Ответчик: comedy_club
Ссылка на профиль ответчика: xss.pro/members/213799/
Контакты - тг @comedy_cash_out (id: 5126978386), остальные контакты есть в теме ответчика xss.pro/threads/69636/
Доказательства:
К арбитражу, прикладываю лог нашей переписки в ТГ, чувствительная информация удалена из лога по соображениям моей безопасности, полный лог переписки с адресами, и транзакциями блока этих адресов предоставлю в частном порядке администрации форума и проверенным участникам форума.
Ситуация: Я обратился к сервису за услугой чистки и обмена крипты. До совершения обменов уточнил вопрос с разрывом связи, получил утвердительный ответ что разрыв связи при чистке и обмене крипты гарантируется, обсудил тариф, меня все устроило и мы приступили к обмену.
В моменте отработали все как надо, селлер оказал услугу и вывел крипту на мои новые адреса. Ввиду моей сильной занятости в дальнейшем по всем адресам не было совершенно никаких действий, я просто оставил крипту лежать как есть, понадеявшись на ответственную работу ответчика.
Через несколько дней абсолютно по всем адресам куда селлер вывел мне средства пришел блок от эмитента USDT (Tether LLC).
Общая сумма ущерба: 666000 USDT заблокировано, также ~4-5% ущерба в ввиде стоимости услуг сервиса от этой суммы
В данной ситуации, я считаю что ответственность и вина за данное событие лежит только на сервисе, в пользу этого говорят следующие факты:
1) Я отправлял сервису средства с двух разных адресов в разных сетях, каждый атомарный обмен был выведен на новые "девственные" адреса, не имеющие между собой никакой связи.
2) Блок пришел "пачкой" на все адреса с разницей в несколько секунд - минуту. То есть, несмотря на то что вывод на адреса осуществлялся независимо друг от друга, и адреса не имели между собой связи кроме биржи вывода, Tether совершенно точно связал все адреса между собой, что говорит о том что услуга чистки и разрыва связи ответчиком была оказана только на словах. Блок в данном случае совершенно не случайный и тянется именно от биржи ответчика.
3) На момент блока адресов, единственные совершенные транзакции по ним - это входящие транзакции с биржевого аккаунта ответчика (выводы с биржи через один промежуточный адрес), с моей стороны не было никаких действий и факторов которые могли спровоцировать блок (!)
4) В тот день я также севершал чистку и обмен той же самой крипты в сервисах audiA6 и BitCleaner (подтверждение предоставлю при необходимости), и в том числе менял средства с тех же самых адресов с которыми работал comedy, ни один USDT полученный от других сервисов обмена крипты - не пострадал, все чисто, никаких блоков. Другие сервисы честно и надежно оказали услугу, за что им отдельная благодарность.
5) Прежде чем открывать арбитраж я конечно же попытался узнать у comedy что произошло, хотел услышать его мнение и позицию по ситуации, спустя трое суток молчания, я спровоцировал его ответ сообщением что буду открывать публичный арбитраж на что получил неадекватные ответы, оскорбления и "бесценные" советы как мне дальше жить без этих денег. В общем, ответы достойные чтобы распечатать их на туалетной бумаге и использовтаь по назначению.
Также comedy сделал вид, что это совершенно не его проблема, что виноват я и только я, его не волнует что он единственный кто взаимодействовал с заблокированной криптовалютой. Удобная позиция с его стороны, если закинуть мусорный пакет за забор соседу, то вроде как это уже не твой мусор, теперь это мусор соседа.
Исходя из обстоятельств я делаю вывод что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства, залил на мои адреса чернейшую грязь, взял за эту "великолепную" работу свой процент, и ни о чем не волнуется, ни о своей репутации, ни о том что его клиент потерял деньги. Так как фактически я не имею возможности распоряжаться криптой полученной от comedy - считаю что он должен возместить мне не только комиссию за "оказанную" услугу, но и остальной мой финансовый убыток причиненный по его вине.
Большая просьба к администрации форума, даже если решение по арбитражу будет не в мою сторону, настоятельно прошу запретить ответчику оказывать услуги форумчанам, я не первый пострадавший от действий ответчика, и вероятно не последний. Я и другие люди уже заплатили за его действия слишком большую цену, и оставлять это "как есть" будет также дорого стоить для следующих неудачливых форумчан (есть арбитраж по похожей ситуации на ответчика но на форуме exploit, в котором истцу было отказано в удовлетворении по формальным причинам, истец потерял 100000$ https://forum.exploit.in/topic/255222/ ).
Очень надеюсь на объективность рассмотрения арбитража администраций, корень проблемы не в формальном отсутствии дополнительных гарантий со стороны ответчика, а в его действиях приводящик к финаносовым потерям для его клиентов.
Предвкушая очередную порцию неадекватных комментариев и оскорблений со стороны comedy - я сразу отстранюсь от какого либо общения с ним.
Читая его комментарии помните, что он попытается вывернуть ситуацию в пользу того, что в блоке виноват только я, а не как не он. Еще раз сделаю акцент на том, что я вообще никак не касался заблокированных средств, по ним не было совершенно ни одной транзакции.
Аналогичный арбитраж открыт на форуме exploit ( forum.exploit.in/topic/262245/ )
Лог нашей переписки:
Ссылка на профиль ответчика: xss.pro/members/213799/
Контакты - тг @comedy_cash_out (id: 5126978386), остальные контакты есть в теме ответчика xss.pro/threads/69636/
Доказательства:
К арбитражу, прикладываю лог нашей переписки в ТГ, чувствительная информация удалена из лога по соображениям моей безопасности, полный лог переписки с адресами, и транзакциями блока этих адресов предоставлю в частном порядке администрации форума и проверенным участникам форума.
Ситуация: Я обратился к сервису за услугой чистки и обмена крипты. До совершения обменов уточнил вопрос с разрывом связи, получил утвердительный ответ что разрыв связи при чистке и обмене крипты гарантируется, обсудил тариф, меня все устроило и мы приступили к обмену.
В моменте отработали все как надо, селлер оказал услугу и вывел крипту на мои новые адреса. Ввиду моей сильной занятости в дальнейшем по всем адресам не было совершенно никаких действий, я просто оставил крипту лежать как есть, понадеявшись на ответственную работу ответчика.
Через несколько дней абсолютно по всем адресам куда селлер вывел мне средства пришел блок от эмитента USDT (Tether LLC).
Общая сумма ущерба: 666000 USDT заблокировано, также ~4-5% ущерба в ввиде стоимости услуг сервиса от этой суммы
В данной ситуации, я считаю что ответственность и вина за данное событие лежит только на сервисе, в пользу этого говорят следующие факты:
1) Я отправлял сервису средства с двух разных адресов в разных сетях, каждый атомарный обмен был выведен на новые "девственные" адреса, не имеющие между собой никакой связи.
2) Блок пришел "пачкой" на все адреса с разницей в несколько секунд - минуту. То есть, несмотря на то что вывод на адреса осуществлялся независимо друг от друга, и адреса не имели между собой связи кроме биржи вывода, Tether совершенно точно связал все адреса между собой, что говорит о том что услуга чистки и разрыва связи ответчиком была оказана только на словах. Блок в данном случае совершенно не случайный и тянется именно от биржи ответчика.
3) На момент блока адресов, единственные совершенные транзакции по ним - это входящие транзакции с биржевого аккаунта ответчика (выводы с биржи через один промежуточный адрес), с моей стороны не было никаких действий и факторов которые могли спровоцировать блок (!)
4) В тот день я также севершал чистку и обмен той же самой крипты в сервисах audiA6 и BitCleaner (подтверждение предоставлю при необходимости), и в том числе менял средства с тех же самых адресов с которыми работал comedy, ни один USDT полученный от других сервисов обмена крипты - не пострадал, все чисто, никаких блоков. Другие сервисы честно и надежно оказали услугу, за что им отдельная благодарность.
5) Прежде чем открывать арбитраж я конечно же попытался узнать у comedy что произошло, хотел услышать его мнение и позицию по ситуации, спустя трое суток молчания, я спровоцировал его ответ сообщением что буду открывать публичный арбитраж на что получил неадекватные ответы, оскорбления и "бесценные" советы как мне дальше жить без этих денег. В общем, ответы достойные чтобы распечатать их на туалетной бумаге и использовтаь по назначению.
Также comedy сделал вид, что это совершенно не его проблема, что виноват я и только я, его не волнует что он единственный кто взаимодействовал с заблокированной криптовалютой. Удобная позиция с его стороны, если закинуть мусорный пакет за забор соседу, то вроде как это уже не твой мусор, теперь это мусор соседа.
Исходя из обстоятельств я делаю вывод что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства, залил на мои адреса чернейшую грязь, взял за эту "великолепную" работу свой процент, и ни о чем не волнуется, ни о своей репутации, ни о том что его клиент потерял деньги. Так как фактически я не имею возможности распоряжаться криптой полученной от comedy - считаю что он должен возместить мне не только комиссию за "оказанную" услугу, но и остальной мой финансовый убыток причиненный по его вине.
Большая просьба к администрации форума, даже если решение по арбитражу будет не в мою сторону, настоятельно прошу запретить ответчику оказывать услуги форумчанам, я не первый пострадавший от действий ответчика, и вероятно не последний. Я и другие люди уже заплатили за его действия слишком большую цену, и оставлять это "как есть" будет также дорого стоить для следующих неудачливых форумчан (есть арбитраж по похожей ситуации на ответчика но на форуме exploit, в котором истцу было отказано в удовлетворении по формальным причинам, истец потерял 100000$ https://forum.exploit.in/topic/255222/ ).
Очень надеюсь на объективность рассмотрения арбитража администраций, корень проблемы не в формальном отсутствии дополнительных гарантий со стороны ответчика, а в его действиях приводящик к финаносовым потерям для его клиентов.
Предвкушая очередную порцию неадекватных комментариев и оскорблений со стороны comedy - я сразу отстранюсь от какого либо общения с ним.
Читая его комментарии помните, что он попытается вывернуть ситуацию в пользу того, что в блоке виноват только я, а не как не он. Еще раз сделаю акцент на том, что я вообще никак не касался заблокированных средств, по ним не было совершенно ни одной транзакции.
Аналогичный арбитраж открыт на форуме exploit ( forum.exploit.in/topic/262245/ )
Лог нашей переписки:
Код:
> First Name Last Name:
Добрый день, работаете?
> Comedy Cash Out 💰:
Доброго времени суток😊
> First Name Last Name:
Сориентируйте по тарифам
В данный момент интересует чистка/разрыв связей
Отдаю USDT BSC20
Хочу получить USDT ETH20
> Comedy Cash Out 💰:
взависимости от aml от 4 до 7% + сетевые
> First Name Last Name:
Разрыв связи гарантируете?
> Comedy Cash Out 💰:
да
> First Name Last Name:
Адрес отправки [Чувствительная информация: Мой Адрес отправления 1]
Сумма 100 000 USDT
> First Name Last Name:
Проверь AML, утверди тариф
> Comedy Cash Out 💰:
4% и сетевые
> First Name Last Name:
Добро, давай кош
> Comedy Cash Out 💰:
готовлю кош
> Comedy Cash Out 💰:
[Чувствительная информация: Адрес пополнения comedy 1]
> First Name Last Name:
+
Вывод ERC20 50/50
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 1]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 2]
> Comedy Cash Out 💰:
жду поступление , затем преступаю к работе
> First Name Last Name:
[Чувствительная информация: Транзакция на адрес пополнения comedy 1]
> Comedy Cash Out 💰:
в работе
> First Name Last Name:
Сориентируй по ожидаемому времени готовности
> Comedy Cash Out 💰:
15 мин и отправляю
> Comedy Cash Out 💰:
отправил , проверьте поступления
> Comedy Cash Out 💰:
Рады помочь, ждём вас ещё!)
🤝
> Comedy Cash Out 💰:
➕
> First Name Last Name:
Посмотри еще раз AML по этому же адресу
> First Name Last Name:
Могла разметка прилететь
> First Name Last Name:
Если прилетела, скажи пожалуйста
> Comedy Cash Out 💰:
С того которого Вы отправляли?
> First Name Last Name:
Да
> Comedy Cash Out 💰:
мин
> Comedy Cash Out 💰:
Адрес в зоне минимального риска 👆
Риск: 36%
Подробный анализ:
🔗 Связи:
• Биржа - 72.32%
• DEX - 23.62%
• Кроссчейнмосты - 3.47%
• Гемблинг - 0.21%
• Платежные провайдеры - 0.15%
• Смартконтракты - 0.12%
• Санкции - 0.04%
• Пыль - 0.02%
• Сервисы займа - 0.02%
• Высокорисковая юрисдикция - 0.02%
✅ Минимальный риск
• Dex - 23.62%
• Bridge - 3.47%
> Comedy Cash Out 💰:
➕
> First Name Last Name:
Давай тогда 150k сделаем
Но предупреждаю что на другие адреса мне прилетела разметка и на этот тоже может в процессе
> First Name Last Name:
если что на 7% скорректируешь?
> First Name Last Name:
Или как будет?
> Comedy Cash Out 💰:
мин готовлю кош
> Comedy Cash Out 💰:
Что на что меняем ?
> First Name Last Name:
точно так же
> First Name Last Name:
Отдаю USDT BSC20
Хочу получить USDT ETH20
> Comedy Cash Out 💰:
Готовлю адрес
> Comedy Cash Out 💰:
[Чувствительная информация: Адрес пополнения comedy 2]
> First Name Last Name:
+
Вывод сюда USDT ERC20
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 3]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 4]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 5]
> Comedy Cash Out 💰:
В работе
> Comedy Cash Out 💰:
Ушло
> First Name Last Name:
гуд
> Comedy Cash Out 💰:
Рады помочь, ждём вас ещё!)
🤝
> First Name Last Name:
У меня ETH есть с меткой, 7% за него возьмешь?
> First Name Last Name:
Отдаю ETH
Хочу получить ETH USDT
> Comedy Cash Out 💰:
Пришлите адрес(а) отправки для проверки, пожалуйста
> First Name Last Name:
[Чувствительная информация: Мой Адрес отправления 2]
> Comedy Cash Out 💰:
4%
> First Name Last Name:
Уверен?
> Comedy Cash Out 💰:
Да
> First Name Last Name:
Photo
> First Name Last Name:
ПРосто мне вот такое дали
> First Name Last Name:
Если тебе ок, то мне тоже конечно ок, просто удивляюсь)
> Comedy Cash Out 💰:
Минуту , уточняю
> First Name Last Name:
Добро
> Comedy Cash Out 💰:
Какая сумма ?
> First Name Last Name:
60 ETH за раз
> First Name Last Name:
всего 182, но часть я могу отдать еще кому то, в процессе
> Comedy Cash Out 💰:
Всю сумму за 4% можем сделать
> First Name Last Name:
Имеешь ввиду если всю сумму тебе отдам, или если за раз 182 ETH?
> Comedy Cash Out 💰:
Можете частями как вам удобно
> First Name Last Name:
Сколько по времени один круг займет, сориентируешь?
Рубит уже спать)
> First Name Last Name:
Тяжело вторые сутки бодрствовать
> Comedy Cash Out 💰:
182 eth по времени ?
> First Name Last Name:
90 и потом еще 90
> First Name Last Name:
Если сделаем
> Comedy Cash Out 💰:
2-4 часа
> First Name Last Name:
Ладно, давай
> Comedy Cash Out 💰:
Готовлю адрес
> Comedy Cash Out 💰:
[Чувствительная информация: Адрес пополнения comedy 3]
> First Name Last Name:
+
Выводы сюда ETH USDT
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 6]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 7]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 8]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 9]
> Comedy Cash Out 💰:
В работе
> First Name Last Name:
Сориентируй по ожидаемому времени готовности?
> Comedy Cash Out 💰:
5 минут
> Comedy Cash Out 💰:
Ушло
> First Name Last Name:
гуд
> First Name Last Name:
давай адрес куда остаток
Там около 92 ETH
> Comedy Cash Out 💰:
Готовлю адрес
> Comedy Cash Out 💰:
[Чувствительная информация: Адрес пополнения comedy 4]
> First Name Last Name:
+
Выводы сюда ERC20 USDT
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 10]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 11]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 12]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 13]
> Comedy Cash Out 💰:
На 4 кошелька поровну,верно?
> First Name Last Name:
ага
> Comedy Cash Out 💰:
🤝
> First Name Last Name:
Спасибо за работу
> First Name Last Name:
👍
> Comedy Cash Out 💰:
Вам взаимно спасибо 🤝
> Comedy Cash Out 💰:
✅
> First Name Last Name:
Гуд, спасибо
> Comedy Cash Out 💰:
Рады помочь, ждём вас ещё!)
🤝
> First Name Last Name:
Привет, у нас с тобой образовалось огромная такая проблема, на всю сумму "отмытой" крипты
Дай контакты руководства, куда ему писать для разговора
> Comedy Cash Out 💰:
Доброго времени суток😊
> Comedy Cash Out 💰:
Подскажите суть проблемы,возможно смогу помочь ?
> Comedy Cash Out 💰:
Можете отписать сюда, руководство свяжется с вами здесь в чате
> First Name Last Name:
Суть проблемы банальна и груста: Абсолютно весь USDT выведенный вами на мои адреса несколько часов назад был заблокирован Эмитентом Tether
> First Name Last Name:
Без каких либо действий с моей стороны по адресам.
> First Name Last Name:
Они были выведены вами, лежали без движений и сегодня по всем адресам пришел блок
> First Name Last Name:
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 1]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 2]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 3]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 4]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 5]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 6]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 7]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 8]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 9]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 10]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 11]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 12]
[Чувствительная информация: Мой Адрес (вывод) 13]
> First Name Last Name:
Это список моих адресов куда были сделаны выводы от вас, все они есть в переписке выше, для удобства продублировал
> First Name Last Name:
Соответственно я хочу услышать твое мнение и позицию по этой ситуации
> Comedy Cash Out 💰:
Проверим и передадим информацию. Руководство даст ответ в ближайшие дни.
> First Name Last Name:
Ближайшие дни, это конечно очень размыто
> Comedy Cash Out 💰:
Постараемся в максимально короткие сроки
> First Name Last Name:
Когда могу ответ руководства ожидать?
> Comedy Cash Out 💰:
Доброго времени суток😊
> Comedy Cash Out 💰:
В течение 1-3 дней рассмотрят и свяжутся с вами, спасибо за ожидание.
> First Name Last Name:
Когда ответа ждать? Достаточно уже времени прошло чтобы разобраться и ответить
> Comedy Cash Out 💰:
Доброго времени суток😊
> Comedy Cash Out 💰:
На данный момент находится на рассмотрении, ответим вам как можно скорее.
> First Name Last Name:
Меня не устраивает бесконечные ответы в стиле "ответим когда нибудь", если не получу ответа, я буду вынужден перенести обсуждение в публичную плоскость в виде арбитража на форумах
> Comedy Cash Out 💰:
К сожалению, вы не вернете этих денег. Даже в арбитражах на форумах. Мы не несем ответственность за блокировку ваших usdt. Эта информация была указана в нашем прошлом арбитраже.
Так же эта информация была указана и в нашем с вами чате, но вы удалили сообщения об этом. Вас предупреждали что может быть блокировка.
> First Name Last Name:
Ну вот, зачем было меня мариновать 3 дня, чтобы такой ответ дать?
> First Name Last Name:
Высказал бы сразу свою позицию, не кормя меня завтраками
> First Name Last Name:
Я тебя услышал. Это не вопрос денег, это вопрос твоей репутации.
Ты ей, очевидно, не дорожишь, дело твое.
> First Name Last Name:
Про удаленные сообщения интересно конечно. Даже не знаю, это тебе сотрудник лапши навесил, что я что-то удалял из диалога, или для кого ты этот цирк в личке устраиваешь, когда мы оба знаем что ничего с нашего диалога не удалялось?
> First Name Last Name:
Это все что ты хотел мне по ситуации сказать?
Я думал будет более адекватный ответ, с обьяснениями как и почему так произошло
> Comedy Cash Out 💰:
Да как вопрос не денег? Если это вопрос не денег, тогда зачем ты 3 дня сюда пишешь? Включи мозги. Кто сейчас хранит такие бабки в usdt? Это полностью управляемая система. Их руководство лочит людям акки направо и налево. Откуда я знаю что им взбредет в голову? Может твои imei телефона находится в федеральном розыске и т.д Мы же не будем на кофейной гуще гадать, почему это произошло, верно? Есть факт. Тебе заблочили бабки. Заблочили там, где их лочили всегда и всем. В чем вопрос к нам? Учись управлять правильно своими активами.
> First Name Last Name:
Ты меня вьебал на 666 тысяч баксов, ты сейчас в адекватном состоянии, спрашивая у меня зачем я сюда пишу 3 дня?
Выше прочти зачем я сюда пишу, если не понимаешь, я вполне четко вопрос к тебе сформулировал.
> Comedy Cash Out 💰:
Просто забудь за них и работай дальше. Ничего к сожалению ты с ними не сделаешь. И не надо катить бочку на всех подряд, кроме самого себя. Научись бревно в себе видеть, а не соринки в чужих глазах замечать
> Comedy Cash Out 💰:
Тебя вьебала твоя тупость
> First Name Last Name:
Я надеялся что ты как адекватный и порядочный человек, мне дашь внятный ответ, что произошло и почему. Но я вижу что переоценил тебя.
> Comedy Cash Out 💰:
Признай это. Побухай пойди и возьми себя в руки
> Comedy Cash Out 💰:
И работай дальше
> Comedy Cash Out 💰:
Возьми себя в руки
> Comedy Cash Out 💰:
И все у тебя будет хорошо
> First Name Last Name:
Адеватностью от тебя даже не пахнет, на этом прекратим общение в личке, я думаю, смысла с тобой общаться не больше чем с солевым наркоманом
> Comedy Cash Out 💰:
Удачи
> Comedy Cash Out 💰:
Я тебе все сказал тоже. Прими к сведению мои советы. В будущем поймешь, что я был прав. Ты просто мал еще...
> First Name Last Name:
😂😂
Советы? Это где про "ты тупой" "иди работай"
И цирк и клоуны уехали, как ты остался, не понимаю)
> Comedy Cash Out 💰:
Твое растройство скоро закончится, будут новые знания в голове и ты больше не будешь допускать в будущем таких ошибок. Это жизненный опыт, не более того...Главное руки, ноги и голова целы, а остальное приложится. Нет, конечно ты можешь продолжать хранить в будущем деньги в этой валюте, но результат будет таким же печальным. Храни деньги в dai и разбивай суммы на части. Лучше 500к хранить на 10 кошельках, чем на 1. Это вообще ты все сам должен знать. Если тебя всевышний лишил этого, значит ты не готов к таким деньгам. Все что не происходит, все к лучшему. Это я тебе не со зла сказал. Ты просто должен это все сам был знать и без меня.
