывшего агента Секретной службы США Шона Бриджеса (Shaun Bridges), который принимал участие в распутывании клубка Silk Road, но не устоял перед соблазном и украл часть средств, к которым получил доступ. Бриджес добровольно выдал украденное и уже успел отбыть шестилетний срок, который получил в 2015 году.

 

[am0n]

Интересно. Эти битки же "грязные". Какой смысл их покупать, если на любой бирже их тупо заблокируют и останешься с носом.

 

[albanec2023]

дайте им контакт comedy_club

 

[Cryptor]

Все так легко и просто) Главное отнять. Под именем закона, отбелить и пустить в массы. Именем закона US битки считать Кошерными.

 

[albanec2023]

Крипта сама по себе же не может быть чистой или грязной, просто кто-то может считать ее таковой, а может и не считать =)

 

[m_3LO]

Крипта сама по себе же не может быть чистой или грязной, просто кто-то может считать ее таковой, а может и не считать =)

это уже философия, но сайберкрайм, как и другие виды приступлений опираются на факты, учитывая которые собственно и выносится вердикт о "чистоте" цифрового актива

 

[Rehub]

Правительству США разрешили продать криптовалюту Silk Road

Верховный суд США фактически дал добро американскому правительству на продажу 69370 BTC (около 4,38 миллиарда долларов), связанных с даркнет-маркетплейсом Silk Road. Также благодаря этому решению была поставлена точка в претензиях компании Battle Born Investments (BBI) на эту криптовалюту.

Известно, что эта сумма была изъята в 2022 году у одного пользователя, который в деле против Silk Road проходил под кодовым обозначением «Индивидуума X». Северный округ штата Калифорния принял решение конфисковать их в пользу государства с последующей продажей, однако Battle Born Investments обратилась в Верховный суд.

В компании утверждают, что без малого 70 тысяч биткоинов, о которых идет речь в ходатайстве, были получены ею в 2013 году от должника по делу о банкротстве Рэймонда Нгана, который, по версии юристов BBI, и был тем самым «Индивидуумом X», а потому средства принадлежат компании. Однако в эту версию американское правосудие не поверило и даже не стало детально разбираться в жалобе.

Ранее американское правительство США уже начало перемещать связанную с Silk Road криптовалюту. В июле на хранение Службе судебных приставов направили около 2 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что продажи крупных объемов биткоинов традиционно вызывают волатильность на рынке, чего можно будет ожидать и на этот раз.

supremecourt.gov/orders/courtorders/100724zor_4gdj.pdf

 

[Xezis]

Главный вопрос, какой у них будет AML? =)

 

[dunkel]

Главный вопрос, какой у них будет AML? =)

Скажут всяким chainalysis и прочим трекерам считать ее чистой. Если бы амл навсегда сохранялся уже бы тогда вся существующая крипта была бы грязной, потому что рано или поздно проходит через криминал

 

[c0d3x]

Главный вопрос, какой у них будет AML? =)

Главный вопрос это насколько сильно просядет курс при продаже такого количества BTC. За какой промежуток и какое конкретное количество монет они начнут вываливать на рынок. Большинству важен курс битка, а не AML этих монет.

 

[Brandon]

еще есть TRM Labs и Elliptic которые также занимаются "черной" разметкой и скорингом криптокошельков
и все они полностью подконтрольны государственным спецслужбам США
и без этих компаний никакой ваш comedy_club её не отмоет полностью и не снимет разметки

 

[tether]

Главный вопрос, какой у них будет AML? =)

Да наверное никакой, прокуроры снимут чёрные метки дьявола, ну или просто на миксер закинут

 

[joraST]

Интересно. Эти битки же "грязные". Какой смысл их покупать, если на любой бирже их тупо заблокируют и останешься с носом.

А чистка? Или не пройдет?

 

[НаНарах]

Главный вопрос это насколько сильно просядет курс при продаже такого количества BTC. За какой промежуток и какое конкретное количество монет они начнут вываливать на рынок. Большинству важен курс битка, а не AML этих монет.

"я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее". - Пушкин.

Вот почему я не инвестирую в крипто, это слишком опасно, когда происходят такие вещи. То есть, очевидно, я использую битокы для темных дел, но я не считаю, что это инвестирование.