Арбитраж comedy_club - 666000$+

Отслеживать
r11492962 сказал(а):
Так не в кидке суть обвинение.
Хорошо. В некачественном оказании услуг видимо. Я ни в коем случае не впрягаюсь за ответчика, но каким бы жирным хуем он небыл в нашем киберкрайм мире он не может повлиять на решения Tether которые последовали после того как он исполнил свои обязательства по сделке. Этот кейс может иметь более глубокие причины и следствия.
 
r11492962 сказал(а):
Ну ты ответил на мой коментарий, я ответил на твой. Так и пошло поехало.
Так я нигде не сказал "Виновен тот или второй"...
r11492962 сказал(а):
Нужно, но это вопрос компромисса, а не "Вась, я крутой твой клиент, давай заливай в гаранта и жди месяц, на всяк случай мало ли что случится". Оптимально это условно до перевода на третий кошелёк, но не позднее например 72 часов. Так это например в вериф сервисов.
Каждый случай уникален. Компромисс - это когда мы оба пришли к одному знаменателю. Будь это 72 часа или 2 недели. Согласен?
r11492962 сказал(а):
Нет, суть в другом что ни в одного обменника не хватит средств чтобы вносить в гарант, потом после обмена ждать ещё несколько недель до освобождения и при этом вести дальнейшую деятельность без постоянных вынужденных остановок.
Я не обменник с блека, мне тебе доказывать нечего. Но. Советую зайти на тот же бестчендж, глянуть на топовые обменники. Зачастую(не знаю как сейчас), они писали свой "портфолио" с резервом средств. Если у белых обменников - есть, значит у блек обменников должно быть хотя бы х2 от белых? Но блек обменники тебе никогда не скажут о резерве, будь ты 2005 года реги или сегодня. У блеков это уже действительно "личное" и понятно почему.
Возвращаясь к ответу: хватит им или не хватит оборотки на 10 и больше человек - хватит. Не каждый день к ним приходят клиенты по ляму. С личного и с партнерского опыта тебе говорю.
r11492962 сказал(а):
Так тут сделка формально успешно закончилась
"тут" - будет решать 3я сторона(арбитр). Я не хочу играть в догадки. Темболее повторять свое мнение в 4й раз, я не попугай.

Мой прогноз на оба арбитража:
Закроют в пользу обменника под предлогом что истец сам виноват, что обратился за обменом и держал бабки на USDT. Обменник, в таком случае, дальше будет принимать грязный биток, брать с него % и отправлять бабки которые потом залочат.
waahoo сказал(а):
Ребят по факту, кидка нет т.е. ответчик не обогатился на эти 666к, он их отправил туда куда надо было согласно сделке.
О кидке пока еще никто не говорит. Но ответчик принял грязные бабки, отложил свой %(он или его выводной агрегат), отправил "чистые" бабки. "Через что", "Каким мостом", "Каким софтом" или "Через какой сайт" он это сделал - не имеет значения. Он взял в руки 666к, отправил с вычетом своего % бабки истцу. Ответственность была взята после? Я считаю да. Кто будет заниматся возвращением в случае если истец выиграет арбитраж? Не знаю. Кто вернет нервы в случае если проиграет арбитраж? Так же не знаю и гадать не имею желания.
waahoo сказал(а):
Этот кейс может иметь более глубокие причины и следствия.
Единственная причина этого кейса - отдача и прием USDT. Если обменка производит обмен, после чего(не важно через сколько) - лочат бабки, почему обменка не закрыла это направление после предыдущих блеков? Почему другие обменки не производят такие обмены?

Так много вопросов - так мало ответов...
 
Всего лишь мнение.

Ввиду того, что истец инкриминирует ответчику не кидок, а некачественное исполнение услуги (в данном случае — обрыв связи, вследствие чего произошёл лок по цепочке конечного кошелька), было бы логично, чтобы ответчик предоставил всю цепочку , микса ( обрыва связи ) арбитру (разумеется, с пруфами). Тот, в свою очередь, мог бы оценить качество оказанной услуги и вынести свой вердикт.

Могу предположить, что арбитр не вездесущ и не в курсе всех тонкостей микса (обрыва связей), но, думаю, в его силах уточнить у сведущих в этом вопросе.
Всем Мир
 
мне интересна история в качестве урока (не такие суммы, конечно), с точки зрения движения крипты, и чисто юридический момент сделки.

Юридические моменты сделки

В принципе выше почти все сказали, попробую просуммировать:
1. обмен выполнен, некий "обрыв связей" сделан, очистка сделана
2. дисклеймер о тезере и рисках блока - сделан.

все. всё! точка. ТС и сам это понимает. Привлечь обменник за то что "обрыв связей недостаточно хорош", удалил посты в тг, поправил темы -? ...маловато будет.
Зачем меняет. если есть риск? ну, допустим, у 50-80%% Не локнули...

Ошибки клиента

Понимаете в чем беда- есть буква сделки и есть мораль, горькая. Очень хорошо процитировали Оксигена выше:

  • ТС не уточнил что будет, если tether заблокируют у обменника. Если кроме слов - "не гарантируем" других разговорров не было - действует БУКВА сделки.
  • ТС не читал арбитражи, которые должны были его насторожить.
  • Захотел рискованный формат крипты - такой удобный, такой стабильный, такой фиксирующий бычку...

Vinki сказал(а):
Обменка взяла в работу средства.
2. Предупредила или нет о блоке средств, это не столь важно.
да что вы такое говорите, пан Винки))

Технические аспекты сделки (обмена)

Могу предположить (по уже высказанным в топиках на 2х форумах мыслям), что возможность следить за движением краденных (или рэнсомных) денег у бывших владельцев (судя по суммам)
достаточно высокая (делегировали Chainalysis). И тг, и мониторинг мемпулов, и анализ бигдаты по всем блокчейнам, и мониторинг бирж.
Разрыв связей" - понятие очень растяжимое. Можно сделать быстро и в три этапа, а можно долго и в 10. Что выберут клиенты, угадайте?

Моя версия (поправьте) - на больших суммах, или сильно грязной крипте "разрыв связей" за 4% и в течение...дня? может не сработать.
Помните историю о разрыве связей через китайские шмотки (импорт\экспорт)?
Но почему в другом месте все ок?

Все ждала, когда же кто-то спросит о суммах на другие обменники. Тишина. Пока не подключился waahoo
waahoo сказал(а):
simpleteaseller уточни плиз, с другими сервисами тоже через телегу делал? и сопастовимы ли суммы?

почему прошел номер там:
  • другие каналы связи,
  • другие суммы по объему,
  • другие источники происхождения денег,
  • другие методы свопов,
  • повезло
===
сумма факторов из списка.

В общем, как всегда- истина где рядом...
 
Тема почищена. Прошу без флуда. У нас в арбитраже все могут высказаться, но только по сути спора. Спасибо заранее.

Это будет сложный и неоднозначный арбитраж.
 
Последнее редактирование:
waahoo сказал(а):
Ребят по факту, кидка нет т.е. ответчик не обогатился на эти 666к, он их отправил туда куда надо было согласно сделке. Как адрес приемника улетел в блок? Это самый важный вопрос. Ну и чуть менее важный - какой нахой юсдт? Дяде звездно полосатому дали подержать по сути. Как пришло, так и ушло.
Есть интересный факт, адреса с которых comedy получил от меня USDT - не заблокированы. Да, они вероятно грязные по AML, но нет по ним блока. Лично для меня, это значит что блок пришел не по моей крипте, а comedy вывел мне грязь совершенно другую, которая ко мне отношения не имеет.

Если бы я заказал у comedy не USDT, а рублевый кэш, а через неделю ко мне полиция пришла с курьером который этот кэш у обманутой бабушки забрал и мне принес - это тоже не считалось бы кидком? А в чем тут принципиальная разница? Валюта разная, а ситуация одна - я получил грязь и сопутствующие проблемы.

В моем понимании это именно кидок. Он взял свою комиссию не просто за воздух, а подставил меня под блок с перспективой уголовного преследования, если бы я эти средства успел куда-то двинуть.

Ради интереса проверил адреса с которых comedy получил от меня крипту, в моменте по одному из AML провайдеров - они чистые.
Код: 
⛓️ Blockchain: BNB Smart Chain (BSC)
Connections of the address:

  •   Exchange - 76.1%
  •   DEX - 20.0%
  •   Bridge - 3.4%
  •   Gambling - 0.2%
  •   Payment Service Provider - 0.1%
  •   Smart contract - 0.1%

Less than 0.1%:

  •   Sanctions
  •   Lending
  •   High-Risk Jurisdiction
  •   High-Risk Exchange
  •   Stolen Funds
  •   Other
  •   P2P exchange
  •   Custodial wallet
  •   Scam

📈 Risk level: Low (34.7%)

------------------
------------------
------------------



⛓️ Blockchain: Ethereum (ETH)

Connections of the address:

  •   DEX - 42.8%
  •   Exchange - 35.2%
  •   Bridge - 10.2%
  •   Unnamed service - 4.9%
  •   Lending - 3.8%
  •   Smart contract - 0.9%
  •   NFT marketplace - 0.9%
  •   Token contract - 0.2%
  •   Other - 0.2%
  •   Gambling - 0.2%
  •   Lending - 0.1%
  •   Fee - 0.1%

Less than 0.1%:

  •   Sanctions
  •   Privacy protocol
  •   High-Risk Exchange
  •   Stolen Funds
  •   Payment Service Provider
  •   P2P exchange
  •   Custodial wallet
  •   High-Risk Jurisdiction
  •   ATM
  •   Mining Pool
  •   Scam
  •   Enforcement action
  •   IaaS

📈 Risk level: Low (46.4%)

И это после свапов и отправок на адреса отмыва, что вероятно подпортило AML. За такой обмен это comedy мне доплатить должен был, потому что получилось наоборот, с меня получил "почти чистую" (в плане AML скоринга) крипту, а мне навалил грязи на кошельки.
 
Последнее редактирование:
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Скрытый контент для пользователей групп Администратор, Модераторы.
 
Обращаю внимание арбитра и всех текущих и будущих клиентов comedy, что он намеренно игнорирует арбитраж не высказывая публично свою позицию по ситуации.
За время которое прошло с открытия арбитражей - можно было уже множество раз сесть и грамотно озвучить свою позицию по ситуации, с аргументами, с доказательствами, и так далее. Но на деле имеем только игнорирование и попытку решить вопрос в приватном режиме, привожу часть единственного его комментария с форума exploit: "Это логично, ведь ты попал на бабки из за своей глупости. Лок тебе прилетел +- через неделю после совершения сделки. Все доказательства отправил арбитру в личные сообщения и вопрос по тебе Мы будем решать там."

У него нет совершенно никакого уважения ни ко мне, ни к другим клиентам которые будут читать арбитраж, он считает что ситуацию нужно решать не со мной, кто потерял деньги, а с арбитром.

Прошу адинистратора дать ответчику конкретно отведенное время на публичный ответ с его обьяснениями и доказательствами по ситуации.
Я уважаю и следую правилам форума и раздела арбитраж, и считаю что ответчик тоже должен им следовать.
 
simpleteaseller сказал(а):
Tether не блочит "просто так" потому что ему показалось что-то подозрительным. Они всегда блочат по ВЕСОМЫМ причинам, таким как:
1) Персональные и политические санкции
2) Доказанное финансирование терроризма, детской эксплуатации, и прочей чернейшей чернухи
3) Доказанное несоблюдиние AML/KYC/KYB политик крупными платформами, которые просто моют деньги (такое случается сильно реже)
4) И конечно же, Tether блочит по прямому обращению органов власти и, возможно, по обращению бирж
5) (можете дополнить, может я что-то забыл)
даже блокчейн-аналитические компании не могут самостоятельно замораживать крипту, максимум рекомендовать к блокировке. Tether также не банит по репорту о скаме/фишинге, даже если репорт от нормальной секьюрити корпы, требуют как минимум court order.
 
Так как я уже "открыл ящик пандоры" в соседней теме, продублирую сюда в качестве дополнительных доказательств по ситуации.

Но я сейчас дам небольшой спойлер которого будет достаточно грамотному человеку - чтобы точно определить заблокированные адреса - в день блока, на искомом блокчейне было заблокировано ровно 13 адресов, не 100, не 50, и даже не 20, а ровно 13 - и все они мои. Это совершенно точно выверенный таргетированный блок. Мне не досталось по случайности или заодно с кем то, адреса были убиты прицельно.

Как я могу в данном случае считать что comedy добросовестно выполнил условия сделки? Почему я должен считать что в ситуации виноват Tether? К Tether пришел запрос, совершенно конкретный на бан грязи, они его исполнили в рамках политик взаимодействия с органами власти. Каким образом мои 13 адресов оказались под прицелом блока - знает только comedy, но предпочитает молчать и не давать каких либо обьяснений кроме того что Tether может заблокировать любой адрес.
Да это так, Tether может заблокировать любой адрес, но заблокировал именно мои адреса и только их (в конкретный день на конкретном блокчейне)
 
simpleteaseller сказал(а):
Так как я уже "открыл ящик пандоры" в соседней теме, продублирую сюда в качестве дополнительных доказательств по ситуации.
А вот то что все 13 адресов - мне кажется очевидно.
Ведь наверняка выводились на все адреса бабки с одного биржевого аккаунта.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Не особо понимаю, что тут обсуждать. Весь ажиотаж, скорее всего, из-за суммы. А по сути, и по факту, всё весьма просто.

Клиент обращается за услугой в сервис. Услуга оказана некачественно (в данной ситуации = не оказана в принципе). Отговорки сервиса в виде «USDT блокируют там и тут» - неуместна, ведь в обмене можно было бы отказать, сославшись на риск блокировки (кто-то приводил пример выше, как обменники отказывались при подобном запросе), либо предложить альтернативу. В данном случае - сервис согласился выполнить работу, более того - дал на нее гарантию, а значит, фактически, взял ответственность за качество своих услуг. Единственное, на что может ссылаться сервис - «Клиент сам дурак, запросил обмен на геморный и подконтрольный тезер, блокировка - уже не наша проблема».

Предположу следующее - сервис взялся за оказание данной услуги, дабы не упускать прибыль, понадеявшись на то, что с деньгами все будет в порядке. Ведь какая сервису (подчеркну - НЕ КАЧЕСТВЕННОМУ и НЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОМУ сервису) разница, что будет у клиента в дальнейшем? Он свою услугу оказал, процент свой получил. А то, что клиент «дурак» и меняет таким образом - уже не его проблемы. А еще, в случае чего, очень удобно сослаться на «проклятый пендоский юсдт, который морозят по щелчку».

Кто-то может парировать: «А зачем сервису отказываться от обмена и терять деньги? Ведь это проблема не сервиса, а клиента». Повторюсь, это прерогатива некачественного сервиса, который не должен оказывать услуг никогда и никому.

Итог: Если бы сервис изначально указал, что не несет ответственность за возможную блокировку средств в дальнейшем, даже при условии чистки/разрыва - арбитраж был бы закрыт без рассмотрения (т.е в пользу сервиса). Но, так как сервис без колебаний взялся за работу, без предупреждений и комментариев (что фактически может считаться таким же обременением) считаю, что он обязан возместить убытки, нанесенные клиенту, в связи с некачественным оказанием своих услуг.

Все вышенаписанное актуально при условии добросовестности истца (правдивость слов о том, что по деньгам далее не было движений с его стороны, отсутствие связи между адресами и т.д) и является исключительно моим субъективным мнением.

Уповаю на грамотное разбирательство и положительный исход.

С Уважением.
 
Благодаря хорошему участнику форума XSS vns10k удалось установить по какой причине Tether заблокировал полученные от comedy средства.

В свете полученной информации, я вынужден публично раскрыть адреса вывода, так как доказательства по ситуации все равно приводят к ним в пару кликов мышки.

Надеюсь что следственные органы США прочтут этот арбитраж внимательно, и не будут искать меня, я публично заявляю, что не имею НИКАКОГО отношения к деньгам украденным у господина Luan Pham Doan

Итак vns10k прислал мне следующие ссылки:
https://assets.alm.com/e5/70/52be92...-court-for-the-southern-district-of-texas.pdf


Согласно публичной информации полученной по указанным url-адресам 3 июля, за 4 дня до блока моих адресов - господин Luan Pham Doan обратился в "US District Court for the Southern District of Texas against multiple unidentified defendants", в рамках его обращения фигурировали следующие адреса "злодеев":

Gate.io:
0x14f97447e213fab6ad5e8e0a51a0c9930cdf1d4d
0x89ec49a1a5dde8ce46a27da9f433d2eadfb4a179

OKX:
0x8329dfed7ca686e1e4227af4491aa9fc92ed9dfe
0x3ec8ab0f225061fc963d4759fec5d5232ea049d3
0xAc51ffa7048190233dafc13ea5f6ff97205fccd1
0x559432e18b281731c054cd703d4b49872be4ed53

29 июня, в день работы с comedy я запрашивал выводы на следующие адреса:

Адрес вывода: 0x258dF00fF88CA8F097fb889230cCd0FA8210ED8C

Address 0x258dF00fF88CA8F097fb889230cCd0FA8210ED8C | Etherscan

The Address 0x258dF00fF88CA8F097fb889230cCd0FA8210ED8C page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x7ff10456940e55e677743098aedbc4f837b826e671c6f9b989e72274cac96a45
Сумма ущерба: 47938 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x93e0d8a65A559E5102Bbd5624b37E6140E15C237

Address 0x93e0d8a65A559E5102Bbd5624b37E6140E15C237 | Etherscan

The Address 0x93e0d8a65A559E5102Bbd5624b37E6140E15C237 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x801c6c365bb52a1409da86ab4dae4cb0089ee90702ac4ced5b753c7eeeaef53a
Сумма ущерба: 47999 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x1A71aa746386955eae858fb2177E8e1448284448

Address 0x1A71aa746386955eae858fb2177E8e1448284448 | Etherscan

The Address 0x1A71aa746386955eae858fb2177E8e1448284448 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x099af0852a4c119b4a9ed514cc5c83bb93018a6157dcc6d72be251767c74c80f
Сумма ущерба: 52936 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x78257d4bDB56cc50e610e40aB4FdCcb6f250A8B7

Address 0x78257d4bDB56cc50e610e40aB4FdCcb6f250A8B7 | Etherscan

The Address 0x78257d4bDB56cc50e610e40aB4FdCcb6f250A8B7 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x5bc003db7876f6232f5a5fd310a259d5e3c53d78a8236413c2377435e0d87744
Сумма ущерба: 52945 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0xd239FEe69495FB724199d61097D234F8b60dB8CF

Address 0xd239FEe69495FB724199d61097D234F8b60dB8CF | Etherscan

The Address 0xd239FEe69495FB724199d61097D234F8b60dB8CF page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x7f612d67a9a4fc58357db28564d77cdeeed71aafd0eafb216ce1da6608b6a4e9
Сумма ущерба: 52992 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0xE2fb19B6D28AfCBa552e56147f45273c54384A3e

Address 0xE2fb19B6D28AfCBa552e56147f45273c54384A3e | Etherscan

The Address 0xE2fb19B6D28AfCBa552e56147f45273c54384A3e page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x9656eeb83b3db02fd4541be1b7b85e12ffed1b05e36a0ae66d472cb9272fabd1
Сумма ущерба: 52942 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0xd35DE4498a22fed34f4109C71F00D3c2DDD833C9

Address 0xd35DE4498a22fed34f4109C71F00D3c2DDD833C9 | Etherscan

The Address 0xd35DE4498a22fed34f4109C71F00D3c2DDD833C9 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x3f68239d196672e4dc8aab1c5f64749113ed75330ad04d51601a4751f56c025c
Сумма ущерба: 53600 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x1B62Ce03Af3642b0485743846D728857Bf7D781d

Address 0x1B62Ce03Af3642b0485743846D728857Bf7D781d | Etherscan

The Address 0x1B62Ce03Af3642b0485743846D728857Bf7D781d page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0xcb851b489a471cdcbaf7f5493fc23cabd5c298b77b3f6ca5eee989d0f16d79c9
Сумма ущерба: 53600 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0xa9C54B177cD4f5B42336Ae3eA265A55781BEfFb1

Address 0xa9C54B177cD4f5B42336Ae3eA265A55781BEfFb1 | Etherscan

The Address 0xa9C54B177cD4f5B42336Ae3eA265A55781BEfFb1 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x72329100d74e0ba810e009de780c52a36c0b82c5093bc6fc3d53dfcd97414d62
Сумма ущерба: 53600 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x594aac698825e5Dcb526fCF8A1736561C78ba1a2

Address 0x594aac698825e5Dcb526fCF8A1736561C78ba1a2 | Etherscan

The Address 0x594aac698825e5Dcb526fCF8A1736561C78ba1a2 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x29919b6c709b9be99fa7dd0b87d8e06562e749349e0467259460cfd9422946bd
Сумма ущерба: 53600 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x983598fb25c991131C5E639f6A066eC9554049b4

Address 0x983598fb25c991131C5E639f6A066eC9554049b4 | Etherscan

The Address 0x983598fb25c991131C5E639f6A066eC9554049b4 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0x7876b24b73c1e5d8092073038ba5ba0785541e4f15d587bd0f6227e81b2084d7
Сумма ущерба: 47950 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0x4bAC7c006255A612348d28E9141258319F8aa852

Address 0x4bAC7c006255A612348d28E9141258319F8aa852 | Etherscan

The Address 0x4bAC7c006255A612348d28E9141258319F8aa852 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0xe5a5f5f3be106899f4f5426d7cd629a70748c7e220267ccd390e842b0c62a07a
Сумма ущерба: 47950 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Адрес вывода: 0xc3A566Dc9905987992cBEb700c70ef2C423587A4

Address 0xc3A566Dc9905987992cBEb700c70ef2C423587A4 | Etherscan

The Address 0xc3A566Dc9905987992cBEb700c70ef2C423587A4 page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.
etherscan.io
Транзакция блока: https://etherscan.io/tx/0xc55691996fafdcbb9b05e8e794103fffb960a1e09a8285060f4a0cc4ca2fa6bb
Сумма ущерба: 47950 USDT + комиссия сервиса
Источник полученных средств - адрес: 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53

Таким образом мы имеем следующую ситуацию:
Comedy в рамках оказания мне услуг отправил на 13 моих адресов средства с ЕДИНСТВЕННОГО и ГРЯЗНОГО адреса, а именно 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53, этот адрес фигурирует в судебных документах и является истиной причиной блока полученных мной средств.

Таким образом, вина comedy в случившемся блоке совершенно очевидна.
Я публично заявляю, что не имею никакого отношения к адресу 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53 и не имею никакого отношения к украденным у господина Luan Pham Doan средствам.

Прошу Арбитра ознакомится с представленными доказательствами, и обязать comedy возместить мне весь финансовый ущерб причиненный его действиями.
 
Естественно ты не имеешь отношения к 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53 это горячий кошелек OKX. Камеди вывел деньги с биржи на свой кош и с него перекинул тебе.
 
merymont сказал(а):
Естественно ты не имеешь отношения к 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53 это горячий кошелек OKX. Камеди вывел деньги с биржи на свой кош и с него перекинул тебе.
Что-то я тебя не понял, может, торможу, я сонный... Каким тогда образом этот адрес попал в документы дела как "злодей", почему Tether совершила такую, получается, глупость и почему только с этими 13 адресами?
 
ну вопросы к аккаунтам которые контролировал камеди на бирже окх, а иначе бы этот горячий кошелек окх уже бы давно заблочили и забрали бы 12кк USDT котрые в данный момент на нем
 
прочитал по диагонали этот топик
не знаю кто прав кто виноват
но как бы этот арбитраж не закончился
мне хватило их ответов: "не парься зарабатывай дальше тебе еще повезет и тд" как говорил Владимир Ильич Ленин по форме правильно но по сути издевательство
я с этими добрыми людьми никогда не имел дела и никогда слава богу и не буду
люди которые в ответе за финансы должны иметь кристальную честность
я тут на стороне парня который потерял 700к баксов
работайте дальше успехов вам в бизнесе но я с вами никаких дел никогда иметь не буду и всем не советую
но я согласен USDT использовать это ад и Израиль :((( риски велики
администрация у нас на форуме мудрая они найдут справедливое Соломоново решение
но я никогда этим сервисом не воспользуюсь впредь (разве что этот уважаемый сервис возместит ему убытки тогда без вопросов)
удачи в бизнесе !!
 
Последнее редактирование:
merymont сказал(а):
Естественно ты не имеешь отношения к 0x559432E18b281731c054cD703D4B49872BE4ed53 это горячий кошелек OKX. Камеди вывел деньги с биржи на свой кош и с него перекинул тебе.
Присмотрелся к адресу, да, вы правы это действительно активный горячий кошелек биржи OKX. Я в некоторой степени переоценил полученную информацию.
Но факт что вывод на мои кошельки был с одной и той же биржи, и с вероятностью 95% с одного и того же грязного аккаунта.
В течение суток я проведу дополнительное исследование на эту тему, напишу свои выводы.
 
Извините,
Но если бы была вина в аккаунте ответчика разве не заблокировали бы конкретно 13 кошельков истца по инициативе OKX/По заявлению? Блокировка/и дальнейшая разблокировка(возможно учитывая что он ведёт активную деятельность) горячего кошелька скорее указывает на предотвращение вывода/обнала через крипто биржу OKX крупной суммы полученной в результате преступной деятельности(как это было например с взломом Bybit, когда полученные средства обналивались через другие биржи).
Мы же понимаем что горячие кошельки не используются для транзакций для одного конкретного пользователя площадки?

Если ответчик использовал один аккаунт OKX, то вроде как нарушается условия "разрыва связей", но если исходить из того что разрыв связей это разрыв между полученной криптой ответчиком и отправленной ответчиком то тут возможны разночтения. Хотя и нарушение условия вроде как на лицо.

P/S. Ну и по решению - как по мне тут или принуждение ответчика к обращению Tether и разблокировка/замена.
Ну или позволить ответчику сослаться на Форс-мажорные обстоятельства которые не зависят от него.
 
Последнее редактирование:
admin


Напишите ответ...
Верх