ребят я к примеру принял криптовалюту на кошелек что дальше делать?
-
XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума
отмыв
- Автор темы testerov
- Дата начала
Миксер, монера, карта, налоги 
Явно не твое это
Самое простое это бестчендж и отуда либо кешем(если грязь совсем то лучше сам не ходи) либо на левую картонку\акк
А оттуда вериф на AML и бабки обменник заморозит. дальше что будешь делать с bestchange?
Сперва можно проверить битки на AML самому. Если чисто, то спокойно менять небольшими частями
Ты с этим не сталкивался же.
Жесть сколько домыслов есть в связи с обналом и тому как происходит обеление денег.
Молодое поколение подрастает?
Если амл вопросы будут у обменника, они просто вернут тебе деньги (тут внимание, некоторые берут процент за такой возврат, уточнить заранее!)
Больше того: многие обменники перед операцией спрашивают кошелек что бы проверить его на АМЛ
И да, лучше проверять АМЛ перед тем как отправляешь (наппример тезер вообще можешь и не отправить если они залочены)
Типичный отмыв:
Принял биткоин, идешь на fixedfloat и меняешь на монеро. Ждешь денек, с монеро шлешь на другой монеро.
Теперь Bestchange, выводим монеро-рубль на карту
Заводим себе самозанятость (5 мин оформляешься онлайн)
Пришло на карту 50к руб, в самозанятости создаем чек на 50к с непроверяемыми тегами (Фриланс, Аудит кода, обчение и пр.)
Платим налог, тратим монету.
И монету отмыл, порвав связь, и налог заплатил.
Почаще меняй кошельки, обменивайся в разных обменниках, не забывай платить налог на доход.
По миксерам:
Их часто советуют, но это глупость. На пальцах:
Есть пять преступлений и пять грязных монет разной степени тяжести.
Они скидывают все на один кошелек, все свои преступления, и делят их, если по тупому сказать.
Нельзя точно сказать куда ушла монета номер 1, но факт в том что все остались при близкой себе грязи.
Тебе же надо порвать связь с грязной монетой, к примеру ты украл огурцы у тети Зины в огороде, это палево, держать их на руках.
Тогда ты отдаешь их дяде Пете в обмен на помидоры. На руках у тебя больше нет факта.
Потому, имея на руках какую-либо монету, через обменники нужно получать совсем иную, пара Биткоин-Монеро пример выше.
Чем больше поучаствует обменников, тем конечно лучше.
Биткоин - Монеро - Монеро - Биткоин, и все это с разными обменниками, идеально.
По AML:
Есть куча сайтов, тг ботов которые проверяют кошелек на чистоту. Это в гугл и на любителя.
Чаще всего обменник развернет платеж (Те, кто просит запасной кошелек при формировании сделки в большинстве)
Или заморозит платеж, отпишешь саппорту, отмените сделку.
Реже запросят вериф по документам, что равно отберут твои монеты. Не верифайся, даже если там большие монеты и нет дропа!
Прими этот удар судьбы)
Конечно хорошо проверять риск кошелька, знать где такое спокойно примут на более чистое, но особо не переживай, редкость это.
К примеру тут на форуме есть сервис от Ауди, запиши контакт, прямо скажи что ты принес и что надо сделать, он поможет за процент.
Последнее редактирование:
И стоит это 4% уже отмытых(а то могут на купить крипту на ру карту тебе еще и в плюс).
Поддерживаю!
лучшее обеление и легализация это свой торговый представитель в китае, который закупает товары минуя ali (цена существенно ниже по сравнению с селлерами на ali), дальше товары выбрасываются на рынок и тут варится +30% к изначальной сумме за вычетом всех сопутствующих расходов.
Были конечно во времена гидры уникумы которые бабки запускали на нарко площадки, хотели сделать х100, но как закончилась гидра мы все с вами помним.
А относительно текущих дел с наркоплощадками, не удивлюсь если они и создавались под прокручивание и смешивание в роли огромного миксера и умножителя для денег из рансома
Ага ага))
Судя по вопросу ТСа, он только начал свой путь и ищет как ему свои 300$ отмыть на карту) Какой Китай)
Это ты уже в заговоры и приват пошел прям.
Ну вдруг он поднимет пару мультов зеленки и захочет из них легально сделать 2.5 мульта, на вырост в общем))) Надо ведь не просто сказать делай так и так, надо прививать образ мысли, если он посмотрит на разные варианты, мозг начнет работать и он найдет свой лучший путь.
А по поводу наркоплощадок, просто хакеры думали так: "у меня грязь, зачем её мыть если можно купить шишки и продать наварив сколько то"
В общем не в ту сторону играли в дропшипинг, ну или сами для себя брали, что тоже бьется с версией
Согласен, до твоего сообщения особо не думал об этом, мысль и правда здравая)
Gift-cards)
bitrefill[.] com
Buy some, then simply sell them for 90% of worth on white selling sites. Used many times, even with very dirty crypto, funds were never frozen/blocked.
Совсем не просто - запросят селфи, паспорт, скриншоты (А кто вам перевел?) и тд.
А потом это все передадут куда надо
Может быть и не вернут
Клад с налом забираешь и будет тебе счастье, либо маскарад/дроп и qr тинька.
Клад с солью в подъезде забирают из цветочных горшков, с кешем никто так не делает)))
Обменники с беста уже давно занимаются амл кидаловом. В начале месяца один из топовых обменников кинул чела на 4,5 мульта в долларах из 5. Типа сначала чекнули, все ок, 0,5 перевели, а потом амл бот вдруг показал риск, какая неожиданность. и 4,5 оставили себе, сейчас типа разбираются
Кстати ошибаешься, есть огромный ряд предложений на эту тему