отмыв

[mkcvnvn]

Guys, for example, I accepted cryptocurrency into my wallet, what should I do next?

use mixer websites, such as: mixshit.com to clean ur money

 

[DAO]

"Потрясающий" совет был про бестчендж) Спасибо, посмеялся от души...
Любой обменник с беста сдает все ваши данные включая айпи, если хорошенько сапа помучать в онлайне. Проверено лично несколько раз, когда пытался найти нужных мне людей.

 

[Maravakh]

Типичный отмыв:
Принял биткоин, идешь на fixedfloat и меняешь на монеро. Ждешь денек, с монеро шлешь на другой монеро.
Теперь Bestchange, выводим монеро-рубль на карту
Заводим себе самозанятость (5 мин оформляешься онлайн)
Пришло на карту 50к руб, в самозанятости создаем чек на 50к с непроверяемыми тегами (Фриланс, Аудит кода, обчение и пр.)
Платим налог, тратим монету.

И монету отмыл, порвав связь, и налог заплатил.
Почаще меняй кошельки, обменивайся в разных обменниках, не забывай платить налог на доход.


По миксерам:
Их часто советуют, но это глупость. На пальцах:
Есть пять преступлений и пять грязных монет разной степени тяжести.
Они скидывают все на один кошелек, все свои преступления, и делят их, если по тупому сказать.
Нельзя точно сказать куда ушла монета номер 1, но факт в том что все остались при близкой себе грязи.

Тебе же надо порвать связь с грязной монетой, к примеру ты украл огурцы у тети Зины в огороде, это палево, держать их на руках.
Тогда ты отдаешь их дяде Пете в обмен на помидоры. На руках у тебя больше нет факта.
Потому, имея на руках какую-либо монету, через обменники нужно получать совсем иную, пара Биткоин-Монеро пример выше.
Чем больше поучаствует обменников, тем конечно лучше.
Биткоин - Монеро - Монеро - Биткоин, и все это с разными обменниками, идеально.

По AML:

Есть куча сайтов, тг ботов которые проверяют кошелек на чистоту. Это в гугл и на любителя.
Чаще всего обменник развернет платеж (Те, кто просит запасной кошелек при формировании сделки в большинстве)
Или заморозит платеж, отпишешь саппорту, отмените сделку.
Реже запросят вериф по документам, что равно отберут твои монеты. Не верифайся, даже если там большие монеты и нет дропа!
Прими этот удар судьбы)
Конечно хорошо проверять риск кошелька, знать где такое спокойно примут на более чистое, но особо не переживай, редкость это.
К примеру тут на форуме есть сервис от Ауди, запиши контакт, прямо скажи что ты принес и что надо сделать, он поможет за процент.

Дополню - при самозанятости ограничение в 2.4 млн в год, если обороты выше - открывай ооошку, и нанимай самозанятых по гпх, для той же цели
Либо ищи самозанятых и работай через них, башляя % или фикс (как договоришься)

хотя схемка больше на будующее

 

[Maravakh]

Клад с налом забираешь и будет тебе счастье, либо маскарад/дроп и qr тинька.

Тема с QR тинькой кста прекрасная мысль, сам пользуюсь
Правда вот все равно лучше хотя бы какую то видимость "легального" дохода создать перед этим
Так хотя бы чисто под "неуплата налогов" попадешь, с не сильно большим штрафом
А так - говори всем что фрилансер, ахах, и на кворке зашибаешь (юмор, отчасти)

 

[Bugs Bunny]

Бестчендж это вообще беда, туда не стоит соваться, себе дороже. На форуме есть толковые ребята: Ауди, Банкнота, Кэтбит, косяков о них не слышал, они помогут с любой суммой и не будет головняка с амл.

 

[MAYC]

Бестчендж это вообще беда, туда не стоит соваться, себе дороже. На форуме есть толковые ребята: Ауди, Банкнота, Кэтбит, косяков о них не слышал, они помогут с любой суммой и не будет головняка с амл.

Там целые диаспоры работают над тем, что-бы побрить тебя на AML при первой же возможности.

 

[Whisper]

Там целые диаспоры работают над тем, что-бы побрить тебя на AML при первой же возможности.

Ну так для этого есть крипта которая на амл не проверяется, не так ведь сложно не давать такой возможности.

 

[MAYC]

Ну так для этого есть крипта которая на амл не проверяется, не так ведь сложно не давать такой возможности.

Безусловно, я просто констатирую факт. Я по "молодости" наелся этими обменниками пока не понимал что к чему, есть горький опыт, поэтому сейчас сугубо анонимные связки / монеты / либо сторонние проверенные сервисы.

 

[Whisper]

Про бестченж такой совет:
Прежде чем туда идем с правильной валютой, готовим подробную легенду где, как, когда ее получили, что можем подтвердить, что нет и почему не можем.
На самом деле там тоже заинтересованы что бы вы с правильной валютой пришли, что бы было все гладко и без скандалов и претензий, кинуть кого то на 5лям руб и получить скандал и просадку в рейтиге для норм обменника просто глупо.
Да когда все проработал и продумал и при обмене столкнулся с проблемами - види себя как чувак которого грабят. Шуми, качай права, пиши отзывы, ты ведь чувак у которого кровное и честное отнимают, не ссы, не юли, требуй адрес офиса что бы приехать туда лично с адвокатом и все в таком духе. Играй роль до конца.

 

[MAYC]

Про бестченж такой совет:
Прежде чем туда идем с правильной валютой, готовим подробную легенду где, как, когда ее получили, что можем подтвердить, что нет и почему не можем.
На самом деле там тоже заинтересованы что бы вы с правильной валютой пришли, что бы было все гладко и без скандалов и претензий, кинуть кого то на 5лям руб и получить скандал и просадку в рейтиге для норм обменника просто глупо.

Бестчейндж предоставляет своим партнерам одну идеальную вещь, красивое снятие претензий, которые становятся серыми, и фактически теряются из виду.

Просто загляденье, все красивое, зеленое, для не знающих (я вообще о обычных обывателях которые с дарком даже не связаны) - никакой инфы о сервисе, кликнул на свою пару - сразу реферальный редирект на обменник. Что бы чекнуть отзыв, нужно искать обменные пункты, переходить, читать. Но на главной общей странице - все белые и пушистые.

В общем, Bestchange не та площадка которую нам здесь вообще стоит обсуждать. Не наше это и все. ЦА там другая. Я думаю уже давным-давно все имеют в своем городе постоянного человека, через которого обналичивается крипта.

 

[Whisper]

Бестчейндж предоставляет своим партнерам одну идеальную вещь, красивое снятие претензий, которые становятся серыми, и фактически теряются из виду.

Посмотреть вложение 72464

Просто загляденье, все красивое, зеленое, для не знающих (я вообще о обычных обывателях которые с дарком даже не связаны) - никакой инфы о сервисе, кликнул на свою пару - сразу реферальный редирект на обменник. Что бы чекнуть отзыв, нужно искать обменные пункты, переходить, читать. Но на главной общей странице - все белые и пушистые.

В общем, Bestchange не та площадка которую нам здесь вообще стоит обсуждать. Не наше это и все. ЦА там другая. Я думаю уже давным-давно все имеют в своем городе постоянного человека, через которого обналичивается крипта.

А вот перечитай пост, я там дополнил.
Специальный человек это дело стремное, потому что если ты белый и пушистый то специальный человек тебе не особо нужен.
Специальный человек может сливать клиентов(они у него полюбому все тревожные иначе шли бы как все на бест), еще специального человека могут пасти.
А еще где ты познакомился со специальным человеком, почему работал с ним явно теряя в деньгах, ну такое...
Тема такая что если ты ходишь покупать молоко за 3 квартала от своего дома да еще там где торгуют крэком, то ты какой то странный, имеет смысл присмотреться.

 

[MAYC]

А вот перечитай пост, я там дополнил.
Специальный человек это дело стремное, потому что если ты белый и пушистый то специальный человек тебе не особо нужен.
Специальный человек может сливать клиентов(они у него полюбому все тревожные иначе шли бы как все на бест), еще специального человека могут пасти.
А еще где ты познакомился со специальным человеком, почему работал с ним явно теряя в деньгах, ну такое...
Тема такая что если ты ходишь покупать молоко за 3 квартала от своего дома да еще там где торгуют крэком, то ты какой то странный, имеет смысл присмотреться.

Не спорю, и полностью согласен. Я свою ситуацию просто описал, не уточнив детали - что я вывожу у близких знакомых, которых знает пол города, и каждый из них порядочен на протяжении многих лет, и я им доверяю так как доверяю себе. Извиняюсь за неточное изложение своих мыслей. А так да, безусловно под каждым Вашим словом подписываюсь.

Но я правда и вывожу всегда кристальную крипту с Binance, ни разу не пренебрегая мерами стандартной очистки и доведения битка до минимального риска по AML.

 

[Whisper]

Подводим итог.
Отвечаем себе на вопросы.
Откуда я получил крипту и сколько.
Когда.
Как могу подтвердить или почему не могу.
Набрасываем себе самых неприятных и каверзных вопросов.
Строим легенду закрывающую все вопросы.
Ведем себя как честный владелец крипты.
Не прячимся за впнами и тд. тп.,ведем себя как честный чувак которому нечего бояться.
С легендой можно проконсультироваться у юриста, возможно вы ее вместе доработаете.
На самом почти все заинтересованы что бы все было гладко, налоги уплочены, и никаких скандалов.

 

[USA2FA]

Тема с QR тинькой кста прекрасная мысль, сам пользуюсь
Правда вот все равно лучше хотя бы какую то видимость "легального" дохода создать перед этим
Так хотя бы чисто под "неуплата налогов" попадешь, с не сильно большим штрафом
А так - говори всем что фрилансер, ахах, и на кворке зашибаешь (юмор, отчасти)

Ну если будешь говорить, что фрилансер - всегда будь готов показать свой аккаунт на фриланс бирже и свои работы) А потом еще показать заказы, своих клиентов и т.д.

 

[Maravakh]

Ну если будешь говорить, что фрилансер - всегда будь готов показать свой аккаунт на фриланс бирже и свои работы) А потом еще показать заказы, своих клиентов и т.д.

Ну вообще сейчас к самозанятым не так пристально и дотошно придираются, мало внимания
Конечно если нет связей с какими либо юр фирмами, которые активно используют само понятие "самозанятость" как синоним "оптимизация налоговой базы"
Но гайки начнут крутить - за каждую копейку спросят, конечно)