Сотрудники Федерального бюро расследований США не стали сворачивать деятельность сервиса, который помогал выводить криптовалюту в фиат (такая деятельность противозаконна в стране, так как требует дорогостоящего лицензирования). Вместо этого следователи, вычислив одного из посредников в обнале, уже с его помощью продолжили проводить обменные операции, пополняя свою базу нарушающих закон американцев.
По делу арестованы шесть человек, все — уроженцы Индии. Придуманный ими сервис принимал криптовалютные платежи у клиентов, а живые деньги или отправлялись почтой, или даже передавались из рук в руки. Просуществовал стартап ровно полтора года, пока на него не обратили внимание в ФБР, а его руководители не были арестованы в Нью-Йорке.
Известно, что группировку накрыли, установив личность человека, который упаковывал и отправлял деньги почтой. Его уговорили сотрудничать со следствием, после чего он признался, что несколько раз в неделю ему приходилось упаковывать от 100 тысяч до 300 тысяч долларов. За те несколько месяцев, в течении которых этот человек работал с полицией, силовики изъяли более двух миллионов долларов. Всего же за время существования сервиса через него были отмыты более 30 миллионов долларов.
Именно перебои в отправлениях вынудили руководителей сервиса задуматься о том, что у них проблемы. Однако скрыться они уже не успели и были арестованы во время личной передачи крупной суммы.
source: 404media.co/inside-a-30-million-cash-for-bitcoin-laundering-ring-in-the-heart-of-new-york
По делу арестованы шесть человек, все — уроженцы Индии. Придуманный ими сервис принимал криптовалютные платежи у клиентов, а живые деньги или отправлялись почтой, или даже передавались из рук в руки. Просуществовал стартап ровно полтора года, пока на него не обратили внимание в ФБР, а его руководители не были арестованы в Нью-Йорке.
Известно, что группировку накрыли, установив личность человека, который упаковывал и отправлял деньги почтой. Его уговорили сотрудничать со следствием, после чего он признался, что несколько раз в неделю ему приходилось упаковывать от 100 тысяч до 300 тысяч долларов. За те несколько месяцев, в течении которых этот человек работал с полицией, силовики изъяли более двух миллионов долларов. Всего же за время существования сервиса через него были отмыты более 30 миллионов долларов.
Именно перебои в отправлениях вынудили руководителей сервиса задуматься о том, что у них проблемы. Однако скрыться они уже не успели и были арестованы во время личной передачи крупной суммы.
source: 404media.co/inside-a-30-million-cash-for-bitcoin-laundering-ring-in-the-heart-of-new-york