Арбитраж comedy_club - 666000$+

Отслеживать
r11492962 сказал(а):
Извините,
Но если бы была вина в аккаунте ответчика разве не заблокировали бы конкретно 13 кошельков истца по инициативе OKX/По заявлению? Блокировка/и дальнейшая разблокировка(возможно учитывая что он ведёт активную деятельность) горячего кошелька скорее указывает на предотвращение вывода/обнала крупной суммы полученной в результате преступной деятельности.
Мы же понимаем что горячие кошельки не используются для транзакций для одного конкретного пользователя площадки?

Очень много "совпадений".
Почему ТСу зашла крипта с одного и того же горячего кошелька ОКХ?
Почему прицельно заблокировали 13 кошельков ТСа?
Почему заблокировали все адреса, а не половину, 80%?
И ещё странное "совпадение", что именно этот кошель ОКХа фигурирует в деле, и через несколько дней ТСу сносят все адреса.
И многие упускают тот факт, что между обменом и блоком прошла неделя, даже не месяц или полгода/год, чтобы можно было задефать обменник.
Вот на эти вопросы должен ответить ответчик, ну явно не "забудь и работай дальше" и в том же духе.
И если обменник знает, что у них есть проблемы с обменом на тезер, почему продолжать работать с этим направлением, если знаешь что есть высокие риски? Зачем подставлять себя и клиента?
Почистить крипту и разорвать связи - окунуть клиента в ещё большую чернуху.
P.s.:
simpleteaseller сказал(а):
Я в некоторой степени переоценил полученную информацию.
Даже если это горячий кошелёк ОКХа, суть дела не меняет. Ту информацию что ты получил, показала связь между всеми адресами, что не должно быть в принципе и возможную причину блокировки. Ты получил грязь на все 13 кошельков, которые отлетели = тому , что ты бы получил всю грязь на 1 кошелек, - такого быть не должно! Это ещё одно явное нарушение обязательств, взятых на себя обменником!
 
Последнее редактирование:
vns10k сказал(а):
Очень много "совпадений".
Почему ТСу зашла крипта с одного и того же горячего кошелька ОКХ?
Почему прицельно заблокировали 13 кошельков ТСа?
Почему заблокировали все адреса, а не половину, 80%?
И ещё странное "совпадение", что именно этот кошель ОКХа фигурирует в деле, и через несколько дней ТСу сносят все адреса.
И многие упускают тот факт, что между обменом и блоком прошла неделя, даже не месяц или полгода/год, чтобы можно было задефать обменник.
Вот на эти вопросы должен ответить ответчик, ну явно не "забудь и работай дальше" и в том же духе.
И если обменник знает, что у них есть проблемы с обменом на тезер, почему продолжать работать с этим направлением, если знаешь что есть высокие риски? Зачем подставлять себя и клиента?
Почистить крипту и разорвать связи - окунуть клиента в ещё большую чернуху.
Общая сумма ущерба Luan Pham Doan более 10 миллионов $. Исходя из этого я делаю вывод что 660к заблокированных по вышеуказанному решению суда, лишь видима нами вершина айсберга.
В самом решение суда которые ты нашёл указано что это не первое обращение с подобными запросами.

Опять же мы понимаем что прямое пополнение горячих кошельков пользователями площадки исключен. А вывод с них происходит на многочисленные кошельки разных пользователей, между которыми обычно нет никакой связи. Поэтому ёго временная заморозка вносит свой нюанс, а именно что возможно блокировали "всё подряд" чтобы приостановить вывод/обнал через крипто биржу как это было к примеру в случае взлома Bybit.
 
Последнее редактирование:
Вы не там копаете . От куда у камеди 13кк на 1 из бирж ? Тут если клубок размотать то целый детектив получится

Сдесь как в обнале . Посредник на посреднике , посредника нагоняет . Все кушать хотят и имеют свой процент .
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
ZX9R сказал(а):
Посредник на посреднике , посредника нагоняет
везде, где посредники - там хуево.

ZX9R сказал(а):
От куда у камеди 13кк на 1 из бирж
On Thursday, July 3, 2025, Luan Pham Doan filed a complaint in the US District Court for the Southern District of Texas against multiple unidentified defendants, accusing them of orchestrating a sophisticated cryptocurrency fraud scheme that resulted in the theft of over $10 million in assets. (источник - документ из поста истца выше).

по сабжу: все эти факты и доводы явно обязуют камеди объявится в блеке и объясниться, но делать он этого не хочет, чем копает себе еще глубже яму.
 
r11492962 сказал(а):
Так как помогал истцу ты - вынужден спросить, возможно ли установить были ли другие ОРДЕР-а на блокировку по делу украденным средств у господина Luan Pham Doan. Принятые другими судьями/в других решениях суда?
Я находил ещё несколько url связанных с этим делом, но там необходимо подать запрос на получение документов, и что в этих документах копия этого же дела, или другие решения, я не знаю.
r11492962 сказал(а):
Мы же понимаем что розыск и заморозка средств не ограничивается обычно одним решением, это же может происходить в несколько этапов.

Опять же мы понимаем что прямое пополнение горячих кошельков пользователями площадки исключен.
Сорри, но фраза "мы же понимаем" имеет манипулятивный характер.
r11492962 сказал(а):
Это во многом и даст ответы на поставленные тобой вопросы.
Я думаю, что ответы должен дать ответчик, а не я - 3е лицо должен искать ответы в интернетах.

Когда ответчик публично даст свой ответ, только тогда можно будет делать какие-то выводы, а сейчас флудить в арбитраже бессмысленно.
По этому ребята, давайте не флудить, уважайте человека, который будет потом это чистить по 10му кругу.
 
TwistedJustice сказал(а):
Присмотрелся к адресу, да, вы правы это действительно активный горячий кошелек биржи OKX. Я в некоторой степени переоценил полученную информацию.
Но факт что вывод на мои кошельки был с одной и той же биржи, и с вероятностью 95% с одного и того же грязного аккаунта.
В течение суток я проведу дополнительное исследование на эту тему, напишу свои выводы.
Я просто показал что нет прямой связи между делом уголовным и и твоими конечными кошельками. Ты поспешил, обрадовался и спалил свои кошельки в паблик, это плохо.
p.s. не то процетировал изначально
 
merymont сказал(а):
Я просто показал что нет прямой связи между делом уголовным и и твоими конечными кошельками. Ты поспешил, обрадовался и спалил свои кошельки в паблик, это плохо.
p.s. не то процетировал изначально
ТС из засветил, потому что если мне не составило труда их найти, то для настоящих экспертов и подавно, при том что к грязи которую ему прислали, он никакого отношения не имеет.
 
simpleteaseller сказал(а):
Присмотрелся к адресу, да, вы правы это действительно активный горячий кошелек биржи OKX. Я в некоторой степени переоценил полученную информацию.
Но факт что вывод на мои кошельки был с одной и той же биржи, и с вероятностью 95% с одного и того же грязного аккаунта.
В течение суток я проведу дополнительное исследование на эту тему, напишу свои выводы.
Как обещал, провел дополнительное исследование, и по итогу, кейс выше в котором участвовал кошелек OKX судя по всему не связан с ситуацией (арбитра прошу удалить ошибочную информацию)

По итогу, связался с Tether через их публичную систему обратной связи, и получил следующий ответ:
Dear Sir/ Madam,

We apologize for the delay in our response.

For more information on deposit address 0xd239FEe69495FB724199d61097D234F8b60dB8CF, we kindly ask that contact the email address (*********@cyberpolice.gov.ua and *******@cyberpolice.gov.ua). You may inquire about the funds using the provided address.

We do not have further information at this time.

В целом, суть происходящего не поменялась, в Tether пришел запрос от кибер полиции Украины, они его исполнили. Почему запрос от них и с каким происшествием он связан я не знаю, и выяснять в данный момент не планирую, это небезопасно для меня.

Ссылка на скрин письма (также у меня есть письмо в eml формате со всеми подписями удостоверяющими его аутентичность).

Email адреса вырезал, но каждый участник форума может пройти тоже самое что и я сам, взять любой из заблокированных адресов, написать Tether, получить ответ с email адресами, занимает это 24-48 часов в зависимости от скорости ответа Tether.
 
simpleteaseller сказал(а):
Как обещал, провел дополнительное исследование, и по итогу, кейс выше в котором участвовал кошелек OKX судя по всему не связан с ситуацией (арбитра прошу удалить ошибочную информацию)

По итогу, связался с Tether через их публичную систему обратной связи, и получил следующий ответ:


В целом, суть происходящего не поменялась, в Tether пришел запрос от кибер полиции Украины, они его исполнили. Почему запрос от них и с каким происшествием он связан я не знаю, и выяснять в данный момент не планирую, это небезопасно для меня.

Ссылка на скрин письма (также у меня есть письмо в eml формате со всеми подписями удостоверяющими его аутентичность).

Email адреса вырезал, но каждый участник форума может пройти тоже самое что и я сам, взять любой из заблокированных адресов, написать Tether, получить ответ с email адресами, занимает это 24-48 часов в зависимости от скорости ответа Tether.
Ну тогда очевидно, что вам грязь залили. Обменник должен предложить какое то решение проблемы.
 
BTCHold сказал(а):
Ну тогда очевидно, что вам грязь залили. Обменник должен предложить какое то решение проблемы.
Обменник заходил на форум, и 99% видел арбитраж. Но не на экслоите, не на хсс не ответил. Думаю чувак решил уйти из бизнеса))
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Последнее редактирование:
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Я устал одно и тоже повторять. Цитирую свои слова с форума exploit. Администратору xss сейчас в личку продублирую факты, которые отправил оксигену. Все остальные свободны.

«По поводу твоей претензии скажу следующее - Тебя предупреждали о том, что ответственности за блокировку usdt мы не несем. Ты просто удалил эти сообщения и решил хоть как-то вырулить. Это логично, ведь ты попал на бабки из за своей глупости. Лок тебе прилетел +- через неделю после совершения сделки. Все доказательства отправил арбитру в личные сообщения и вопрос по тебе Мы будем решать там.»
 
comedy_club сказал(а):
Я устал одно и тоже повторять. Цитирую свои слова с форума exploit. Администратору xss сейчас в личку продублирую факты, которые отправил оксигену. Все остальные свободны.

«По поводу твоей претензии скажу следующее - Тебя предупреждали о том, что ответственности за блокировку usdt мы не несем. Ты просто удалил эти сообщения и решил хоть как-то вырулить. Это логично, ведь ты попал на бабки из за своей глупости. Лок тебе прилетел +- через неделю после совершения сделки. Все доказательства отправил арбитру в личные сообщения и вопрос по тебе Мы будем решать там.»
Эх, ребята... На самом деле, ожидаемый конец
 
comedy_club сказал(а):
за блокировку usdt мы не несем
за что ты вообще несешь ответственность? ты прислал бабки которые чернее чем те, которые тебе отдавали на обрыв связей.
да и какая нахуй блокировка токенов, если ты ГАРАНТИРУЕШЬ обрыв связей?

с таким миксером и враги не нужны, он сам тебя подставит.
 
comedy_club сказал(а):
Все доказательства отправил арбитру в личные сообщения и вопрос по тебе Мы будем решать там
Где то я это уже читал в этом топике

uzu сказал(а):
Эх, ребята... На самом деле, ожидаемый конец
Уйдет в блек один, появятся два других тут же
 
comedy_club сказал(а):
вопрос по тебе Мы будем решать там.
х#й ты что там будешь решать, тут всё открыто, будешь решать тут.
да и там, окси сделает правильные выводы.
 
admin


Напишите ответ...
Верх