AML-Gambling риск 75% - Bitfinex заблокировал транзакцию

[MAYC]

Всем привет. Получил перевод от товарища в USDT, который он сделал напрямую с личного кабинета лицензионного казино Stake.

Вывод был на мой белый аккаунт Bitfinex верифицированный на меня. По итогу транзакцию не впустили и запросили миллиард подтверждающих документов.

Я заказал отчёт, действительно, да, адрес с которого была отправка - выглядит не симпатично.



️ Высокий риск
• Gambling

Интересует вопрос: кто-либо сталкивался конкретно с Gambling funds? Насколько Gambling проще проходится/пропускается при наличии всех подтверждающих документов, нежели чем крипта с риском 100% с пометкой Stolen funds?

Хотел бы услышать оптимистичные/пессимистичные варианты исхода событий, быть может кто-то с этим сталкивался. Спасибо за ответы заранее.

 

[gotolearnpls]

депнуть ТИЗЕРЫ на тронлинк и свапнуть в монеро
депнуть ТИЗЕРЫ на биржу

 

[MAYC]

депнуть ТИЗЕРЫ на тронлинк и свапнуть в монеро
депнуть ТИЗЕРЫ на биржу

Я не просил советы как отмывать крипту.

У меня даже мыслей не было, что с лицензионного официального мирового проекта может быть проблема с AML. Без оффтопика пожалуйста. Что случилось, то случилось. Я знал, что я принимаю не грязь и не Stolen funds, плюс переводил мой близкий приятель с реального мира, поэтому не придал этому значение.

 

[Whisper]

А подтверждать документами разве не вариант, раз уж все чисто?
Отпиши как сработало подтвержение, если сработало, интересный момент.

 

[MAYC]

А подтверждать документами разве не вариант, раз уж все чисто?
Отпиши как сработало подтвержение, если сработало, интересный момент.

Спасибо за ответ. Я топик создал ради интереса, просто не нашел вообще по поиску подобного, пусть будет тут, на будущее. Вдруг кто-то будет искать, наткнется и увидит какую-то хронологию событий. Пока жду решение, AML-отдел занимается "расследованием".

Подгрузил все доки, что они запросили, а это:

1). Банк стейтмент
2). Прописка
3). Фото с паспортом и бумажкой с текущим числом и подписью
4). Скриншоты / видео вывода со Stake.com
5). Переписку с поддержкой Stake.com

Как получу финальный ответ - отпишусь здесь в топике, но вроде как вижу по общению, что Gambling гораздо мягче регулируется, нежели чем Stolen funds.

 

[Whisper]

Ну по официальному гэмблеру не должно быть претензий в принципе, тут наверное больше налоговоый момент. Главный нюанс ведь в том кто именно считает гемблера официальным а кто мойкой.

 

[hackeryaroslav]

Оптимистичный вариант – успешное подтверждение всех документов и разрешение ситуации. Пессимистичный – возможные ограничения на твой аккаунт, а в худшем случае, блокировка средств.

 

[MAYC]

Ну по официальному гэмблеру не должно быть претензий в принципе, тут наверное больше налоговоый момент. Главный нюанс ведь в том кто именно считает гемблера официальным а кто мойкой.

Да так и думаю, что процентов 90% все будет хорошо, хотя-бы потому, что казино имеет лицензию, и есть доки на входящие транзы, что человек платежеспособен и депал всегда с Binance и так далее. Закинул все доки даже больше чем нужно. Видишь, момент такой, что к Gambling стали приплетать множество хакерских группировок, которые используют казино как способ отмыва бабок, по факту так оно и есть - тот же Stake просто гигантское количество грязи через себя пропустил, и там нету никакого AML на депозиты вообще как оказалось. Получается сборная солянка по факту. Много белых денег, много грязных, все запутались, всё запуталось - плашка Gambling и пиздец. Ну поглядим, жду. Отпишусь.

 

[MAYC]

UPD: Никаких проблем не возникло, средства были успешно зачислены на биржу спустя 28 часов после загрузки комплекта документов которые один раз затребовала служба безопасности / контроля за AML биржи.

 

[Tesla]

AML нынче большая схема по отъему денег у всех подряд без разбора