- Новое
- Добавить закладку
- #1
Пожалуй, это самая необычная история о воскрешении из мертвых (путем внесения ложных сведений опознания трупа неизвестного и получения св-ва о смерти для невозможности осуществления международного розыска по запросу США и Интерпола), жизни в зоне менее 200 метров от границы с Словакией и тихой легализации средств полученных преступным путем, через расписанную на родственников и близких недвижимость доказанной суммарно стоимостью не менее 1,45 млн. долларов.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения к гражданину Украины, который подозревается в мошенничестве, отмывании денег, подлоге документов (инкриминируемо ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины, с признаками ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 396 УК Украины).
По версии следствия, в период с 2017 по февраль 2024 года, мужчина занимался созданием и распространением вредоносного ПО «IcedID» для несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей финансовых учреждений, похищения персональных данных и противоправного завладения средствами других лиц. За такие действия, сопровождавшиеся легализацией незаконно добытого капитала, в отношении преступника начали уголовное преследование Федеральная прокуратура США и ФБР № CRM-182-77857 (они и предполагают его одним из авторов ПО и одним лидеров группы якобы).
Во избежание ответственности мужчина по предварительному сговору с работником правоохранительного органа и другими неустановленными лицами, инсценировал собственную смерть. В период марта-апреля 2024 год были сфальсифицированы материалы опознания трупа неустановленного лица. На основании этих ложных сведений в апреле 2024-го Киевский отдел государственной регистрации смерти выдал свидетельство о смерти, формально приведшее к прекращению розыска подозреваемого.
Утром 27 декабря 2025 года подозреваемый был задержан по месту жительства в г. Ужгороде, в районе ул. Запорожской (участки позиций 81, 82 практически рядом с лесопосадкой за забором словацкой границы в 200 м. приграничной зоны особого контроля). Мужчина при этом неоднократно представлялся другим лицом. При обыске у него изъяли удостоверение Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с фотокарточкой лица, внешне похожей на подозреваемого, который разыскивается за мошенничество (это такие ксивы общественных организаций почти полностью дублирующие внешний вид удостоверений госорганов). Поэтому предполаемо, что данное удостоверение само-по-себе является поддельным.
Находясь в международном розыске, а позже избегнув его, подозреваемый, по данным правоохранителей, маскировал происхождение своего капитала, путем изменения формы собственности имущества, первично офомляя дорогостоящую недвижимость и автомобили на близких родственников и знакомых.
Общая стоимость имущества, ставшего объектом легализации (отмывания средств полученных преступным путем) периода 2019-2025 гг., по предварительным расчетам оценивается в более чем 62 млн грн. (1,45 млн. долл.). По ходатайству прокурора суд произвел арест квартиры, машиноместа и автомобили, зарегистрированные родственников подозреваемого, матери, бывшей жены и ее родителей.
К подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой домашнего ареста с залогом в 400 млн грн. (9,2 млн. долл.).
Изначально вменялась сумма в 500 млн. грн., но она была уменьшена. Причинами определяющими сумму залога послужили подделка и использование для конспирации чужих документов, проживание в 200 метрах приграничной зоны с Словакией, высокой степенью вероятности попыток влияния на следствие, свидетелей, наличие связей и возможно контактов с еще непойманными поддельниками, международный ущерб от деятельности которых по данным американских уполномоченных органов США превышает 30 млн. долларов. Вообщем, суммарно максимально возможная степень риска, вероятности совершения побега от правосудия.
Источник: Реестр судебных решений Украины
Дело № 757/66078/25-к
Номер судпроизводства: 1-кс-55114/25
ЄРДР: 12024181010000319
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения к гражданину Украины, который подозревается в мошенничестве, отмывании денег, подлоге документов (инкриминируемо ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины, с признаками ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 396 УК Украины).
По версии следствия, в период с 2017 по февраль 2024 года, мужчина занимался созданием и распространением вредоносного ПО «IcedID» для несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей финансовых учреждений, похищения персональных данных и противоправного завладения средствами других лиц. За такие действия, сопровождавшиеся легализацией незаконно добытого капитала, в отношении преступника начали уголовное преследование Федеральная прокуратура США и ФБР № CRM-182-77857 (они и предполагают его одним из авторов ПО и одним лидеров группы якобы).
Во избежание ответственности мужчина по предварительному сговору с работником правоохранительного органа и другими неустановленными лицами, инсценировал собственную смерть. В период марта-апреля 2024 год были сфальсифицированы материалы опознания трупа неустановленного лица. На основании этих ложных сведений в апреле 2024-го Киевский отдел государственной регистрации смерти выдал свидетельство о смерти, формально приведшее к прекращению розыска подозреваемого.
Утром 27 декабря 2025 года подозреваемый был задержан по месту жительства в г. Ужгороде, в районе ул. Запорожской (участки позиций 81, 82 практически рядом с лесопосадкой за забором словацкой границы в 200 м. приграничной зоны особого контроля). Мужчина при этом неоднократно представлялся другим лицом. При обыске у него изъяли удостоверение Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с фотокарточкой лица, внешне похожей на подозреваемого, который разыскивается за мошенничество (это такие ксивы общественных организаций почти полностью дублирующие внешний вид удостоверений госорганов). Поэтому предполаемо, что данное удостоверение само-по-себе является поддельным.
Находясь в международном розыске, а позже избегнув его, подозреваемый, по данным правоохранителей, маскировал происхождение своего капитала, путем изменения формы собственности имущества, первично офомляя дорогостоящую недвижимость и автомобили на близких родственников и знакомых.
Общая стоимость имущества, ставшего объектом легализации (отмывания средств полученных преступным путем) периода 2019-2025 гг., по предварительным расчетам оценивается в более чем 62 млн грн. (1,45 млн. долл.). По ходатайству прокурора суд произвел арест квартиры, машиноместа и автомобили, зарегистрированные родственников подозреваемого, матери, бывшей жены и ее родителей.
К подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой домашнего ареста с залогом в 400 млн грн. (9,2 млн. долл.).
Изначально вменялась сумма в 500 млн. грн., но она была уменьшена. Причинами определяющими сумму залога послужили подделка и использование для конспирации чужих документов, проживание в 200 метрах приграничной зоны с Словакией, высокой степенью вероятности попыток влияния на следствие, свидетелей, наличие связей и возможно контактов с еще непойманными поддельниками, международный ущерб от деятельности которых по данным американских уполномоченных органов США превышает 30 млн. долларов. Вообщем, суммарно максимально возможная степень риска, вероятности совершения побега от правосудия.
Источник: Реестр судебных решений Украины
Дело № 757/66078/25-к
Номер судпроизводства: 1-кс-55114/25
ЄРДР: 12024181010000319
Последнее редактирование: